Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Немецкий резидент Прядкин.

Отметим, что при подписании с ним профессионального контракта «Локомотив» оплатил 100 тысяч евро за услуги футбольного агента кипрской компании Sportunion Group IM Ltd. Кроме того, Цорн участвовал в переходе из немецкого «Шальке» в московское «Динамо» форварда Кевина Кураньи.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

1202. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

2 октября 1992 года была создана для международной торговли первая зарубежная фирма — кипрская Allpro.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

1203. Атака обреченных.

Так поступили, в частности, «БТА Банк», переведший $82 млн кипрской «Фарибана Интерпрайсиз Лтд», «ИНГ Банк (Евразия)» выдавший $ 35 млн «Marta Фермогенсбератунгс ГмБХ», «Альфа банк», перечисливший ООО «Инэкс» $10,5 млн, и так далее А где оффшоры, там и вполне понятные риски исчезновения средств.
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

1204. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Причиной образования долга послужил тот факт, что основной объем выручки от деятельности ООО "СТ Шипменеджмент" аккумулировался на счетах кипрского оффшора, а также других компаний S&TGroup, в то время как все затраты по эксплуатации судов несла обанкротившаяся компания.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

1205. Архитектор для "великих".

/…/ Николай Шамалов, член кооператива«Озеро», акционер Банка «Россия» (9,886%), на момент записи совладелец ООО «Рирус» с уставным капиталом 1,5 млрд рублей (ныне, по данным ЕГРЮЛ, 100-процентный кипрский офшор): Послушайте, Олег Сергеевич, а те работы, которые монтаж, доставка и так далее, как мы должны оплатить, тоже официально?
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

1206. Непойманный Пойманов.

Кредит, одобренный государственным банком, являлся целевым и должен был быть направлен ЗАО "Павловскгранит-Инвест" на приобретение 100% акций кипрской фирмы Zinica Limited, которая, в свою очередь, владела двумя активами: 29,46% "Павловскгранита" и 50% ООО "Витэра" (последнему на тот момент принадлежало 36,37% акций того же "Павловскгранита").
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

1207. Бывший депутат Госдумы пошел на первый срок.

На следующем судебном заседании выступил бывший доверенным лицом кипрской компании Nestorg Co Ltd Ринат Шагвалиев, который фактически полностью разрушил версию защиты.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

1208. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

Навальный написал в своем блоге, что буровые были куплены в 1,5 раза дороже официальной цены производителя, указанной в прайс-листе: $457 млн против $300 млн. По его мнению, это произошло исключительно за счет участия в сделке посредника — кипрской Clusseter Ltd. Она приобрела 30 буровых у Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd и перепродала их «ВТБ лизингу».
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

1209. Война номеров.

По данным газеты «Ведомости» и ряда других изданий («Коммерческие вести», «Век», журнал «Бизнес-курс»), Алексей Полежаев в настоящее время является учредителем кипрской компании («Дольсемиа Холдингз Лимитед»), владеющей 25,2% акций «ОмскВодоканала».
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

1210. Жулики лезут в "Народный фронт".

Одним вершки — другим корешки Как бы ни пытался М.И. Соколовский создать у всех впечатление, что НПО «Искра» — стратегическое оборонное предприятие, реальность такова, что вторым крупнейшим ее акционером — с его, Соколовского, подачи — является структура,подконтрольная украинским, датским и кипрским компаниям, в которых у М.И. Соколовского есть собственный интерес.
Дата: 05.08.2011 Копия в Google

1211. Дело о "пьяном" векселе.

Согласно документам угольной компании, единственным владельцем «Сфена» значился Геннадий Фадеев: эта компания продала свой пакет в ноябре 2002 года, взамен нее в реестре акционеров «Кузбассразрезугля» появилось несколько кипрских офшоров.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

1212. Империя дяди Славы.

Остальные акции «Норда» у жены Сергея Шевченко Елены (29,5%) и кипрского оффшора «Мадден трейдинг лтд» (24,99%).
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

1213. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

"В ноябре на слушаниях в окружном суде Лос-Анджелеса один из адвокатов Егиазаряна, Морис Су, заявил, что в адрес жены Егиазаряна поступали анонимные угрозы придать огласке отношения ее мужа с другими женщинами, если он станет противиться попыткам снять с него показания по корпоративному иску в кипрском суде".
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

1214. Не узник совести, а обычный зэк.

В подтверждение Михаил Ходорковский представил сообщения из СМИ, различных правительственных и неправительственных организаций, доклад ПАСЕ "Об обстоятельствах вокруг ареста и преследования ведущих топ-менеджеров ЮКОСа" (опубликован 23 июня 2009 года), резолюции сената США по этому вопросу, доклады Европейского парламента, документы палаты общин британского парламента, отказные решения судов этой страны по делам об экстрадиции некоторых топ-менеджеров ЮКОСа в Россию и решения кипрского ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

1215. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

Игорь Бондарь, похоже, сохраняет близость к житомирскому производителю гранита и по сей день: «Соколовским карьером», согласно украинскому реестру юрлиц, сегодня владеет кипрская компания, которую представляет Вячеслав Ляпин — давний партнер Игоря Бондаря по ООО «Гранитострой» и ООО «Антан».
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

1216. Новые лица Банка Москвы.

Тогда проверить свои счета на Кипре, наверное, удастся, если дадут кипрскую национальную визу — а вот отдохнуть на виллах во Франции — уже вряд ли. Впрочем, главная цель Удальцовой еще впереди — поведать всему миру, до какого состояния довели банк предыдущие менеджеры.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

1217. Дмитрий Каменщик назвался единственным.

Домодедово — частный аэропорт и принадлежит кипрской фирме «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

1218. Следы НДС ведут в Альпы.

Кроме того, утверждает Hermitage, Степанов является бенефициаром двух компаний — кипрской Arivust Holdings Limited и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Aikate Properties Inc. В 2008 г. на счета этих компаний в Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 000 евро и $300 000. По данным Hermitage, деньги на счета офшоров и на покупку недвижимости за рубежом шли в основном через счета в Credit Suisse.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

1219. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании — кипрскому офшору Mabofi, принадлежащему Фирташу и его компаньонам.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

1220. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

99,8% долей этого ООО с сентября 2009 г. принадлежали кипрской «Фреудина компани лимитед».
Дата: 13.04.2011 Копия в Google