Средства инвестировались в основном через кипрские компании Б. Лозе и Группы Менатеп (Atria Advisors Ltd., Kalchuga Management Ltd., Vekovoy Ltd.). Б. Лозе широко использовал кипрские компании, чтобы не платить налоги от своих доходов в России.
Дата: 22.12.2003
Копия в Google
1997 Леонид Хлыстун Яков Уринсон В мае Фонд имущества Свердловской области подписал договор купли-продажи 9,32% акций АО «Уралмаш» с кипрской компанией Regent Pacific Nominies Ltd. Путем объединения контрольных пакетов акций АО «Уралмаш» и его дочерних предприятий создан холдинг «Уралмаш-заводы».
Дата: 21.02.2002
Копия в Google
С тем же успехом это утверждение можно отнести и к так называемой кипрской "дочке" "Газпром-Медиа" - Leadvill Investment Ltd. Так что в очередной раз продемонстрирован реальный русский бизнес: активы - в одном месте, долги - в другом.
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
Однако взаимосвязь компаний этим не исчерпывается: сама TTG Group принадлежит еще одной компании из Нидерландов, которая, в свою очередь принадлежит кипрской компании.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
Соответчиками по иску выступают американский гражданин Гари (Игорь) Шиндер, более десятка зарегистрированных в США компаний, кипрская Goldhawk Investments Ltd и российская группа «Аллтек», которая объединяет активы Босова в России.
Дата: 07.05.2020
Копия в Google
Это московский журналист Андрей Калитин, выпустивший вышеупомянутую книгу «Время Ч», несмотря на угрозы и попытку покушения; израильский политтехнолог Давид Эйдельман, нашедший и предоставивший в руки израильских правоохранительных органов переписку Либермана с кипрским банком, из которой было явственно видно, что Либерман, будучи министром, получал деньги от Черного; и активист израильского правого лагеря, известный публицист и политический деятель Авигдор Эскин, который, по мнению Черного ...
Дата: 01.04.2009
Копия в Google
Жена Анненкова руководила кипрской оффшорной компании "Сандрей Трейдинг", являвшейся держателем акций компании "Антей", одного из самых крупных экспедиторов российской железной дороги.
Дата: 13.12.2006
Копия в Google
*** ДОСЬЕ "МН" В декабре 2000 г. швейцарская "Base Metal Trading SA" вместе с кипрской "Alucoal" и лондонской "Base Metal Trading Ltd" обратилась в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка с иском к акционерам "Русского алюминия" на 2,7 млрд.
Дата: 04.04.2001
Копия в Google
Сам экс-депутат к делу по отчуждению земель санатория не привлечен, однако в качестве третьих лиц здесь указаны Роза и Рафик Самиевы, кипрская Trofense Holding Limited и бизнесмен Сергей Говядин, которые, как считал управляющий, участвовали в продаже участков.
Дата: 19.03.2024
Копия в Google
Первый особняк на Чейн-Уок Комплекс Evelyn Mansions Особняк The Mulberry Второй особняк на Чейн-Уок Комплекс Sandringham House Кипрская компания Карине владела и корпоративными активами семьи. Недавняя утечка документов кипрских поставщиков корпоративных услуг показала, что с 2008 по 2020 год Карине также была бенефициарной владелицей компании Twoford Business Limited.
Дата: 07.02.2024
Копия в Google
«Важные истории» писали, что коллекцией владеет офшорная компания Seline-Invest, которую контролирует учрежденный Абрамовичем кипрский траст Ermis Trust Settlement.
Дата: 12.10.2023
Копия в Google
Вместе с бывшим депутатом молдавского парламента Иланом Шором, который также находится в бегах и объявлен в международный розыск, бизнесмен зарегистрировал кипрские и панамские компании в Англии и открыл банковские счета для хранения денег, похищенных из молдавских банков.
Дата: 19.08.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру] Русский след в Megacom Напомним, сотовую сеть Megacom в 2006 г. построила компания «Бимоком», которая контролировалась кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH считается связанным с «питерской группой связистов»).
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
При этом, как отмечает газета, Loktan Services была учреждена всего за несколько месяцев до покупки дома в Найтсбридже, и принадлежит она двум другим кипрским компаниям — Zoulian Ltd и Zoulian Management Ltd. При этом издание не сообщает информации о прямых связях этих офшоров с Борисом или Романом Ротенбергами.
Дата: 29.07.2014
Копия в Google
После вывода средств, подчеркивают в МВД, их часть легализовывалась с использованием аффилированных с банкирами кипрских офшорных компаний.
Дата: 12.11.2013
Копия в Google
Основав ООО "Камея", фонд скупил через него, по данным следствия, более 131,5 млн акций газового монополиста по внутренним ценам, а после отмены запрета в 2006 году, вывел их за рубеж через кипрские офшорные компании.
Дата: 23.04.2013
Копия в Google