Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Ольге Колотиловой прописали лекарства.

Колотилова, уверены следователи, согласилась, вместе со своим заместителем Ольгой Покидышевой допустила аффилированные с «Фармдискавери» компании к внутриминистерским тендерам и обеспечила им победу.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

862. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

[...] "Коммерсант", 30.07.2022, "В Канаду он рвется, там есть где спрятаться": В ходе расследования было установлено, что одним из конечных выгодоприобретателей похищенного у СБ-банка имущества, в частности того же ТРЦ «Азовский», через аффилированные компании являлся Степан Мелконов.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

863. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Горсуд признал обоснованным утверждение гособвинителя, что арестованная недвижимость принадлежит господину Коркину лично или на паях, а участки приобретались в том числе за счет средств, полученных от «противоправной деятельности по выводу денежных средств из Российской Федерации», и уже после покупки оформлялись на аффилированные с их владельцами лица или компании.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

864. Николаю Королеву добыли новое дело.

В начале июня стало известно о возбуждении дела в отношении аффилированной с "Топпром" частной фирмы "Статум", которую владелец холдинга создал для перепродажи угля подконтрольным организациям по заниженным ценам.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

865. Игорь Наумов переуступил лыжню.

Они незаконно приобретали права на земельные участки на 11-12 км Байкальского тракта, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, через предоставление аффилированным им дачным и садоводческим некоммерческим товариществам, а также через бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

866. Андрей Трубкин набомбил на 8 лет.

Как следовало из обвинений, Андрей Трубкин периодически заключал договоры на выполнение профильных разработок НПП и обеспечивающих его деятельность работ со сторонними организациями, среди которых оказались аффилированные с ним самим фирмы-однодневки.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

867. Колония не освобождает от ареста.

[...] Пользуясь статусом ответственного за работы лица, Усенко "помог" аффилированной с ним компании выиграть конкурс на реставрацию музея.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

868. Владимир Сычев вступил в связь с директором своей бывшей фирмы.

Силовики считают, что чиновница организовала заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медоборудования по завышенной, по мнению следствия, стоимости.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

869. Евгения Родионова пристроили в колонию.

Покупателям участки с подрядом обходились в 4–10 млн руб. Получаемые от клиентов деньги по распоряжению Евгения Родионова сотрудники аффилированного с ним ООО «СМС Финанс» перечисляли на его собственные счета по договорам займа.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

870. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Сарбагышев получил свою должность после вступления в местную политическую партию, которая считается аффилированной с Кольбаевым.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

871. Светлану Кирилину "Союз" вывел на 9-летнюю орбиту общего режима.

В октябре 2014 года «Спец Строй» перечислил «Технокомплектлиниям» два аванса на сумму около 175 млн руб., однако впоследствии, по версии ФСБ, с целью извлечения выгоды и преимуществ для аффилированного с руководством «Прогресса» ООО «Самарская торговая компания — Экспорт 2002» принял решение о замене «Технокомплектлиний».
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

872. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

В подтверждение своей версии адвокаты ссылались на определение Верховного суда (ВС) РФ от 6 ноября 2014 года, в котором признавалось, что «Петрокоммерц» фактически не может выступать потерпевшим, поскольку «в день заключения спорного договора должник перечислил денежные средства в размере 2,8 млрд руб. ООО "Металлург-Траст"», которое перечислило данные средства аффилированной с банком компании Masterking Trading Limited, а она вернула деньги банку.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

873. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

874. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

В рамках уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды к ответственности привлекли руководителя аффилированного с «Гиппократом» ООО «ИАЦ "Брок"» Владимира Панарина.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

875. Александра Андреева перевели из бункера в СИЗО.

По версии ГВСУ, почти все заказы ГУОВ передавало своему строительному управлению №11 или отдавало на субподряд аффилированному с ним ООО «М-Строй».
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

876. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

... более 16,3 млрд руб. Удовлетворено требований кредиторов на 426,6 тыс. руб. Как рассказали в региональном управлении СКР, ведомство вменяло Олегу Шишову вину в том, что он с января по октябрь 2014 года удержал с работников «Мостовика» налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме свыше 415 млн руб., но вместо того, чтобы направить налог в бюджет, использовал для погашения кредитов, по которым выступал поручителем, предоставлял займы аффилированным организациям, рассчитывался с контрагентами ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

877. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

Уже в 2012 году потерпевшим стало известно, что госпожа Мартынова ведет переговоры о продаже тех же земель с фирмой «Агрокомплекс», аффилированной с тогдашним губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым.
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

878. Сливные проблемы Сергея Меликова.

Малик Баглиев О решении экс-главы минстроя Дагестана занизить стоимость работ эксперты рассуждают до сих пор и приходят к выводу, что Баглиев намеревался отдать контракт на достраивание коллектора аффилированной фирме.
Дата: 31.03.2021 Копия в Google

879. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Результатом их деятельности стал громкий коррупционный скандал с закупками формы для гвардейцев по завышенным ценам через аффилированного поставщика.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

880. Аммиачные оборотни Дмитрия Мазепина.

Надеемся также, что еще не аффилированные со структурами господина Мазепина сотрудники правоохранительных органов, вполне возможно, заинтересуются деталями работы своих продажных коллег.
Дата: 03.02.2021 Копия в Google