Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Заговор против Патриарха.

При проведении обыска в его квартире были изъяты видеокассеты, документы и компьютер, использовавшийся для ведения незаконной деятельности.
Оригиналы банковских документов, вероятно, могут быть получены через Прямого Свидетеля.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

802. Олигархи - "оборотни".

Как говорят близкие к ЮКОСу источники, г-н Лебедев все эти годы намеренно оставался непубличной фигурой и не вмешивался в оперативную деятельность, но всегда «отвечал» за управление акциями партнеров и за финансовое состояние группы в целом.
В мае уже этого года г-н Бурганов через Бабушкинский суд добился признания незаконными как своего преследования, так и вообще возбуждения уголовного дела о выводе активов.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

803. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Это косвенно свидетельствует о незаконных банковских операциях".
... Беррес Рыцарь ордена Святого Константина Великого Сергей Зуев Следственный комитет МВД России получил от своих немецких коллег сенсационные документы, касающиеся финансовой деятельности владельца мебельных салонов "Гранд" и "Три Кита" Сергея Зуева ...
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

804. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Голдовского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа.
Эта компания, будучи владельцем "СИБУРа", в 1999 г. дала ему беспроцентный заем на $150 млн. В период становления "СИБУРа" ГНК брала на себя банковские кредиты на миллиарды рублей, потому что "СИБУРу" их тогда никто не давал, и отдавала их в "СИБУР ...
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

805. Дело на три буквы.

Первой забила тревогу Московская городская прокуратура, которая в ходе проверок установила, что компания не зарегистрирована, не поставлена на учет в ГНИ и не имеет лицензии на совершение банковских операций и сделок с валютой. Было возбуждено уголовное дело и проведен обыск в офисе "МММ-96", расположенном все на той же Варшавке, 26. Там были обнаружены 2 млрд руб. и 21 золотой слиток по 5 г каждый. Последняя находка легла в основу нового обвинения -- в незаконных операциях с драгоценными ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

806. Удар по интимности.

И в том и в другом случае подобная деятельность является незаконной.
... названием Total Information Awareness, которая позволит следить за каждым гражданином США посредством проверки его банковских транзакций, покупок, оплаченных кредитной карточкой, счетов за электроэнергию и телефонные разговоры, и так далее ...
Дата: 14.01.2003 Копия в Google

807. Широко закрытые глаза.

... автомобилей, дилер АвтоВАЗа; · ООО "ПотенциалБанк" банковские услуги; · ООО "Ресурсконтракт", городская база металлоизделий; · ООО "Лепта-банк", небольшой банк, спутник "ПотенциалБанка"; · ОАО "Энерготехмаш", производство алюминиевых конструкций; · ЗАО "Лада-Брокер", продажа автомобилей, дилер АвтоВАЗа; · ООО ЧОП "Багира", охранная деятельность; · ООО "Стройфинанс", риэлторская деятельность, рынок недвижимости; · ООО Инвестиционная компания "Экополис Приморский", инвестиционная деятельность ...
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

808. Президент и его дело.

... к рассмотрению суда, есть и такие: "Нарушение тайны усыновления" (ст. 170 УК Украины), "Нарушение правил обращения с микробиологическими веществами" (ст. 333) и "Незаконное поднятие государственного флага на речных и морских судах" (ст. 346 ...
... рассматривает множество вариантов, в том числе возможность выдачи международного ордера на арест украинского президента, возбуждения уголовных дел в отношении Леонида Кучмы и его окружения и замораживания их банковских счетов за пределами Украины ...
Дата: 16.10.2002 Копия в Google

809. Уроки Азии в Москве.

А вот что подсчитали аналитики азербайджанского журнала «Монитор»: 12% оборотного капитала азербайджанцев в России приходится на промышленность, 20% на торговлю, 23% на банковские структуры и 38% на криминальный бизнес.
В Северо-Западном АО столицы они, кроме контроля за рынками, занимаются вымогательствами, наркобизнесом, незаконным оборотом оружия, преступлениями в области жилья, валютными операциями.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

810. Новые русские почтальоны: ничего не приносят, зато много воруют.

... в каталог МАП. На запрос издательств и журналистов из отраслевой прессы об этих незаконных приказах в Минсвязи (не имеющим права вмешиваться в хозяйственную деятельность подведомственных ему организаций) лаконично отвечают, что, мол, все они носят ...
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: ФГУП Издательско-торговый центр «Марка» Местонахождение: 123242, Москва, Б. Грузинская ул., 4/6, стр.9 Телефон: 254-03-28 Факс: 254-85-84 Банковские реквизиты: АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», г. Москва, БИК 044525848 ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

811. Новый криминальный рекорд Петербурга.

