Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Не на того сослался.

Автор ролика обвиняет Степанова и его супругу Ольгу, бывшую начальницу московской налоговой инспекции № 28, в легализации части похищенных из российского бюджета 11,2 млрд руб. В комментариях к ролику Навальный написал, что Степанова с мужем якобы регистрировала офшоры и получала деньги на счета в Цюрихе.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

682. Ответ "Русала".

А пока по-прежнему остается без ответа целый ряд вопросов, а именно: зачем менеджмент ГМК перевел квазиказначейские акции в офшоры?
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

683. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В декабре 2006 года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на счета сейшельских офшоров.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

684. Менеджерам компании МОИТК предъявлено обвинение в хищении более 3 млрд руб. из бюджета Московской области.

Им инкриминируется хищение из бюджета Московской области более 3 млрд руб.: эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры.
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

685. Шантаж на "Справедливости".

Дата: 16.09.2009 Копия в Google

686. Комиссия за срочность.

Сделка, которую планировалось структурировать через кипрский офшор Hidron Holdings, попала под действие вступившего в силу 7 мая закона об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

687. Дело принципа Алтунина.

Алтунин предполагает: чтобы скрыть эту сделку, Назаров провел все расчеты через офшоры.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

688. Витя "два процента".

Несмотря на то, что ни одна развитая мировая держава никогда не пытается учить бизнесменов, как правильно вести хозяйственную деятельность, тем более с подачи неизвестного офшора, новые претензии УФНС России по Самарской области сильно напоминают неубедительные доводы TEI. По словам заместителя управляющего ТоАЗа по экономике и финансам Галины Тулыпиной, в основе новых налоговых претензий лежит неправильная методика подсчета цен на аммиак.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

689. Промышленный Сабадаш.

Специалист по офшорам (через кипрскую компанию была куплена и «Выборгская целлюлоза»), Сабадаш широко использовал и возможности Калмыкии. Его компания «Русский дизель» активно, но фиктивно, лишь на бумаге, покупала и продавала. А через суды в этом российском офшоре «Русский дизель» добивался от государства возврата НДС за никогда не продававшуюся и даже не существовавшую продукцию.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

690. Президент Башкирии Рахимов подал в суд на НТВ.

Налоговые претензии к ликвидируемому сейчас "Башкирскому капиталу" составляют 42 млрд руб. Этому скандалу предшествовал арест экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, бывшего руководителя холдинга "Корус", использованного уфимскими нефтеперерабатывающими заводами в схеме ухода от налогов через офшоры.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

691. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Купленное по заниженным ценам сырье "Ратмир" якобы продавал уже по рыночным ценам, а выручка отправлялась в зарубежные офшоры.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

692. Ценный свидетель по будущему делу Ходорковского–Лебедева глава "Фаргойл" Вальдес-Гарсиа сбежал от ОМОНа,

Купленное по заниженным ценам сырье эти фирмы продавали уже по рыночным ценам, а выручку отправляли в зарубежные офшоры.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

693. Челобитная "На правах рекламы".

В 2001 году некий американский гражданин в первом поколении Леонид Рожецкин продал эти акции бермудскому офшору IPOC.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

694. Министр связи Леонид Рейман – человек, похожий на Свидетеля № 7.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.05.2006, Фото: "Коммерсант" Свидетель № 7 Арбитраж Цюриха признал его бенефициаром IPOC Игорь Цуканов, Роман Дорохов Министр связи Леонид Рейман – человек, похожий на Свидетеля № 7 Свидетель № 7, в котором легко узнается министр связи Леонид Рейман, организовал незаконные сделки, деньгами от которых пытался оплатить акции “Мегафона” бермудский фонд IPOC, и сам был конечным бенефициаром этого фонда и еще ряда офшоров — это говорится в решении ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

695. Раскрытие "Транснефти".

А Тутыхин считает, что риск для клиентов невелик: “Кто не хочет раскрываться, держит акции через офшоры, а там сложно определить бенефициаров”.
Дата: 19.05.2006 Копия в Google

696. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Кипрский офшор Газпромбанка и полностью ему принадлежащая инвестиционная компания в столице «налогового рая» княжества Лихтенштейн — это своеобразные ворота.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

697. Островные тайны "Альфа-банка".

Для вкладчиков некоторых российских банков невидимая опасность может зарождаться в офшорах - компаниях, расположенных на самых уютных и безопасных островах.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

698. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Номинальная продажная цена при этом на порядок оказывается меньше реальной суммы сделок, которая переводится в офшоры.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

699. Господин Джорджио продал то, чем не владел.

Сделку уже более года в судах разных стран оспаривает бермудский офшор IPOC (владеет 6,5% «Мегафона»), который заключил опционные договоры на покупку этих акций с LV Finance еще в 2001 году. Обе эти сделки связаны не только с «Альфа-групп», но и с господином Джорджио, который выступает свидетелем на суде против IPOC. Представители офшора утверждают, что $7 млн – это не плата за Metrosvyaz, а взятка за показания в поддержку «Альфы».
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

700. Почему боевики разрешили Аушеву забрать детей.

Отец этих детей, турок по национальности, связан с бывшим президентом Ингушетии со времен зоны экономического благоприятствования, то есть ингушского офшора.
Дата: 20.09.2004 Копия в Google