Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Ильхам Насибуллин "клонировал" налево 133 млн руб.

Самая большая — 118 млн рублей — Насибуллину, самая меньшая — Гимадиеву: 21 млн. При этом в обвинении фигурирует еще и неустановленный организатор хищений, вместе с которым орггруппа похитила 133 млн рублей. Коммерсант.Ру, 01.09.2023, "Спасатели не спаслись от приговора": Следствие сообщало, что Ильхам Насибуллин и его сообщники «с целью систематического извлечения дохода с 2013 года по февраль 2020 года разработали и применили преступную схему». В том числе было учреждено ООО ОДС РТ, которое ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

102. Николай Зайцев присел за гаражи.

По версии следствия, Дмитрий Волобуев, являющийся лидером в уголовно-преступной среде, выступил организатором убийства в 2013 году своего знакомого Сергея Делюкина, полагая, что тот в свою очередь причастен к покушению на его убийство в июне 2011 ...
... следствия, с 2013 года начальник курской полиции вместе с «лидером преступной среды» Дмитрием Волобуевым и другими подельниками начал оказывать «психологическое давление» на предпринимателя Виталия Щелкунова, владельца и руководителя ООО «Авто-стар ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

103. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

По информации 47news, ООО “Приморский УПК” выступает как организатор процесса.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

104. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Организатор схемы вывода средств АТБ через оказание услуг придворным дизайнером.
Правда, по совету консультанта по безопасности АТБ Дмитрий Портненко в январе-феврале 2021 года предусмотрительно вышел из участия любимых детищ Вдовина Андрея — ООО «Астро» (ИНН 5024068310) и ООО «Росинка-Маркет» (ИНН 5024067941).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

105. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

В розыск объявлены еще два члена группы — один на стадии расследования, второй — организатор, скрылся в ходе рассмотрения судебного дела. Источник портала Е1 сообщил, что им является бизнесмен Алексей Марченко. По данным Kartoteka.ru, в Екатеринбурге два Алексея Марченко осуществляли предпринимательскую деятельность. Один с 2011 года является директором жилищно-строительного кооператива ООО «СК “Золотой берег”», второй ранее занимал руководящие должности в ООО «Технопроект» и ООО «ЕАТК ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

106. Алексей Храмушин (Глыба) "кинул" бывшую на 400 млн руб.

... продал акции завода "Спорттэк" двоюродной сестре Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2020, В семействе Владимира Шаманова убавление Олег Рубникович Басманный райсуд Москвы заочно арестовал гендиректора ООО «Дельта-Р групп» Оксану Панченко ...
Разбираясь в обстоятельствах покушений в 2006 году на председателя совета директоров агрохолдинга «Щелковский» Дмитрия Барченкова, организатором которых следствие считает находящегося в международном розыске бывшего зятя экс-командующего ВДВ ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

107. Приземленные дела Валентины Терешковой.

ООО «Фармсервис», долю в котором контролирует дочь известного парламентария Елена Терешкова, получило свои первые господряды.
Во время трансляции организаторы собираются «активировать электронную свечу памяти».
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

108. Татьяне Быковской прописали картель.

"Антимонопольным органом выявлены признаки антиконкурентного соглашения между органом государственной власти (Министерством здравоохранения Ростовской области), организаторами торгов (ГБУ РО "ОКБ № 2", МБУЗ "Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону", ГКУЗ РО "ДРС № 4" г. Ростова-на-Дону, МБУЗ ГБСМП г. Новочеркасска) и хозяйствующим субъектом (ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону"), запрещённого статьёй 16 Закона о защите конкуренции" — говорится в сообщении службы.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

109. Организованное сообщество "Петон".

... друг "воров в законе" Эмин Ахундов и "party animal" Андрей Гончаренко Александр Трушков Росприроднадзор оштрафовал подрядчика «Газпрома» — ООО «НИПИ НГ «Петон» — за нарушения при строительстве завода СПГ в Выборгском районе Ленинградской области ...
Он — известный персонаж светской жизни, один из организаторов и частый гость вечеринок «Русские сезоны» в Монако и на Лазурном берегу, а также других подобных тусовок, за что даже получил репутацию «party animal» (можно примерно перевести как ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

110. Акционерная афера Вадима Киселева.

Примерно в такую сумму оцениваются пакеты акций и долей компаний, которые хранили депозитарии «Таск Квадро Секьюритиз», ООО «ЦМД» и «Смарт кэпитал».
... Вадима Киселева "Организатору" хищения ценных бумагах на 5 млрд руб. продлили арест, "заказчик" из "Энергострима" Симонов прячется за границей Данил Каверин Вадим Киселев Таганский районный суд Москвы продлил срок ареста предполагаемому организатору ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

111. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Другая компания, ООО "Линия жизни", предлагала потенциальным клиентам за еще большие деньги те же услуги, но с участниками популярного телешоу "Битва экстрасенсов". А уже пролечившимся пациентам мошенники предлагали заработать на рынке Forex, перечисляя деньги на счета компании Royal Max Brokers, арендовавшей офисное помещение в одной из башен "Москва-Сити". Как было установлено в суде, вся эта деятельность приносила ее организаторам немалые доходы.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

112. Про путинские гранты.