Тогда, напомним, было начато следствие по факту незаконной предпринимательской деятельности ряда сотрудников Комитета по печати, возглавляемое Александром Потехиным.
... находящийся под следствием и продолжающий исполнять свои обязанности, постоянно называет получаемые западные кредиты инвестициями, хотя фактически Питер за счет выплачиваемых процентов, помогает зарабатывать Европейским банковским институтам ...
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

812. Жертвы политскандалов в США. TOP-20.

Сроки за незаконное финансирование в политике. Место в рейти нге Название компании Сфера деятельности компании Имя осужденного Год вынесения приговора Срок тюремного заключения согласно приговору 1 Commodore финансовые Роберт Хопкинс 1985 15 лет Financial услуги (Robert Hopkins) 2-3 Vernon Savings банковское Дональд Диксон 1991 5 лет & Loan дело (Donald Dixon) 2-3 Vernon Savings банковское Патрик Кинг 1989 5 лет & Loan дело (Patrick King) 4 Firestone Tire шинная Роберт Бизли 1978 4 года & Rubber ...
Дата: 12.02.2002 Копия в Google

813. Смоленский подряд.

Последний раз, в 1981 году, был осужден на двенадцать лет лишения свободы за хищение и противозаконную коммерческую деятельность.
Именно под это благое дело в декабре 1988 - феврале 1990 годов была последовательно создана так называемая «банковская линия», в которую вошли «Автобанк» (6 декабря 1988 г., начальный уставный капитал — 250 млн. рублей), АКБ «Аэрофлот» (27 декабря ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

814. Большая стирка.

... или получателя корреспонденции в почтовом ведомстве США не зарегистрирована и участником внешнеэкономической деятельности не является. Зато к банковскому счету, на который переводились деньги для “Согра Интернешнл”, имеет отношение некая Анна Гарен ...
... по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы ...
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

815. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Следовательно, вся деятельность ООО «Лига Марс» с момента регистрации была незаконной.
Факт приобретения мебели подтвержден банковскими и другими документами.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

816. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

... ФСБ, прокуратуры, налоговой полиции имеют связи в Госдуме Ингушская 90-е годы до 400 финансовая сфера, незаконная торговля драгоценными камнями и рудой, банковские операции территория всей Москвы, свои торговые точки на северо- востоке и юге города ...
... структуру, получающими финансовую прибыль и приобретающими власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг". Говоря проще, это криминальные сообщества, занимающихся противозаконной деятельностью с целью получения прибыли ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

817. Ползунки из Белого дома.

Потребовал от Симонова объяснений: худо-бедно участие министра в коммерческих структурах — это уголовное преступление (статья 289 УК - “Незаконное участие в предпринимательской деятельности”).
Он опасается, что неточно сформулированная фраза вызовет судебный иск. — Чтобы ответить на этот вопрос, надо смотреть, какие операции совершались с их банковскими счетами, а по закону у нас нет такого права.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

818. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

12 сентября 1995 года суд вынес в отношении Малышева А.И. приговор, в соответствии с которым тот получил 2, 5 года лишения свободы за незаконное хранение оружия и был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.
"Кремль" под патронажем обитателей Кремля начал свою коммерческую деятельность вполне успешно и оригинально.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

819. Наследство регента Орлова.

... что на самом деле они занимались открытием банковских счетов и размещением там значительных денежных средств. (Кстати, по утверждению иностранных коллег, с приходом Михайленко деятельность Межведомственного центра была фактически свернута.) В 2000 г ...
По делу, возбужденному Генпрокуратурой, проходят уже пять милицейских чиновников — те, кто проводил незаконные обыски, кто арестовывал невиновных людей.
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

820. Вавиловские миллионы.

При непосредственном участии г-на Вавилова был учрежден банковский консорциум - Московский клуб кредиторов (МКК), в который вошли «Империал», «Столичный банк сбережений», «Менатеп», «Национальный кредит» и тогда мало кому известный «Национальный резервный банк» («НРБ»). По соглашению с Минфином консорциум должен был заниматься госдолгами. Но существование МКК и характер его деятельности не афишировали.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google