Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

961. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

Политолог, депутат парламента от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым согласен, что выводы по последним событиям делать рано.
Назарбаев стал символом определенного типа постсоветского режима, который безжалостно душит инакомыслие дома, в то время как правящая клика смогла перевести миллиарды за границу и нанять лучших в мире юристов и лоббистов для создания видимости ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

962. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Их часто используют для сокрытия собственников и вывода прибыли с целью избежания уплаты налогов.) Они оба связаны с Алексиным: фонды выдали доверенности его нынешнему деловому соратнику и давнему партнеру Lewben Мариусу Гирзадасу.
Одна только фабрика «Неман» произвела в прошлом году более 30 миллиардов сигарет, однако в 2018-м граждане Беларуси потребили лишь 16 миллиардов сигарет; более поздние данные недоступны.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

963. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Корпоративные документы и контракты раскрывают, что он перемещал по миру десятки миллионов долларов примерно в то же время, когда его сестра похитила несколько миллиардов долларов из подконтрольного им Внешпромбанка.
Многочисленные займы и ТОО Файлы из «Архива Пандоры» и корпоративные документы раскрывают, что за 2012 и 2013 годы, когда действовала схема вывода средств из Внешпромбанка, Беджамов получил свыше 50 миллионов долларов займов от непрозрачной кипрской ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

964. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

По данным Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ (Росфиннадзор), «Микробор» позднее “утратила” 900 миллионов рублей из 1 миллиарда 90 миллионов рублей инвестиций от Роснано (33 миллиона долларов по тогдашнему курсу). Было заведено уголовное дело по подозрению в незаконном выводе из фирмы 65 миллионов рублей некоторыми управленцами «Микробора».
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

965. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Выход в прошлом сезоне в групповой этап Лиги чемпионов и выступление затем в Лиге Европы благодаря полученным бонусам от УЕФА лишь уменьшили общий долг, который на 31 декабря 2019-го года составлял почти миллиард гривен, а именно – 970 586 000 гривен ...
Вывод: «не было никаких очевидных нарушений правил со стороны должностных лиц в ФФУ или УЕФА». Но в самом ли деле? С марта 2015 года идет расследование, которое заставляет усомниться в этом выводе.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

966. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Суд пришел к выводу, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов.
Прокурор Бочкарев в суде заявил, что Игольникова «от имени этой группы управляет целым рядом актов, активов огромных, исчисляемых миллиардами».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

967. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Важно, что лишь на стадии конкурсного производства у кредиторов появляется возможность оспорить сделки, совершенные должником ранее, а они бывают связаны как раз с выводом активов. Вот до такого иска — о признании фиктивными ряда сделок «Ре-Порто» на сумму в десятки миллиардов рублей — как раз и дошло это дело в 2019 году.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

968. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

Однако не менее гигантская сумма в $ 327 млн — это, вдумайтесь, треть миллиарда долларов — ни деньгами, ни какими-либо стройматериалами так и не дошла до получателя.
Это означало, что он не будет оспаривать выводы следствия.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

969. Офшоры для первых лиц.

[...] Подробнее о выводах международных расследований OCCRP: Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров ...
Американский журнал оценивает его состояние в 4,7 миллиарда долларов.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

970. Офшороносцы при президенте.

Ее недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге журналисты оценили более чем в миллиард рублей.
Что здесь не так «Серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

971. ФБК Inc.

ФБК Inc. Леонид Волков, Владимир Ашурков и разыскиваемый в России за хищение 28 млрд руб. банкир Александр Железняк запустили антикоррупционный фонд в США Оригинал этого материала © "RT на русском", 08.09.2021, "На ворованные у государства миллиарды ...
По словам Бедерова, сервис Urlscan.io также подтверждает сделанные выводы.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

972. Полтора миллиарда рублей в "квадратах".

Полтора миллиарда рублей в "квадратах" Недвижимость семьи вице-спикера Госдумы и бывшего воронежского губернатора Алексея Гордеева Оригинал этого материала © navalny, 02.09.2021, Лови миллиардера!
В сентябре 2018 года 32-летний сын Гордеева, как каждый уважающий себя единоросс, приходит к выводу, что жизнь без дома на Рублевке — это и не жизнь вовсе.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

973. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Кисляк — фигурант дел о выводе активов из банка «Воронеж» и его преднамеренном банкротстве, писал «Коммерсант».
— Комиссия софта Ecommpay раньше составляла 0,7%, но обороты доходили до десятков миллиардов рублей в месяц».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

974. Владимиру Путину раздвигают Ново-Огарево.

Уже не существующие объекты на территории стройки у "Ново-Огарева" Сколько это стоит Примерную стоимость новой стройки, включая мост и подземные работы, сотрудники одного из подрядчиков оценивают в несколько десятков миллиардов рублей.
Во втором случае речь идет о межевании сельскохозяйственного поля и вывода отдельного участка для строительства моста.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

975. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как ранее писал The Insider, партнеры создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок. База с этими компаниями приобщена к материалам второго уголовного дела — в ней The Insider обнаружил и ту самую «Сетьстройэнерго», куда выводились деньги РЖД. Счета компании находились в банках, подконтрольных Маркелову, а через саму фирму проходили миллиарды рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

976. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Компания ограничилась скупым сообщением о выводе его из состава правления в конце апреля 2015 года.
Более того, существует несколько свидетельств, указывающих на то, что его семья купила в Лондоне дом стоимостью более 3 миллиардов рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

977. Верховный суд пленило "Право.ру".

С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам. Стоимость активов банка не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 1,9 млрд рублей. Больше миллиарда рублей из банка было выведено и заменено на неликвидные активы.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

978. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

Таким образом, «в связи с тем что стороной по соответствующим сделкам был экс-президент истца, истец, его руководство при совершении сделок вели себя неразумно и недобросовестно» — такой вывод сделали в «Роснефти» по прочтении заметки.
[...] На сайте Bloomberg 16 марта была опубликована заметка под авторством Письменной и Андриановой, озаглавленная «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из фонда национального благосостояния на инфраструктуру».
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

979. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

И в некоторых случаях это люди, у которых есть миллиарды на счетах», — рассказал собеседник.
[...] «Некоторое время назад журналисты передали мне документы, на основании которых можно сделать вывод об участии депутата от КПРФ Анатолия Локтя в коммерческой деятельности и нарушении закона о статусе депутата», — поведал публике Сергей Железняк ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

980. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Эксперт пришел к выводу, что обе спорные подписи из оригиналов двух версий документа «с высокой долей вероятности» принадлежат Елене Батуриной и ни одна из них не подделана, говорится в документе: они «выполнены на бумаге быстро и уверенно.
"Компания", 08.02.2021, "Елене Батуриной предъявили подпись на 13 миллиардов": [...] Виктор может претендовать на 13 млрд рублей, согласно оценке стоимости проданной компании на тот период.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google