Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

То есть это не должна быть оффшорная зона, должна быть гарантия банка, что работы делаются качественно, в срок.
Вся связь.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

82. Глобализация российских ОПГ

... связь протянулась к семье Ельцина и кругу ее ближайших друзей. В конце 90-х годов швейцарцы также заинтересовались грязными деньгами в своих банах. В ходе расследования они вышли на фигуру русского по имени Лев Черной (Lev Chernoy), который, по-видимому, «захватил» российскую алюминиевую промышленность, а также был партнером одной из швейцарских компаний. Швейцарских следователей интересовали несколько сделок Черного с Березовским; Черной и Березовский совершали операции с Банком Нью-Йорка ... Копия в Google

83. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Не прервалась и связь с «Ростехом» — Telconet создавал с госкорпорацией СП для разработки редкоземельных металлов в Якутии, строительства НПЗ в Уганде, добычи угля на Огоджинском месторождении в Амурской области и развития морского терминала «Порт ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

84. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Еще в 2004 году крупную долю в «Согазе» купили структуры, близкие банку «Россия». Как спрятать 880 миллиардов Помимо дворцов и яхт, компании из круга LLCInvest владеют активами, которые, по всей видимости, действуют как своеобразное хранилище для доле?й акций в разных предприятиях. Связь некоторых из этих компаний с банком «Россия» известна уже давно, а других — стала очевидна только сейчас, после того, как выяснилось, что все они пользуются общей инфраструктурой LLCInvest.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

85. Активы жены Арсена Авакова.

Но позже выяснилось: покупателем оказался офшор Zumaville Holding Limited, который через цепочку других офшоров имеет связь с Геннадием Гаевым и Ашотом Амиряном — бывшими топ-менеджерами и партнерами экс-главы МВД. А банк в итоге ликвидировали в 2020-м.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

86. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... в швейцарском банке у нее была фирма на Британских Виргинских Островах, по-видимому, связанная с государственной железнодорожной компанией, находившейся под управлением ее мужа. В феврале 2010 года на БВО зарегистрировали компанию Keltran International Limited. Хотя Раматова была бенефициаром Keltran — человеком, который получает выгоду от ее деятельности, — она лично не владела долями. Фактический владелец компании — другая офшорная фирма. Предположительно, таким образом пытались скрыть связь ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

87. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова (ранее замдиректора ФСКН). В список других известных деятелей, поддерживавших связь с тамбовско-малышевсой ОПГ на момент испанского расследования (конец нулевых годов), фигурировали Анатолий Сердюков (тогда — министр обороны), Виктор Зубков (тогда ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

88. Частно-государственная партнерша.

... госконтрактами фирмы легко получали в банках кредиты и не возвращали их. Владимир Артеев Как выяснил The Insider, Владимир Артеев еще в 90-е годы числился в милицейских базах в качестве члена ОПГ. Привлекался и по уголовной статье за похищение человека. Согласно архивам уголовного дела, в 1997 году он вместе с подельником захватил и удерживал гражданина А.В. Новосельцева, требуя за него выкуп в размере $2 тысяч. Но заложнику через день удалось сбежать. Партнеры Хромченко и связь с ОПГ Одним из ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

89. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Тесную связь Свинцова с "Землёй Руси" подтверждает то, что мать Свинцова — Свинцова Татьяна Евгеньевна — снимала и выкупила у московских властей помещение в том же здании, где был офис "Земли Руси" (Люсиновская, д. 39, стр. 5).
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

90. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
И это далеко не единственная связь «Транскомпонента» с компанией Махмудова и Бокарева.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

91. Вернуть налог и умереть.

Следователи допросили якобы бывшего владельца УБС, «афганца» Дмитрия Клюева, который имел очевидную связь с Коробейников и Орловым. Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись). Клюев — единственный человек, у которого не только была очевидная связь с участниками схемы, но он к тому же с начала 2000-х работал с руководством «Ренессанс Капитала» Игорем Сагиряном и Юрием Сагайдаком.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

92. Игры силовиков-разбойников.

Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы ...
Расследованием занялся центральный аппарат СКП. Полковника Шантина прокурорские следователи допросили и даже провели обыски в его кабинете, однако доказать связь между обвиняемым и группой не удалось.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

93. Невзлин Леонид. Справка.

правления "Менатеп") - Иосиф Давидович, моб. тел.: 8-10-36-30-483-664 (Предположительно Кобзон?) - Костин Константин Николаевич, сотрудник одного из управлений МЕНАТЕПа , тел.: 956-75-24 (совместная связь с Березовским) - Муравленко, тел.:249-94-03, член Правления ОАО "Юкос" - Смирнов, работник ЦБ РФ. - Смоленский (Президент банка Столичный СБС-АГРО), Ольга (работник секретариата Смоленского) - Эрикссен Хуго, гражданин Норвегии корреспондент аккредитован при Пресс-Центре МИД РФ (срок ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

94. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

... банка. Из этой схемы с очевидностью следует, что принимающие участие в афере с акциями «Солнечной поляны» компании владеют в совокупности контрольным пакетом «ОРГРЭС-Банка». Схема № 3 показывает связь подставных фирмочек и акционеров «ОРГРЭС-Банка» через единые адреса регистрации. Интересно, что сами владельцы «ОРГРЭС-Банка» деньги в своем банке стараются не держать. ООО «Бонд 1», ООО «Зюд-вест», ООО «Компания Феникс НВ», ООО «Сандал МТК» и ООО «Плюс Вита НВ» держат свои счета в том самом банке ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

95. "Сливки - золото Палия".

С телетайпной ленты "Рейтера", 20 ноября 1997 года" Девять процентов акций ТНК были обменены в числе пакетов акций других нефтяных компаний на пакет акций банка МЕНАТЕП в 1996 году. Этот пакет акций после ряда переоформлений находится в собственности компании Cadet Establishment, зарегистрированной в Лихтенштейне. А американский журнал "Кэпитал маркетс Рашша" в это же время разъяснил связь "Кадета" с Палием.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

96. Новые жертвы "Паутины".

Газеты описывают разветвления "русской мафии" в драматических тонах, более пригодных для сценария фильма о Джеймсе Бонде: тут и чеченские террористы, и наркобизнес, и КГБ, и отмывание мифических денег КПСС, и "солнцевские", и вроде бы даже связь с ...
Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

97. Ореховская ОПГ (II).

... безопасности "Элбим банка" Бачуриным Борисом Николаевичем, от которого требует предъявления ему финансовых документов банка. У Тимофеева на связи по экономическим вопросам имеется советник Бернштейн Владимир Абрамович, который дает консультации по финансовой деятельности банков и иных коммерческих структур. Связь с Бернштейном Тимофеев поддерживает по телефону 201-35-62 или 201-36-15. Более мелкие коммерческие структуры контролирует доверенное лицо Тимофеева по имени Александр, связь с которым ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

98. Тамбовская ОПГ

При помощи фирмы "Адель" "тамбовцы" создали свой банк "ЛАДАБАНК". По некоторым сведениям контролируют "Конверсбанк", АКБ "Россия", АКБ "Теттраполис", петербургский филиал "Нефтегазстройбанк" . Поддерживают связь с Москвой через чеченца по кличке "Муса" по центральному банку (возврат и дача кредитов). Копия в Google

99. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

... на счетах в швейцарских банках. Чтобы установить эти факты, прокуратура Лихтенштейна в значительной степени полагалась на документы, предоставленные представителем Liemeta AG, базирующейся в Лихтенштейне компании по торговле драгоценными металлами, которая управляла хранением золота. Представитель компании не ответил на запросы о комментариях. Происхождение Буджи Неизвестно, как именно Буджа вошел в ближайшее окружение Диаса, хотя сообщения в социальных сетях намекают на личную связь: в начале ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

100. Нетрудовые резервы.

В первых двух случаях установить эту связь удалось довольно быстро — некоторыми активами группы «Сахо» частично владел президент национального союза ветеранов дзюдо и давний соратник Ротенберга Павел Бальский, а структуры «Би-Ай Гранум» обслуживались и кредитовались в банках Ротенберга.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google