Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1041. Продал России.

*** След оффшора Учредитель Diamond Air — Renova Air Transport, следует из люксембургских данных, а той — панамская Renova Transport Inc. Компания Renova Air Transport создана 30 мая 2005 г. и ликвидирована в июле 2009 г. Ликвидатором Renova Air Transport выступила кипрская Osville Enterprises Limited, которая была единственным собственником компании Diamond Air.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

1042. Андрей Конончук не признает в женах партнеров.

По данным СПАРК, вышеупомянутые подразделения компании «Крошка-картошка» два года назад были проданы кипрской Schlesinger Ltd (этому же офшору свою долю, по-видимому, продал и партнер Конончука Виталий Науменко).
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

1043. "Организатором аферы является Каменщик".

В ходе расследования было установлено, что с июля 2004 по май 2007 года были заключены четыре контракта на строительные работы между тремя компаниями: двумя кипрскими — SAAF Ltd и Cyvas General Trade Ltd (CGT) и российской — ЗАО «Аэровокзальный комплекс Домодедово» (АВКД).
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

1044. Ростовский банкир Александр Шишкин.

Соглашение о покупке структурами Внешэкономбанка 100% акций кипрской Amurmetall Holding Ltd (владеет 100% акций ОАО "Амурметалл") у зарегистрированной на Британских Виргинских островах Metropole Group Ltd было подписано в пятницу в Хабаровске по итогам совещания по проблемам развития Дальневосточного региона под председательством Владимира Путина.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

1045. Помог за 7%.

«Уралхим» был создан в октябре 2007 г., ему кипрская компания Мазепина CI — Chemical Invest Limited передала 44,6% акций КЧХК и 25,1% акций «Азота».
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

1046. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Компания была куплена в июле 2008 года за €291,9 млн люксембургской FLC West, учрежденной в 2005 году ФЛК. На момент сделки с Wadan Yards госкомпании принадлежало только 50% FLC West (остальной пакет был у кипрской Almiar Investment Ltd, аффилированной с господином Бурлаковым).
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

1047. "Душевная предрасположенность" питерского метрополитена к бизнесу Александра Невзорова.

Собственник издательства замаскирован кипрским офшором «Эй.Эй.Би.Пи. Эдвансэд.
Дата: 19.11.2009 Копия в Google

1048. Ухабинские миллионы.

И каждый раз липовые подписи скрепляли липовые приказы, липовые выписки из Устава об изменения в Уставе, липовые решения собрания совета акционеров и пр. В итоге через череду фальсифицированных переуступок сто процентов акций оказались переписаны на некую оффшорную кипрскую компанию «Альфа Телеком холдингс ЛТД» (см. описание схемы из материалов дела).
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

1049. На ВМУ еще кое-что работает.

Всю допэмиссию готова выкупить неизвестная кипрская компания «Assethill».
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

1050. Лакомый кусок оборонки.

Тем самым “Сигма” перешла дорогу неким бизнес-структурам в лице кипрского офшора Nimegan Trading.
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

1051. Уралхим - банкрот.

28% акций принадлежащих «ФосАгро» и двум кипрским компаниям Shades of Cyprus Limited и Dornan Property Services Limited, по этой оферте стоят 132 млн. долларов.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

1052. "Набережная Европы" пустила грузинские корни.

По данным СПАРК и ЕГРЮЛ, сегодня совладельцем "Петербург Сити" является ЗАО "Диадема", принадлежащее кипрскому офшору.
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

1053. Покровители шоу-индустрии: криминальные круги, Кремль, банковские резервы.

Напомним, Авраам Руссо начал свою профессиональную певческую карьеру в кипрском ночном клубе «Темпл».
Дата: 11.01.2008 Копия в Google

1054. Невъездной и "нерукопожатный" олигарх.

Все фирмы Дерипаски были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по Самаре и Красноярску были зарегистрированы в Москве по Шмитовскому проезду, д. 2, к. 2, кв. 5. По этому адресу проживала семья, которая ни о каких алюминиевых продуктах ничего не слышала.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

1055. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

По версии следствия, “Камея” не уплатила за 2006 г. налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. с дивидендов, которые она перечислила своему кипрскому учредителю, -этот налог, по мнению правоохранителей, следует платить по ставке 15%, а не 5%.
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

1056. Все хорошо, прекрасная маркиза!

Хочу сказать большое спасибо мэру Москвы Ю.М. Лужкову за его приснопамятное распоряжение «О внедрении системы Джек Пот», благодаря которому кипрское офшорное предприятие доселе неизвестного г-на Гогличидзе стало лидером индустрии по относительно честному отъему денег у населения (зачем они пенсионерам, матерям-одиночкам, подросткам, эти деньги?).
Дата: 10.07.2007 Копия в Google

1057. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

По информации "СПАРК-Интерфакс", "ИДМС Финанс" на 99% принадлежит кипрской Bestep Limited, 1% находится во владении гендиректора ООО Сергея Нехочина.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

1058. В центральном офисе группы "Гута" прошел обыск.

Когда подмосковный губернатор Борис Громов вступил в должность, он выяснил, что область должна огромную сумму кипрской компании Porto Leone Management, агентом которой выступил Гута-банк.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

1059. Рейдеры против инвалидов.

С одной стороны, через размещение дополнительных акций предприятие оказалось в собственности у двух оффшорных компаний - у кипрской компании Alegma limited, контролируемой все те ми же братьями каплунатами, и сейшельской Kinross Business Corporation владельцем которой является израильская гражданка Анна Чебоксарова, , родственница Валерия Каплуната.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

1060. Миллиард за год.

Рядовыми исполнителями группировки в прокуратуре называют гендиректоров "подставных" компаний "Фаргойл" и "Ратибор" Антонио Вальдес-Гарсиа и Владимира Малаховского, а также заместителя директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина, руководившего кипрской компанией "Рутенхолд Холдингс Лимитед", которой ЮКОС отправлял нефть на экспорт.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google