Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. Татарское эго столицы.

В итоге, если в марте 2012 г. 47,5% «Москапстрой-ТН» принадлежало Леониду Моносову, а 50,8% – офшору с Британских Виргинских островов (БВО) Amristar Enterprise Inc, то уже в апреле 47,5% Моносова перешли к другому офшору с БВО Clear Angle Holdings Ltd, а в июне офшоры с БВО были заменены двумя компаниями с уже знакомого нам Кипра Pilken Enterprises Ltd. и Renalor Establishment Ltd. При этом неясно, кто именно является бенефициаром этих кипрских компаний, указывается в докладе.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

1202. Братское достояние.

«Оберон Истейт» формально принадлежит компании с Кипра Terramart Development Ltd, которой, в свою очередь, владеет структура с Каймановых островов CIS Strategic Industries Investment Fund Ltd. Но, как сообщали «Ведомости» и Forbes, контролирует «Оберон Истейт» Иван Миронов.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

1203. Дисконтная схема оказалась откатной.

Некоторые из этих посредников были близки российским компаниям и госучреждениям — конечным потребителям Cisco, — и переправляли полученные за скидку деньги на банковские счета в оффшорных зонах, таких как Кипр, Британские Виргинские острова или Бермуды.
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

1204. Как перекачивали активы Group Menatep.

Прибыль, полученную от разницы в цене, компании пускали в виде дивидендов по офшорной цепочке — сначала на Кипр, оттуда на Британские Виргинские острова.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

1205. Мордовия — маржа — Майами.

Предвыборная декларация 2006 года, американских квартир нет. Антикоррупционная декларация 2010 года, американских квартир нет. Даже избираясь в госдуму в 2011 году единоросс-рабовладелец Головнев нас обманул и снова не указал свою недвижимость в США. ["МК", 03.10.2013, "Следы Толоконниковой ведут на Майами и Кипр": Справедливым будет сказать, что Головнев в качестве кандидата и не должен был в этот период указывать данных об имуществе супруги.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

1206. На берегах Злодейки.

Желая найти бенефициаров Mirolo Investments, «Новая газета» обратилась в государственный реестр компаний Кипра.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

1207. Электросчетчик Александра Змихновского.

Деньги были переведены на Кипр и исчезли.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

1208. Александр Янукович заработает на чужом добре.

По сведениям издания "Наші гроші", ООО "Империал-СИ" по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором "Стейтбург комплекс лимитид" (Кипр).
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

1209. Дело — керосин.

Как показывают имеющиеся в распоряжении «Новой газеты» банковские проводки, со счетов двух страховых компаний деньги уходили за рубеж в банки Латвии, Швейцарии, Кипра, ОАЭ и Австрии.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

1210. Прощай, Рублевка.

Каждый живущий здесь имеет возможность семью отправить на лето на Кипр или в Грецию, где у них второй дом, — рассказывает директор агентства по подбору персонала “На Рублевке” Виктор Асташов.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

1211. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Затем мы все перевели на Кипр, и я опять был протектором.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

1212. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Правда, некоторые СМИ злословят: «...основная часть средств семьи Ишаевых выведена в оффшорную зону на Кипр.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

1213. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Борисенко намерен «отдоить» запутавшегося молодого банкира, пока о реальном состоянии дел в КРОССИНВЕСТБАНКе не узнал его настоящий владелец, тихо живущий на острове Кипр.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

1214. Как устроен мировой нелегальный рынок оружия.

В числе его клиентов были такие организации, как Национальный фронт освобождения Палестины, а также террористические группировки Никарагуа, Бразилии, Кипра, Боснии, Хорватии, Сомали.
Дата: 26.11.2010 Копия в Google

1215. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Необработанные драгоценные камни чаще всего контрабандными путями попадают в Армению (для дальнейшей обработки и огранки) с использованием маршрутов через арабские страны, Сирию, Кипр и Болгарию.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

1216. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались "для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершенных, по всей видимости, на территории Италии и Соединенного Королевства".
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

1217. Как пилят в ВТБ.

Ведь где Кипр, а где Китай?
Дата: 01.12.2009 Копия в Google

1218. Идеология временщиков.

*** Россия принадлежит... Кипру? Еще зимой "Известия" изучили список из 295 стратегических предприятий, который утвердило правительство, и обнаружили в нем избыток иностранных компаний ("Окажем матпомощь миллиардерам", 18.02.2009).
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

1219. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

Их нынешние хозяева Андрей Бурлаков и Евгений Зарицкий владеют Blackstead Holdings Limited (Кипр) и Templestowe Trading Corp (Британские Виргинские острова), которым принадлежат FLC West и соответственно верфи.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

1220. Тамбовские товарищи Газпрома.

С середины 1990-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google