Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. И себе, и своим людям.

Компания, созданная незадолго до проведения торгов и контролируемая кипрским офшором, была единственным участником аукциона и получила право расселения и застройки 2 га территории в центре города за 84,3 млн руб., тогда как ранее по областной целевой программе региональный бюджет уже потратил на расселение этого района более 360 млн руб. В ходе расследования в марте 2013 года прошли обыски в "Регионинвест52", а также в подконтрольных супруге мэра Эладе Нагорной фирмах "Столица Нижний" и ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

1082. Бывшая жена Успенского осталась без Чебурашки.

Кстати, этот знак по классу молочных продуктов с 2004 года уступлен по договору Keynes Investments Limited — через эту кипрскую фирму молочный холдинг «Юнимилк» управляет частью своей интеллектуальной собственности.
Дата: 01.10.2014 Копия в Google

1083. Мошенничество по алгоритму.

В 2010 году счета кипрских компаний Якова Шляпочника оказались под угрозой блокировки.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

1084. Игорь Левитин убирает конкурентов.

Теми учреждались новые компании, они сливались со старыми, перепродавались, перепокупались, доли путались, записывались на кипрские офшоры, и теперь без специального запроса следственных органов установить, кто является их конечным бенефициаром, невозможно.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

1085. Рефлекс Павлова.

Совладельцы компании — ООО "ВЭБ Капитал" (19%) и кипрская фирма Crinaland Limited, контролируемая Ильгизом Валитовым.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

1086. Экс-акционеров ЮКОСа признали жертвами экспроприации.

В судебном процессе GML представляла интересы кипрских Yukos Universal и Hulley Enterprises (непосредственные владельцы акций ЮКОСа), затем к ним присоединился траст Veteran Petroleum.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

1087. Жадность губит флибустьера.

Ожидалось, что эти ограничения для иностранных компаний через два года будут сняты и, когда это произойдет, компании будут переоформлены на кипрские».
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

1088. Бюро следственных услуг.

Ведь это дело имеет отношение захвату стратегического предприятия (на «Павловскграните» производят взрывчатку) кипрскими оффшорами Nisaram и Aletaro с официально не установленными бенефициарами.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

1089. Олигархи эпохи Януковича.

Лагун находится в процессе покупки Marfin банка — дочки кипрского Cyprus Popular Bank.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

1090. Развод Потанина: он "все раздал".

На 21 января 2014 года Владимир Потанин являлся единственным бенефициаром головной компании «Интерроса» — Interros International Investments Limited (по 50% акций в ней в интересах бизнесмена держат кипрские гражданки Мария Филакту и София Иосиф; данные «Росбанка»).
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

1091. "Почетный" строитель.

Среди них кипрские офшоры, на которые стекаются доходы от деятельности, позволяя уходить от налогов.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

1092. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

И наиболее вероятный бенефициар фирмы FML Ltd, которой принадлежала кипрская East Line, контролировавшая аэропорт.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

1093. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Так, в 2011 году между ТГК-2 и кипрским офшором Kardicor Investments Limited был заключен договор купли-продажи акций и дебиторской задолженности третьего лица.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

1094. Анатолий Сердюков продал даже генеральское озеро.

Генеральный директор этой компании — Виктор Мясников, ее основной владелец — кипрская компания "Каровалиа Трейдинг ЛТД".
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

1095. "Аэрофлот" налетел на обыски.

С марта 2012 года учредителями ООО "Санрайз тур", основного юрлица туроператора, в ЕГРЮЛ уже значатся кипрские офшоры "Бедонвэлл Холдингс Лтд" и "Кэмпси Холдингс Лтд".
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

1096. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Совладельцы компании — ООО "ВЭБ Капитал" (19%) и кипрская фирма Crinaland Limited.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

1097. "Коммуналка" Сердюкова.

При этом официально квартира № 7 зарегистрирована на кипрскую компанию «Западни энтерпрайзис лимитед», а в налоговой декларации эта же квартира указана как собственность Пузиковой.
Дата: 13.11.2012 Копия в Google

1098. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

Формально эти дивиденды получает кипрская Gunvor Group, а сам Тимченко в интервью Forbes говорит: «Мы [c Торнквистом] очень мало берем из компании дивидендов, потому что все реинвестируем.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

1099. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Суть дела заключается в том, что в августе 2010 года кипрская компания MC Industrial Advisors (MC) заключила контракт с «Океаном» на строительство семи судов общей стоимостью $301 млн. Контракт был сорван, а руководство верфи объяснило это финансовыми трудностями.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

1100. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google