Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Итальянские злоключения Тайванчика.

Его трудами прибыли для отмывания 30 миллионов долларов при поддержке перегонной сети из 200 обществ (доверительных и финансовых), с юридическими адресами в Швейцарии, Соединённых Штатах, Израиле, на Кипре, на Мальте, в Словении, в Польше, Белоруссии, Украине, Болгарии.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

1142. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Американский журнал сообщил, что “консультант российского правительства” скорее всего на своих виллах на Кипре и в Монтре (Швейцария).
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

1143. Вождь нового типа.

И еще губернатор Яковлев на одной из встреч с журналистами отметил «рост иностранных инвестиций в экономику города со стороны так называемых оффшорных стран - Люксембурга и Кипра».
Дата: 24.07.2001 Копия в Google

1144. Группа Ист-Лайн наладила связи с верхами.

Мало того, он летит на Кипр и там переоформляет 51% акций авиакомпании Ист Лайн на Степашина С., а точнее на его сына.
Дата: 13.07.2001 Копия в Google

1145. В ожидании отставки.

В декабре 1995 года, например, на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renaissance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

1146. Перечень фирм

Выращивание, заготовка, реализация лекарственных трав Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НЕФТЕНАЛИВНОЙ ЛМТП" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ Уст.фонд: 0 44 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ С-ПЕТЕРБУРГА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ, ПЕР.АНТОНЕНКО, 6 Уст.фонд: 0 20 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ФИРМА "ЮРАЛС ТРЕЙДИНГ ЛТД" РЕСПУБЛИКА КИПР Уст.фонд: 0 31 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

1147. Рафко Лимитед. Рег. информ.

... Красиков В.В. Телефон руководителя: 9569987 Дата регистрации: 29.10.1996 ИНН: 7700082442 Регистрационная информация по юридическому лицу Место регистрации: МП Регистрационный номер: 63285 Полное наименование юридического лица: Московское представительство фирмы "Рафко Лимитед" (Кипр) (без прав юридического лица) Правовая форма (1): 13 Правовая форма (2): 1 Почтовый индекс: 121108 Юридический адрес: Г.Москва, ул.Минская, д.11, офис 116 Телефон: 9569987 Руководитель: Красиков В.В. Число ... Копия в Google

1148. ЗАО "Дельфин". Справка

Контактный телефон: 968-91-87 зарегистрирован на Московское представительство фирмы "РАФКО Лимитед" (Никосия, Кипр). Копия в Google

1149. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Про Илиева известно также, что он может владеть «золотым паспортом» Кипра.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

1150. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Шарапову также принадлежат компании Talmay Trading (Британские Виргинские острова) и Arcane Product Trading (Кипр).
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

1151. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Он — гражданин России, она — гражданка Кипра.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

1152. Прячущийся Мащицкий.

Осенью 2021 года управление холдингом переехало на Кипр.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

1153. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Опосредованная связь с группой «Приват» прослеживается через гражданку Кипра Исидору Сиахиниан Софию, которая с 2016 года числится директором четырех иностранных компаний-продавцов 40,19% акций ПГОК.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

1154. "Яхта Путина" пахнет газом.

Этой же фирме принадлежит и одна из компаний, через которую с Кипра выводились деньги по вексельной схеме, — Crystalball Global Ltd. А управляет Mischositos Investment S.A. траст Sequoia Treuhand.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

1155. Супружеский долг Сергея Миронова.

Но для своего отдыха Ольга выбирает страны к западу от России: Францию, Кипр, Грецию, Испанию, Италию и Швейцарию.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

1156. Квартирный вопрос украинских "звезд".

Но по понятным причинам работы у певицы сейчас нет. Семья Лободы (родители, сестра и две дочери), как и сама 39-летняя артистка, живет на две страны — Кипр и ОАЭ. — Два года назад сбылась моя мечта.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

1157. Незадекларированный Дубай.

Рыболовлев, гражданин Кипра, еще и главный акционер и президент футбольного клуба AS Monaco.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

1158. Активы жены Арсена Авакова.

У нас тогда все активы практически ушли", — рассказывал Арсен Аваков в интервью УП в 2015-м, уже будучи главой МВД, о событиях тех лет. Например, Салтовский хлебзавод перешел к Lauffer Group Александра Лещинского, а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

1159. Сладкие активы Игоря Худокормова.

3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

1160. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).
Дата: 16.03.2022 Копия в Google