Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

А учредителями офшоров были топ-менеджеры и крупные акционеры "ЮКОСа".
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

642. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

Туркменский газ был реализован через СП с участием «Газпрома» и «Укргазпрома» под названием «Олгаз», а все расчеты прошли через кипрский офшор Макарова – фирму «Омрания».
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

643. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

В частности, суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских офшоров.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

644. Наследство любит тишину.

За офшоры у Жириновского отвечали его жена Галина Лебедева и невестка — Надежда Гришаева, бывшая баскетболистка.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

645. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

Адвокаты Ерохина утверждали, что тот не знал о существовании кипрского офшора и займа, поэтому причин убивать партнера у него не было.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

646. Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина.

Квартиру оплатили с кипрского офшора Абрамовича Авторы расследования установили, что покупку квартиры для Юдицкой оплатили со счета офшорной кипрской компании N.P. Gemini Holdings Ltd., которую тайно контролировал Роман Абрамович.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

647. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

Ранее фирма была оформлена на офшор «Иесс Системз Лимитед». При этом, её нынешний гендиректор и учредитель Сергей Хрупов — выходец из структур «Росатома». Вошёл он в капитал компании сразу после того, как из неё вышел офшор.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

648. Дмитрий Пронин пересел с такси на "Москвич".

Вся эта дружная компания берет государственные денежки и выводит в офшоры, занимается поглощением и банкротит компании.
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

649. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

... и его помощник вступили в 2017 году в сговор с не установленными следствием лицами из числа руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd. Это фирма является единственным владельцем российской АО «Каршеринг», которая выполняет функции управляющей компании BelkaCar. В итоге обладающие «организационно-распорядительными полномочиями» подельники господ Новака и Азмуханова совместно с ними, обманув господина Соботку, совершили за его спиной продажу 35,5 тыс. акций кипрского офшора, уверены полицейские ...
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

650. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Сведения о российских владельцах Depezar Services Limited содержались в материалах Asiaciti Trust — одной из 14 компаний, предоставлявших услуги по отмыванию денег через офшоры и попавших в «Архив Пандоры».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

651. Распилтехнологии Сергея Чемезова.

Распилтехнологии Сергея Чемезова Сыновья главы "Ростеха" на попечении "Независимой страховой группы", получающей миллиардные контракты от госкорпорации Оригинал этого материала © The Insider, 06.10.2021, Распилтехнологии: как дети Чемезова зарабатывают миллиарды на госкорпорации, Фото: РИА "Новости", via The Insider Сергей Ежов Сергей Чемезов На днях благодаря «Архиву Пандоры» выяснилось, что офшоры, связанные с семьей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, владеют имуществом на 22 млрд рублей.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

652. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Им принадлежала голландская компания Promsvyz Capital B.V., которая владела в 2015 году 53,6% акций ПСБ. В голландской фирме Алексею Ананьеву принадлежало 49,99% акций — он ими владел через британский офшор Аntracite Investments Ltd. Другая половина находилась в собственности у его брата Дмитрия: он ее контролировал через другой британский офшор — Urgula Platinum Ltd. Кроме того, Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

653. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Контролирующими акционерами перечисленных компаний стали офшоры, зарегистрированные на Маршалловых и Сейшельских островах, их бенефициары неизвестны.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

654. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

Из собранных с клиентов за землю $100 млн в дело было вложено лишь около $15 млн. В ходе начатого подмосковной полицией расследования по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые господами Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

655. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго», получая средства с потребителей электроэнергии, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили в другие компании, в том числе в офшоры.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

656. Алексей Бобров при дворце британской королевы.

И эту голубую мечту ему помогли осуществить выведенные в офшоры капиталы и традиционное британское лицемерие, которое позволяет властям Великобритании упорно не замечать отвратительный запах, идущий от русских денег, несмотря на все скандалы последних лет. [...] @vchkogpu, 27.05.2020 19:59: Таинственным миллиардером, купившим в кризис и пандемию особняк в Лондоне за 14,5 млн фунтов оказался бизнесмен Алексей Бобров, который вместе со своим партнером Артемом Биковым владеют изданием «Ура.ру ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

657. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

ИА "РБК", 14.07.2019, "Новый поток" заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова": В прошлом году Мазуров и его партнеры не смогли найти средства на закупку нефти для Антипинского завода и в обмен на необходимое финансирование отдали Сбербанку управление над НПЗ. Банк получил «золотую» акцию завода и сменил менеджмент, а в мае 2019 года получил 100% акций Vikay ltd (этот офшор владел 80% завода), которые были заложены по кредитному договору.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

658. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

Речь идет об активах компании «Сибэнергострой», которые по цене 186 млн руб. были проданы подконтрольному Абызову кипрскому офшору Blacksiris, затем к ним были присоединены несколько компаний (по версии СКР, фиктивных), и этот пакет офшор продал компаниям СИБЭКО и РЭС по цене уже 4 млрд руб. Абызов владел 95% СИБЭКО и РЭС, так что миноритарии этих компаний пострадали от приобретения переоцененного актива, считает СКР. В деле трое потерпевших: это миноритарные акционеры Акопян и Рубцов, а также ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

659. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

Члены семьи Боргетти, владевшие Hier, рассчитывая сэкономить на налогах, предложили отвечавшему за сделку члену совета директоров благотворительного фонда Suleyman Kerimov Foundation Александру Штудхальтеру заплатить за недвижимость часть денег во Франции, а большую часть — перевести на счета в офшоры.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

660. "Систематически нарушала установленные судом обязательства".

... 14,7 руб.); от присвоения и растраты госимущества — 344,6 млрд сум, от уклонения от уплаты налогов компаний и офшоров — 2,091 млрд сум.? Кроме того, тогда же в отношении женщины продолжался другой процесс по ст. 168, 178, 182, 189, 228 и 243 УК Узбекистана за завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256 млрд сум, сокрытие иностранной валюты путем получения «откатов» на счета офшоров на сумму $1,942 млрд и €29,1 млн, нарушение таможенного законодательства на 607,6 млрд сум, нарушение правил ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google