Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Абрамович фактически нищий.

- По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 25.10.2006 Копия в Google

1062. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Доверие оказано некоему ЗАО «ОРТ-КБ», следы которого ведут к кипрским офшорам, замеченным во многих проектах Романа Абрамовича.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

1063. Офшоры госкомпаний.

А год назад многодетная «мамаша» засветилась в Санкт-Петербурге, где ее кипрский офшор «ITC Consultants limited» через посредников стал акционером «Северо-Западной ТЭЦ».
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

1064. Дерипаска раскрылся.

Из инвестмеморандума компании следовало, что ее основным владельцем является кипрская Crosland Global, чьи бенефициары – президент "Евразхолдинга" Александр Абрамов (65,26%), вице-президент Александр Фролов (31,11%) и исполнительный директор Валерий Хорошковский (2,08%).
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

1065. Боос испытывает на прочность принцип назначения губернаторов.

В том же году Дрезднер Банк продал долги Калининградской области на электронной европейской бирже Евроклир кипрской инвестиционной компании Duke Investment Ltd. К сегодняшнему дню все субъекты Федерации урегулировали свои долги по зарубежным додефолтным кредитам.
Дата: 28.12.2005 Копия в Google

1066. Чемодан Лужкова.

Его выручка – 4,6 млрд руб., чистая прибыль – 27,9 млн руб. Завод входит в МНГК, 69% акций которой принадлежат правительству Москвы, а 31% – кипрской Sibir Energy, пакетом которой управляет московская госкомпания ЦТК. МНГК контролирует 38,5% акций НПЗ (50,6% голосующих).
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

1067. "Чисто российский спор."

ЗАО "Корпорация 'Югранефть'" было создано в 1991 году компанией "Черногорнефть" и канадскими учредителями кипрской Nawsco Weil Servicing Ltd (позднее переименованной в Norex Petroleum) для разработки Малочерногорского месторождения в Западной Сибири.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

1068. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву.

На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство и пакет акций был переведен на счет офшорной кипрской компании Maastrade Ltd, аффилированной с ЮКОСом.
Дата: 14.05.2005 Копия в Google

1069. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Это АО «Сибнефть» (владельцы ее контрольного пакета акций - шесть кипрских оффшоров, управляемых Millhouse Capital ).
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

1070. Бог дал, Бог взял.

Налоги снизились с 25 миллионов долларов до четырех, зарплату рабочим понизили ("13-ую" руководство и вовсе скрысятничало), по итогам "реорганизации" появилась целая сеть кипрских оффшорных контор, скупающих продукцию у "Волги" чуть ли не ниже себестоимости.
Дата: 27.01.2005 Копия в Google

1071. Новый иск Хайдарова.

Сейчас Живило судится с “Русалом” в европейских арбитражах, а Хайдаров решил еще раз попытать счастья в США. Как рассказал “Ведомостям” партнер юрфирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов, его клиенты — связанные с Хайдаровым американские компании Davis и Holdex, кипрская Foston и британская Omni 4 ноября подали новый иск в суд штата Делавэр.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

1072. Титан и К°.

Поэтому, справедливо опасаясь реституции, в мае этого года компания продала акции кипрским оффшорам GEO.NAN.LTD, MAYSVILLE INVESTMENTS LTD и PIKERVILLE HOLDING LTD, причем, уже по 60 долларов за штуку, то есть, получив в итоге 6000% прибыли – получше, чем торговля оружием и наркотиками.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

1073. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Оказалось, что те самые кипрские оффшорные фирмы (Arroll Investments Ltd., Parbury Trading Ltd. и ряд других), на счета которых ОФГ выкачивала деньги из банка "Восток-Запад", имеют непосредственное отношение к незаконной скупке акций российских естественных монополий.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

1074. Оружейных дел "мастер".

Но через месяц в иркутской сделке возникают две новые фирмы: кипрская CLC Cargo Lift Company Ltd. и российская "Грузовая Лизинговая Компания", как говорится, в авиационном мире неизвестные. И заключают новый контракт № 1-ГЛК от 20 октября 1997 г., в котором кипрская "оффшорка" поручает нашей фирме-однодневке все то же самое/зафрахтовать АН-124 и АН-22 у в/ч 25969 для отправки все тех же "СУ" вьетнамской стороне/, только за несравнимо меньшую сумму - всего за 280 тыс. долларов.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

1075. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Кроме того, в группу входят две кипрские фирмы: "PK -инвестмент Лтд" и "РК - номиниз", предназначенные для создания путей ухода от налогов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1076. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Все они были зарегистрированы в июне прошлого года, их директорами являются одни и те же никому не известные москвичи, предъявившие компьютер в качестве уставного капитала, а потом выпустившие акции и сразу же продавшие их подставным кипрским компаниям.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

1077. Семейная недвижимость Леонида Федуна.

С учетом политики, «вторая половина Леонида Арнольдовича» может, как минимум, лишиться кипрского гражданства.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

1078. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Позиция ведомства заключалась в том, что Абызов с 2012-го скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, будучи министром, незаконно управлял СИБЭКО.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

1079. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Центр «Досье» изучил отчетность «Форуса» и нашел владельцев компании: — кипрский офшор с таким же названием, как и у китайской хоккейной команды Билли Ян Юу Нгока и Геннадия Тимченко — Kunlun Red Star Investment на офшор записаны 33% «Форуса»; конечный бенефициар скрыт за одноименным юрлицом, зарегистрированным на Британских Виргинских островах; — узбекский предприниматель Бахтиёр Фазылов у него 33% «Форуса»; он контролирует основные энергетические компании Узбекистана и выступает в качестве ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

1080. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

В 2012 году директорами созданной по инициативе Анатолия Чубайса Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Оливером Неделой и Андре Одерматтом по поручению все того же Анатолия Чубайса были заключены договора займа с Кипрской компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) на 22 000 000 Долларов США со сроком погашения через 10 лет. Конечным бенефициаром компании займодавца является все тот же давний соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google