Фирташ объяснял в интервью “Ведомостям”, что стал совладельцем обеих фирм гораздо позже: “Я случайно выяснил, что в списках учредителей этих компаний числятся жены Могилевича и Фишермана, тут же поехал на Кипр и все переписал.
Дата: 26.12.2006
Копия в Google
После обращения Teletal в полицию Кипра и Великобритании Джорджиу, поняв, что из-за скандала его долю никто не купит, подписал с Молозановым мировое соглашение.
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
Интересы «Консула» представлял все тот же г-н Курбатов, хотя формальное руководство компанией осуществлялось оффшорной фирмой-однодневкой «Даиоил Лтд.» во главе с гражданином Кипра Георги Кироу.
Дата: 03.02.2006
Копия в Google
В этом году Venturi, по ее словам, перевела на счет $135 млн, но эти средства были заблокированы на счете в Банке Кипра, поскольку не отражали реальной стоимости пакета.
Дата: 26.12.2005
Копия в Google
Собака лает, а караван идет Что особенно примечательно в этой истории: иск в российский суд с претензиями, в частности, «о неисполнении конституционной обязанности по уплате налогов» подан не от имени российского юридического или физического лица, а от лица компании, зарегистрированной на острове Кипр.
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
Прокуратура Франкфурта не ограничилась обысками в Commerzbank AG: по ее запросу выемка документов была произведена в учреждениях Швейцарии и Кипра.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Дело в том, что свыше 61 процента акций ОАО «Лесозавод 2» принадлежит не непосредственно фирме «Континенталь Менеджмент», а некоей компании с ограниченной ответственностью BRAVELINK LIMITED, зарегистрированной опять-таки в офшорной зоне, в республике Кипр, городе Лимассоле.
Дата: 11.02.2005
Копия в Google
А облигации выпускает не для того, чтобы отремонтировать цеха или поставить новое оборудование, а для того, чтобы передать деньги афиллированной с Бреусом конторе "Hayard Investments Ltd" (все тот же Кипр).
Дата: 27.01.2005
Копия в Google
Излишне говорить, что по ценам ниже рыночных руководство комбината поставляет продукцию нескольким «избранным» оффшорным компаниям, например Connell LLP (Англия) и Foltario Ltd (Кипр).
Дата: 29.12.2004
Копия в Google
Ни для кого на комбинате не секрет, что с приходом нового хозяина, отгрузка продукции осуществляется не по прямым контрактам с покупателями по рыночной цене, а практически по себестоимости (около 290 евро за тонну) двум аффилированным оффшорным компаниям Faltario Ltd (Кипр) и Conell LLP (Великобритания).
Дата: 08.12.2004
Копия в Google
Никаких открытых торгов не было, сначала даже был пущен слух, будто ОНК перешел под контроль зарегистрированного на Кипре нефтетрейдера Karlak и дружественной ему швейцарской Medbroking.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
Ну зачем, спрашивается, этому честному борцу с преступностью ехать на далекий Кипр к Александру Василенко (проходящему по уголовному делу бывшего руководителя Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова) и добиваться от него признания о невиновности сибирского «авторитета».
Дата: 21.07.2004
Копия в Google
И в 2002 г. суд Никосии (Кипр) признал недействительными все сделки, совершенные после 1 октября 2001 г. от имени 23 кипрских компаний — владельцев бизнеса, который Андреев продолжал считать своим.
Дата: 13.07.2004
Копия в Google
Потом акции «дочек» ВНК перепродавались разным офшорным структурам и в итоге оказались у трех фирм -- «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова).
Дата: 05.02.2004
Копия в Google
- Этот запрос - чистый пиар против коммунистов, в то время как среднесписочный доход кандидата от "Единой России" - 16 миллионов рублей!" "Даже если и 2 рубля взяли, вы уже не имеете права быть политической партией, - не унимался Жириновский, - потому что остальное Зюганов вывез на Кипр".
Дата: 19.11.2003
Копия в Google
141 млн. 403 тыс. 296 акций, находящихся во владении компании Halley Enterprises (Кипр), и 49 млн. 478 тыс. 440 акций, находящихся во владении Yukos Universal Limited (остров Мэн).
Дата: 31.10.2003
Копия в Google
Впрочем, Калмыкия - не единственная свободная экономическая зона, пользующаяся расположением депутата Дайхеса: он еще и руководитель группы по связям с парламентом Республики Кипр.
Дата: 23.07.2003
Копия в Google