Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ошибка нерезидента.

Следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО "Камея" при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное ...
По данным ГУВД, ряд компаний, связанных с фондом, были ликвидированы прямо перед проведением в них проверок.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

82. Рейдеры против Бооса.

... Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является оффшорная кипрская компания Duke Investment Limited. Вновь избранный губернатор области Владимир Егоров факт получения займа признал, но платить по нему проценты отказался, ссылаясь на то, что с 16 июня 2000 года по поводу законности кредита ведется уголовное дело. В результате ИГ "Русские Фонды ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

83. Телекоммуникации-2001.

В сумме российские железные дороги располагают 51% акций компании, остальные 49% акций находятся в управлении фонда прямых инвестиций кипрского офшора Digitech Holding Ltd. Еще два года назад руководство «Транстелекома» заявляло о намерении продать 49% своих акций стратегическому инвестору, выручив порядка $800 млн на развитие сети.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

84. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Согласно корпоративным документам, в январе 2014 года фонд купил долю в российской франшизе Burger King за 25 миллионов долларов. Офшоры Уайта также связаны с Kresorco Enterprises, которая владеет российской сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Связанная со структурами Уайта кипрская Volkeburg, согласно отчетам, в 2011 году приобрела 20-процентную долю в Kresorco. По состоянию на 2020 год эта доля оценивалась в 62 миллиона долларов. Другая кипрская компания — IFG Fund AIFLNP V.C.I ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

85. От гранат к госнаградам.

В наши дни с Игорем и Сергеем Воршевыми Сергей Лалакин являются соучредителями благотворительного фонда «Наследие», также с Игорем Воршевым (он же «Гарик») Лалакин-старший владеют акциями «Электрофф» и IEK (базирующиеся в Подольске крупные ...
Как отмечает The Bell, большая часть акций «Фонбета» записана на кипрский офшор, конечный бенефициар которого неизвестен.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

86. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Ему, как физлицу, принадлежало менее 1 процента уставного капитала компании, зато остальные 99% контролировались кипрским инвестфондом Naxis Investments Limited, которым владел кипрский же фонд Davart Limited, 100 % голосующих долей которого принадлежало следующему в цепочке фонду Jordans Nominees Limited (Британские Виргинские острова), конечным выгодоприобретателем которого значился…
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

87. Питерский рантье Леонид Рейман.

... пайщиком фондов, которым принадлежит около 100 000 кв. м. недвижимости и 1800 га земель, в том числе вилла «Анна София» на Лазурном берегу Франции стоимостью около 4 млн евро и один из лучших бизнес-центров Санкт-Петербурга стоимостью $80 млн, выяснили «Открытые медиа». Узнать об активах экс-министра связи ОМ удалось благодаря тому, что в 2020 году он стал единственным владельцем компании «Инвитек Менеджмент». До этого, по данным «Контур.Фокус», бенефициаром компании значился кипрский офшор ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

88. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Вместе с Виллалонгой они создали фонд Emergent Telecom Ventures (ETV), ставший скупать активы в области фиксированной связи: были приобретены московские операторы «Комет», «Глобус-Телеком» и «Телеком-центр», петербургский оператор «Петерстар ...
Уже вскоре у «Синтерра» появился новый собственник: им стал кипрский оффшор Eventis Telecom Holdings, принадлежащий Владимиру Андросику и Дмитрию Ивантеру.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

89. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Руководителем ООО «РедСис» является Игорь Дзюба, а совладельцем — кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД». 100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев. С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд руб. С компанией «РедСис» также связано задержание в 2018 году начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

90. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Санация "Открытия" «ФК Открытие» стал первым банком, который санировался ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
«Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

91. Бизнес-парк "Патриот".

Тимошев также возглавляет фонд «Наука-XXI», который ставит своей главной задачей «привить правильные, патриотические мысли детям». По замыслу Тимошева, патриотическое воспитание не позволит допустить «событий арабской весны, событий как в Украине и в других государствах, которых постигла печальная участь»... Учредителем патриотического фонда помимо Тимошева через цепочку компаний стал кипрский офшор Plomeria Limited.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

92. Тоска по Родине в Тоскане.

... компании (РВК) Яном Рязанцевым его обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. Эти деньги были выведены со счетов РВК под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США. Чучкевич возглавлял фонд Bright Capital, а Абызов был его основным инвестором ...
Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

93. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

От имени этой компании я лично подавал документы в Фонд Кино на частичное финансирование «Матильды» из бюджета».
По моему глубокому убеждению, этот кипрский офшор — один из множества офшоров, на которых находятся деньги Путина и его ближайшего окружения (в том числе Кожина), а всего их — сотни.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

94. Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб.

Костяком их бизнес-империи является фонд имени Аркадия Райкина, который в свою очередь наплодил разных "дочек".
Ей через фирму "Бизнес-центр" владеют кипрский и виргинский офшоры.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

95. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

Коврижных обвиняют в махинациях, из-за которых кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) лишился контроля над крупнейшей в республике сотовой сетью Megacom.
А номинальным держателем акций «Альфа-телеком» был гражданин Казахстана Виталий Кучура, который ранее входил в совет директоров бывшего миноритарного акционера «Мегафона» — IPOC (структуры данного фонда провели ряд общих сделок с ETH).
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

96. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Примерно в этот же период от своей доли (6%) избавилась и кипрская компания Elandirix Holdings.
... дочернего предприятия Минимущества — ОАО «Региональный фонд». Так государство избавилось от необходимости проводить конкурс. И вот в апреле 2007 года газпромовская структура «Башкиргаз» приобрела 54% ГНС у «Регионального фонда» за 19 млрд рублей ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

97. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

98. Ошибка "Евротраста".

Это позволяло обходить ряд важных ограничений ЦБ РФ и фактически держать активы банка на балансе паевого фонда.
... был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств. Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

99. Пусти трасти в огород.

Как кипрские "номиналы" во главе с адвокатом Андреасом Неоклеусом захватывали ГК "Росинка" Оригинал этого материала © "Эксперт", 23.07.2012, Фото: itera.ru, Иллюстрация: "Эксперт" Пусти трасти в огород Андрей Виньков Андреас Неоклеус Группа компаний ...
... который получил полномочия на принятие решения о смене доверительного управляющего (трасти), утверждение изменений в составе бенефициаров траста, выдачу разрешения на отчуждение имущества траста и распределение долей бенефициаров в трастовом фонде ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

100. Воры в лампасах.

Также на совести руководителей службы незаконное управление и распределение жилого фонда.
Огромная часть этих земельных активов перешла в собственность кипрского оффшора.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google