Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Паспорт П-СБ № 708625 выдан 17.01.89 г. 134 о/м г.Москвы.
Руководитель - Гордеев С.Э. На 18.01.02 г. учредителем ООО «Реконструкция Отделка Строительство (билдинг) Девелопмент» является «Фирма «Ф.С. Фора Холдинг Лимитед», зарегистрированная по адресу: Кипр, Никосия, Цинас Ди Терас Стрит, 16. 3. ООО «РБ ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

82. Глава кооператива "Озеро" стал киприотом.

У пасынка Смирнова — гражданство Великобритании, он живет на Кипре. У его матери Ларисы Дроздовой — кипрский паспорт, но зарегистрирована она в доме в швейцарском курортном городке Блоне.
Дата: 19.02.2024 Копия в Google

83. Проваленные явки Алексея Кузьмичева.

— Врезка К.ру The Insider, 14.06.2022, "Российский миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл суд по делу о раскрытии местоположения его виллы": В мае этого года Кипр лишил «золотых паспортов» четырех российских миллиардеров и их родственников.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

84. "Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине.

Слева направо: Светлана и Евгений Семины ("Металлинвест"), Михаил и Свелана Гулеватые, Павел и Елена Яковлевы ("Еврохим") Уроженец Киева Михаил Гулеватый и его супруга, уроженка Львова Светлана Гулеватая считают себя гражданами мира, имея паспорта и Франции, и Греции, и Кипра, и Украины, и России.
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

85. Козырная дама.

Как Ольга Миримская пыталась решать вопросы через адвокатов и бандитов на Кипре, судей и правоохранителей в России Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.12.2021, Фото, иллюстрации: via "Новая газета" Козырная дама Вера Челищева Ольга ...
Генпрокурор Краснов, тоже отказываясь утверждать обвинение, в 2020 году был более конкретен: «Оформление суррогатной матерью и ее супругом свидетельства о рождении и заграничного паспорта на новорожденную, а также дальнейшее ее перемещение по этим ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

86. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%.
Во всяком случае его знакомые говорят, что он является гражданином этой страны и имеет паспорт на имя Эллая Галлахера. Правда, сам Чернухин утверждал, что израильский паспорт якобы потерял, а гражданства этой страны его лишили.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

87. Самые богатые британцы в 2013 году:

Далее идут гражданин Кипра и бывший подданный Норвегии — Йон Фредриксен /13,4 млрд долларов/, "короли" британского рынка недвижимости Дэвид и Саймон Рубены /12,5 млрд долларов/ и герцог Вестминстерский Джеральд Гровно /11,9 млрд долларов/.
Для того, чтобы попасть в рейтинг Sunday Times нужно либо иметь британский паспорт, либо быть резидентом страны, либо проживать большую часть года в Великобритании.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

88. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

... Кузнецова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.07.2010, Бизнесмена больше не задерживают на Кипре, Фото: "Собственник" Николай Сергеев Дмитрий Котляренко Генеральная прокуратура РФ заявила, что окружной суд города Ларнаки (Кипр) принял решение о выдаче России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа" Дмитрия Котляренко. В России господин Котляренко, имеющий также американский паспорт, является фигурантом сразу нескольких уголовных дел о хищении средств из подмосковного бюджета на ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

89. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

А за границу бизнесмен поехал налегке — никаких вещей, кроме наличных денег и паспорта, у обвиняемого не было.
Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

90. Шпионский телефон Яна Марсалека.

Их также обвиняют в хранении поддельных паспортов и других документов Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.
Фирма была основана в 2005 году со штаб-квартирой на Кипре.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

91. Григория Березкина выставили из Куршавеля.

Также Березкин попал под санкции Великобритании, Австралии и лишился «золотого паспорта» Кипра.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

92. Зеленский отменил Игоря Коломойского.

Коломойский подтвердил, что кроме украинского имеет еще паспорта Израиля и Кипра.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

93. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

По данным источника «Ъ», в Черногорию господин Чуян прилетел примерно месяц назад из Израиля якобы по фальшивому паспорту.
Но существуют исключения для лиц, которые получили гражданство за инвестиции в странах, где есть такой институт (Мальта, Кипр и так далее), в основном по отношению к странам, с которыми у государства их гражданства есть двухсторонние соглашения об ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

94. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

В прошлом году господина Кисляка задержали на Кипре, где он проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

95. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
Суд также запросил его паспорт.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

96. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль; визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней.
... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

97. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Помимо этого, на Кипре отстроена шикарная Вилла с названием Villa Elsina стоимостью более 6 млн евро.
Речь в них идет о попытках рейдерского захвата, заботах о государственной тайне, происках врагов России, коварно мешающих ОКБ и его сомнительным партнерам с иностранными паспортами выполнить «важное задание Родины».
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

98. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед».
Уже в следующем году он получил паспорт гражданина Российской Федерации.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

99. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

Кроме того, обеспечительные меры приняты в отношении его денег и другого имущества на Кипре, Британских Виргинских островах, в Швейцарии, Германии и Австрии.
... Ъ”, экс-глава обанкротившегося НПО «Космос» Андрей Черняков и его супруга Анастасия Ерохова сдали юристам Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ), добивающегося взыскания с них 30 млрд руб. долгов, все 16 своих действующих и просроченных паспортов ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

100. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

На паспортном контроле в аэропорту он предъявил паспорт гражданина Республики Кипр.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google