... учредители: фирма «Академия хоккея», за которой стоят тульские бизнесмены, занимающиеся оптовой торговлей сельхозпродукцией, и созданная бывшими спортсменами Российская любительская хоккейная лига (ее ИНН совпадает с данными коммерческого ООО «НХЛ ...
По итогам этих акций доля россиян, гордящихся своей страной, должна вырасти на 8%, число организаторов патриотического воспитания — вдвое, воинских частей, шефствующих над образовательными организациями,— втрое, а героико-патриотических и ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

113. В деле Александра Минеева появились организаторы.

В деле Александра Минеева появились организаторы Магната "заказали" Михаил Некрич и зять Березовского Георгий Шуппе, пытаясь украсть его активы на $1 млрд Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 27.11.2014, Смерть магната: зять Березовского и киллер ...
А всю недвижимость Минеева ГСУ СК РФ по МО передало на ответственное хранение некоему ООО "Трансинвест", которое было создано только в апреле 2014 года.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

114. Все "пауки" в одном банке.

В преддверии этого праздника пресс-конференцию дал директор ООО «СК «Трест Железобетон» Константин Петренко, объявивший о том, что в Сибири создан сильнейший строительный комплекс, который расположен в Омской области.
Он заявил, будто организатором обнальных схем является Лукьянычев.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

115. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

Как отмечают в правоохранительных органах, даже находясь под домашним арестом, предполагаемый организатор криминальных схем — один из крупнейших предпринимателей области Олег Жуков — обанкротил два госпредприятия.
Сразу от нескольких ООО в арбитражный суд Владимирской области поступили заявления о признании центра стоимостью более 400 млн руб. банкротом в связи с имеющейся задолженностью за якобы оказанные услуги.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

116. Евгения Урлашова подвел "один единственный уе...ок".

Евгения Урлашова подвел "один единственный уе...ок" Мэра Ярославля подчиненные назвали организатором "вымогательства взятки" в 14 млн руб. у подрядчика по уборке улиц Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.07.2013, Мэра Ярославля забрали под ...
В активную фазу операция перешла две недели назад, когда в ГУЭБиПК обратился руководитель ООО "Радострой" Сергей Шмелев.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

117. "Колесница дьявола" для единоросса.

До депортации из России в 2000 году этот лидер китайской диаспоры Екатеринбурга подозревался в шести убийствах, а уже на исторической родине разрабатывался как организатор наркотрафика.
Эти московские структуры со звучными названиями и благородными целями вместе с савельевским ООО «Уральская недвижимость-СВ» выступили соучредителями ООО «С.В.Т.С.-Брокер-Урал» (впоследствии – ООО «Евроазиатский логистический таможенный брокер»).
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

118. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

... Машкин Участникам расследования громкого уголовного дела ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях в Минобороны удалось разыскать и задержать предполагаемую участницу едва ли не всех совершенных махинаций — гендиректора ООО "Приоритет" Ирину Егорову ...
Екатерина Сметанова и Евгения Васильева (справа) Как сообщил "Ъ" источник в правоохранительных органах, Ирина Егорова была близкой подругой предполагаемых организаторов мошеннических сделок с недвижимостью Минобороны — экс-начальника департамента ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

119. Прокуратуру заинтересовал "Привед медвед".

Таким образом, соревнования закончились со счетом 19:61. «В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении организатора лотереи по ст. 14.1.1 КоАП РФ, — рассказал «Фонтанке» Павел Хлебкович. — Одновременно мы запросили сведения о доходах, полученных в результате проведения лотерей “Привед медвед». Если доход превысит 1,5 миллиона рублей, речь пойдет уже об уголовной ответственности». Оператором лотереи «Привед медвед» выступает ООО ...
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

120. Кремлевские характеристики на членов Общественной палаты.

Упоминаний в СМИ (в качестве члена ОПРФ) за период 15.01.2012 — 23.04.2012 (4 созыв): 18 (нет роста за последний месяц) Оказать содействие по линии ОП (в организации мероприятий) и медиаподдержку 46. БЫЧКОВ Василий Владимирович Директор ООО ...
... 1980-х гг. Автор идеи и организатор серии публицистических выставок «Против лома» (1999-2003 гг.) на тему разрушения архитектурных и исторических памятников Москвы. Совместно с проектом «Москва, которой нет» организатор выставки «Сносить нельзя ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google