Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

По мнению следствия, указанные лица могли оказывать Миропольским пособничество в мошеннических действиях, участвовать в распределение украденного и легализации преступно-нажитых доходов через строительство кинотеатра в г. Екатеринбурге в ТРК «Гринвич».
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

842. Швидлер преступно сгруппировался.

Березовский обвиняется в хищении и легализации средств авиакомпании более чем на 214 млн рублей.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

843. Россия начинает судить Березовского.

Бизнесмен, в настоящее время проживающий в Великобритании и имеющий статус политбеженца, подозревается в хищении путем мошенничества 214 млн. руб. у компании «Аэрофлот», а также в легализации, похищенных у авиакомпании денег.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

844. Закон не дышло.

В начале июня СМИ сообщили сенсационную новость: председателю совета директоров ЗАО "СМАРТС" Геннадию Кирюшину прокуратурой предъявлены обвинения в "незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере" (п.б, ч. 2, ст. 171 УК), легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (п.б, ч. 3, ст. 174.1 УК), в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч.3, ст.30, ч.4, ст. 159 УК) и в фальсификации доказательств в суде ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

845. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... последствий их недействительности не входит в задачи Инспекции, совершение спорных сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности налоговым органом не доказано; аудиторские заключения, составленные во исполнение спорных договоров, подготовлены в строгом соответствии с законодательством и не являются ложными; не доказаны нарушения со стороны ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

846. Опальные олигархи объединяются.

Иванькова-Япончика в США посадили за вымогательство и легализацию преступных доходов.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

847. Депутаты Госдумы интересуются законностью доходов вице-спикера Вячеслава Володина.

Интересы Вячеслава Володина в суде представляет бывший областной омбудсмен Александр Ландо (некогда боровшийся за легализацию проституции).
Дата: 05.05.2006 Копия в Google

848. Грязная изнанка правозащитного бизнеса в Башкирии.

Основная задача состояла в поиске и легализации компромата на Диваева.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

849. Гексоген и пряники.

[...] За что попадают в террористический список Составление списка террористов предписано ст. 6 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 03.11.2005 Копия в Google

850. Прихожанам – скидки?

Не уместнее ли будет говорить о легализации неуемной финансовой деятельности РПЦ?
Дата: 19.09.2005 Копия в Google

851. Зачем олигархам Беслан.

Без их помощи в легализации слов Басаева эта "сенсация" так и умерла бы на террористическом сайте.
Дата: 01.09.2005 Копия в Google

852. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

По данным полиции, эту контору специально создали для легализации незаконных доходов.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

853. Сам себе губернатор.

Он же, по совместительству – президент Фонда "Развития Рязанской области", структуры, созданной для легализации государственного рэкета, являющейся своеобразным "кошельком" команды Шпака.
Дата: 17.02.2005 Копия в Google

854. Сочтемся баррелем.

Он знал, что русские, в отличие от западного бизнеса, сами больше доверяют наличному доллару, потому что лучшего способа легализации доходов еще не придумано; что они легко обойдут любое эмбарго.
Дата: 22.10.2004 Копия в Google

855. Половые губы "Комсомолки".

2 марта название статьи: «Каким пальцем должен быть сделан настоящий олимпиец?» (МОК обсуждает тему легализации транссексуалов на Олимпийских играх.) Из письма читателя: «Такой я неунывающий искатель приключений на центральную заднюю точку своего туловища».
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

856. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

Он фактически, задним числом, оформил легализацию приобретения векселя Громовым.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

857. "Бригада".

Однако шпана повзрослела, нажила кой-какие капиталы и теперь активно стремилась к их легализации, что настоятельно требовало политического представительсва.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

858. "Русский немой" заговорил.

В ФБР считают, что Тимоха сыграл значительную роль и в легализации миллионов долларов, прошедших через "Бэнк оф Нью-Йорк" и другие западные финансовые структуры.
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

859. "Крот" из Белого дома.

Болтлив, хвастлив, с явно завышенной самооценкой собственной значимости и испытывает к тому же большие проблемы с легализацией значительных средств, нажитых непосильным чиновничьим трудом с начала 90-х.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

860. Справка на Венамина Голубицкого.

В последнее время, с учетом легализации лидеров ОПС и избрания их в различные органы представительной власти, Голубицкий стал открыто встречаться с А.Хабаровым, А.Куковякиным, А. Воробьевым.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google