По их словам, Сергей Солодовников собирал обналиченные средства и распределял их среди участников хищений в зависимости от роли каждого в афере.
Дата: 14.05.2014
Копия в Google
Тогда же были задержаны директор ООО "ЭС-Контрактстрой" Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза, которые, как считало следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" и подавали документы о возврате НДС. В итоге только после того, как дело оказалось в производстве центрального аппарата СКР, следствие выяснило, что активную роль в афере играла все та же госпожа Степанова, действовавшая в интересах Александра Сабадаша.
Дата: 08.05.2014
Копия в Google
23 апреля 2014 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали по подозрению в причастности к этой афере Потапенко, Тюхтенко и Полякова.
Дата: 06.05.2014
Копия в Google
Однако, оказавшись под арестом, госпожа Билялова полностью признала свою вину, дав показания о руководящей роли в аферах своей подруги Васильевой.
Дата: 03.04.2014
Копия в Google
Чтобы примерно оценить масштаб аферы, можно ознакомиться с документом, в котором расписано, как участники данной схемы делят деньги между собой (см. прилагаемую таблицу — под таблицей стоят подписи Тена-старшего, его заместителей и других аффилированных лиц).
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
Однако следствие установило, что в результате совершенной господином Фетисовым аферы был нанесен ущерб на сумму более 6 млрд руб. Глеба Фетисова задержали в ночь на пятницу в аэропорту Домодедово, буквально сняв с трапа самолета, на котором он вернулся из-за границы, где проходил лечение.
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
После этого он дал показания о том, что в афере с месторождением действовал не самостоятельно, а по указанию первого заместителя гендиректора "ВЭБ-Капитала", в прошлом руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, а также СУ-155 генерал-лейтенанта милиции в отставке Юрия Жданова.
Дата: 29.01.2014
Копия в Google
СМИ сообщали, что силовую поддержку в этой афере Шалмуеву обеспечил некий Анатолий Петров, которого называют «наместником» Беса).
Дата: 28.01.2014
Копия в Google
Его адвокат сообщил, что поводом для ареста стало заявление футбольного тренера, которому господин Гайдамак недоплатил за работу €400 тыс. Между тем, по данным "Ъ", бизнесмен подозревается в финансовых аферах с суммами на порядок выше, которые были совершены в нескольких странах.
Дата: 27.11.2013
Копия в Google
Тогда Антон Вахонин, говорится в материалах дела, в сговоре с пока еще неустановленными лицами, подготовил и уже начал осуществлять крупную аферу с целью завладения долей партнера в их офисном помещении и квартирой в центре Москвы, принадлежащей семье Александра Шеварова.
Дата: 11.10.2013
Копия в Google
Возникают опасения, как бы опять не повторилась история, подобная афере с Приокским заводом цветных металлов, но теперь уже в масштабах всей страны.
Дата: 01.08.2013
Копия в Google
После этого подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) чиновник Госстроя был доставлен на Новослободскую улицу в столичное полицейское ГСУ. [РИА "Новости", 30.07.2013, "Замглавы Госстроя отказался сотрудничать с оперативниками без адвоката": Полиция обнародовала видеозапись обысков в кабинете заместителя главы Госстроя РФ Андрея Шишкина, заподозренного в афере на 30 миллионов рублей.
Дата: 31.07.2013
Копия в Google
Для прикрытия аферы оплату провели не из бюджета, а из средств благотворительного фонда Минобороны, причем эту форму перечисления денег одобрил господин Сердюков.
Дата: 18.06.2013
Копия в Google
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, его ведет ГСУ. «Фонтанка» выяснила, как лучший бомбардир «Зенита» стал пострадавшим в афере.
Дата: 05.06.2013
Копия в Google