Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Курорт, клиника, отель, ресторан, такси.

Валентин Мантуров и раньше контролировал компанию "Финансовые системы" (она была зарегистрирована в 2003 году) — но, как сообщалось, через кипрские офшоры.
Дата: 14.12.2017 Копия в Google

802. Ненадежный свидетель в деле ЮКОСа.

Гололобов заявлял о незаконных, по его мнению, платежах со стороны «олигархов» в адрес государственных менеджеров ЮКОСа за помощь в приватизации компании в середине 1990-х, о выводе акций ЮКОСа в офшоры без разрешения российских властей и целенаправленных усилиях топ-менеджеров по сокрытию «старых грехов» (нарушения закона в 1995–1996 годах).
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

803. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

В то же время отчет FNH за 2008 г. (имеется в распоряжении CNews) показывает, что за тот год холдинг заработал значительно меньше — $73 млн. В том числе $54,5 млн были получены за продажу доли в «Телекоминвесте» (ее FNH владел через офшор FNH Resources) связанному с Усмановым оффшору Amikitia Investment. Еще $18,5 млн были получены за оффшор Pisces Investments, владевший петербургским альтернативным оператором «Петерстар». Покупателем стала группа «Промсвязькапитал» (в лице офшора Cladina ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

804. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

805. Подсел на химию.

Затем вся выручка региональных «дочек» от продажи электроэнергии выводилась в офшоры.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

806. Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб.

Ей через фирму "Бизнес-центр" владеют кипрский и виргинский офшоры.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

807. Панда черных аптекарей.

Похищенные ею у нашего государства полтора миллиарда рублей следует искать не в России, а в офшорах!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

808. "Металл-групп" подвели к банкротству.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 51% ООО «Металл-групп» принадлежит ООО «Еврометалл-групп», 25% — ООО «Сфера», 24% — офшору Dourlin Commercial Limited.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

809. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

810. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

Чтобы не всё было так очевидно, истинных владельцев фирм-подрядчиков спрятали в офшорах и за спинами «номиналов».
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

811. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Все свои активы они предусмотрительно вывели заграницу, переписав на офшоры.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

812. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Формально за столь удачливым офшором спряталась некая Вера Лиссиотис, кипрский юрист.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

813. Схемщик нашел прибежище.

В среде банкиров Незалежной, по информации интернет-портала genshtab, Шепелева характеризуют как финансового «схемщика», то есть того, кто горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

814. Ткачевское гостеприимство.

[...] «дача Путина» на мысе Идокопас в районе села Прасковеевка под Геленджиком [...] строилась «Спецстроем России» под контролем ФСО, но формально записана на офшор.
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

815. Пират Карибского моря.

Он и Август Мейер владеют через подконтрольные офшоры рядом торговых сетей федерального масштаба.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

816. Приключения полпреда.

Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили (изначально деньги переводились за поставки медицинского и строительного оборудования).
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

817. 200 га Ротенбергов в Италии.

Дочки Газпрома теперь переписаны на офшоры, налоги на прибыль оседают черт знает где, а сами Ротенберги оседают в Италии, где у них только за последнюю неделю нашлось 5 вилл и гостиница в центре Рима.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

818. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

«Деньги собирают с потребителей, и схемы выстроили таким образом, что потоки-то идут через офшоры и там отчекрыживают частично, оставляют, потом заводят опять сюда...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

819. Откат c "колес".

Материнской компании глава российского представительства при этом говорил, что офшоры оказывают лоббистскую поддержку фармпроизводителю в тендерах по закупке лекарств.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

820. Непойманный Пойманов.

*** Ловкость рук Прекрасно понимая, что Сбербанк, по условиям кредитного договора, может потребовать залог, Сергей Пойманов попытался вывести ликвидные активы "Павловскгранита" в офшоры.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google