К ним можно отнести граждан стран-членов ЕС: Петра Авена (Латвия), Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга (Финляндия), Игоря Кесаева и Олега Дерипаску (Кипр).
Дата: 20.07.2022
Копия в Google
Работал этот бутик под вывеской московского представительства компании «Мегастоун Технолоджиз ЛТД» (Кипр), главой которого являлся гражданин Израиля Давид Каплан.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
Павел Езубов Из британского коммерческого реестра можно узнать, что у Павла Езубова (напомним, сына депутата-единоросса, голосовавшего за законы против «иноагентов») есть гражданство Кипра.
Дата: 02.11.2020
Копия в Google
А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp.
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
[...] "РАПСИ", 09.07.2019, "Кипрский суд подтвердил законность ареста имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн": Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении офшорной компании Abacus Limited кемеровского бизнесмена Руслана Ростовцева.
Дата: 10.07.2019
Копия в Google
В своих посланиях Гомзин поведал много чего интересного, включая наличие контактов с представителями разведывательного сообщества Израиля, которые, якобы, были организованы ему никем иным, как самим Рустэмом Магдеевым в мае 2015 года на территории Республики Кипр.
Дата: 15.01.2019
Копия в Google
От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг.
Дата: 18.04.2017
Копия в Google
Виктор Макушкин, не дожидаясь ареста, уезжает из страны на Кипр, власти которого согласились с его доводами о неправомерном преследовании и отказались экстрадировать бизнесмена на Родину.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
Когда же большинство нужных конкурсов были выиграны и настала очередь получать прибыль от многомиллионных контрактов с «Газпромом», компанию «вывели в офшор», видимо, для того, чтобы скрыть от российских налоговиков реальные доходы, ну и, наверное, поддержать бюджет Республики Кипр.
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
Подавляющему большинству он известен фамилией: Владимир Стржалковский на протяжении нескольких лет был генеральным директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян.
Дата: 11.06.2014
Копия в Google
[...] Между Кипром и Великобританией Операция по сосредоточению русских газет Латвии в руках группы Petits началась летом прошлого года.
Дата: 21.08.2013
Копия в Google
19 марта 2013 года «Известия» написали, что от контрабанды «Боингов» подведомственной Скрыбыкину авиакомпанией «Якутия» федеральный бюджет недополучил около 400 млн. руб. Как установлено по базам данных Пограничной службы ФСБ РФ, Анатолий Скрыбыкин через какое-то время после получения очередного «Боинга» пересекал госграницу Российской Федерации — выезжал в страны с офшорными зонами, преимущественно в Кипр, Ирландию (там тоже имеется офшор, Ирландия находится рядом с Исландией, а именно у ...
Дата: 04.04.2013
Копия в Google
Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI).
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, совладельцы — компания ITERA NET LIMITED (Кипр, 38% акций), Виктор Швец (19%), Владимир Кущенко (13%), Владимир Кудряшов (13%), Игорь Мацкевич (генеральный директор компании, 10%), Денис Храмов (5%), ЗАО "Тоуэр" (2%, основным акционером этого ЗАО является ОАО "Институт экономики и комплексных проблем связи", владеющее 98% акций).
Дата: 27.08.2012
Копия в Google
Другая половина суммы, по данным газеты, была переправлена на Кипр, в Объединенные Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google