Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что учредитель юридической компании ООО "Комплексная правовая защита" Кирилл Качур и гендиректор компании Василий Пашкевич являются организаторами афер.
Дата: 16.11.2022
Копия в Google
"Коммерсант", 11.11.2022, "Бюджет канул в "Черную дыру": Все трое были задержаны накануне в Москве, а затем доставлены сотрудниками ФСБ к следователю ГСУ СКР, которая предъявила им обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Один из участников расследования сообщил “Ъ”, что в материалах дела, возбужденного в апреле 2022 года, речь идет о событиях трех-четырехлетней давности, когда обвиняемые совершили аферу при рекультивации трех ...
Дата: 14.11.2022
Копия в Google
Подробности аферы Андрей Караулов, характеризуя происходящее как «атаку семейного клана Курмаевых сразу на десяток крупнейших нефтяных компаний страны».
Дата: 31.08.2022
Копия в Google
Мафуз Мареи Мубарак бин Мафуз Следствие, впрочем, не нашло доказательств того, что об этой предполагаемой афере знали попечители фонда.
Дата: 28.06.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Задержать господина Шермана по горячим следам, так же, как и остальных участников аферы, следствию не удалось из-за того, что в том же году он вместе с семьей перебрался в Израиль.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google
Впрочем, провернуть аферу у компаньонов не вышло: в дело вмешалась ФСБ. В итоге следователь получил пять лет колонии, а актер — 3,5 года.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
КП.ру, 30.05.2022, "Проверка на аферы: хабаровского банкира арестовали за мошенничество в крупном размере": Андрей Шляховой родился в Хабаровске в 1960 году.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру РИА "Новости", 18.04.2016, "Второе дело возбудили против экс-мэра Иркутского района, подозреваемого в аферах с землей": По версии следствия, в 2013-2014 годах Наумов незаконно передал земельный участок площадью 42 гектара, принадлежавший Иркутскому государственному аграрному университету, в собственность дачного товарищества "Солнечная поляна".
Дата: 27.05.2022
Копия в Google
Затем, говорится в материалах дела, они получали кадастровые паспорта на земельные участки, подписывали подложные договоры купли-продажи и обращались в госорганы с заявлениями о регистрации прав подставных лиц на недвижимое имущество, а затем переходе права собственности от тех к соучастникам аферы.
Дата: 28.03.2022
Копия в Google
Адвокат Чернов при этом уверен, что целью аферы было не выманить деньги у его клиентки, а «совершить провокацию» против его коллеги и вынести таким образом Юлию Журавлеву из всех процессов.
Дата: 28.03.2022
Копия в Google
Из свидетеля в обвиняемые Автором аферы следствие считает бывшего гражданина Белоруссии, а ныне гражданина США Джорджа Хагера (прежнее имя Егор Коробкин).
Дата: 16.03.2022
Копия в Google
А Александр Удодов в своем ходатайстве о возврате дела в прокуратуру указал на непричастность господина Гадалова к афере с векселями.
Дата: 09.03.2022
Копия в Google
Следователи ФСБ считают его организатором крупной аферы, жертвой которой стал экс-гендиректор некогда крупной сибирской компании по производству напитков и пива «Винап» Юрий Верясов, с которым они когда-то работали вместе.
Дата: 03.03.2022
Копия в Google
Правда, источники «Ъ» пояснили, что речь идет именно об аферах с автомобилями ФГУП, а не министерства, представители которого, кстати, принимали участие в проверочных мероприятиях.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Передача денег участникам аферы происходила 24 декабря под контролем сотрудников ФСБ. В итоге Владимиру Гинкину и Максиму Вакутину следствие инкриминировало дачу взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), а Андрею Лавриновичу и его предполагаемому сообщнику — специалисту-эксперту отдела оценок, лицензирования и инспекций транспортирования ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов Ростехнадзора Кириллу Неволину — получение взятки (п. п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Дата: 28.12.2021
Копия в Google
Как заявил “Ъ” адвокат Вячеслав Феоктистов, госпожа Каледина свою причастность к афере категорически отрицает, называя свое уголовное дело «заказным».
Дата: 24.12.2021
Копия в Google
Во-вторых, компании, в которые поступали деньги, по материалам уголовного дела, обналичивали их для дальнейшего присвоения участникам аферы.
Дата: 20.12.2021
Копия в Google
По версии следствия, все они были подконтрольны участникам аферы, которые, получив деньги, тут же их обналичили и похитили.
Дата: 16.12.2021
Копия в Google