Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк транзит". Результатов: банк - 9499 , транзит - 448 .
Результаты с 101 по 120 из 254.

Результаты поиска:

101. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.
... банку кислоты, рассчитывая, что труп опознать не удастся. Стоит отметить, что Ланин и Озирный — единственные, кто знали настоящие имена "сотрудников администрации президента". Другой жертвой группировки "решальщиков" стал депутат Госдумы Михаил Слипенчук. В марте 2011 года его помощник заложил в ячейку "Сбербанка" 20 млн евро (около 800 млн рублей). За эту сумму "чиновник администрации президента" обещал знакомой Слипенчука Татьяне Бальзамовой помочь в заключении выгодных контрактов о транзите ...
Дата: 11.12.2012 Копия в Google
102. Высокопоставленные родственники.
... Отдела Бизнес Организации — ЗАО "Русаудит— Нижний Новгород" ООО "Торговый дом "Губерния" 2000 — 2001 — Начальник Финансового Отдела — ООО "Торговый дом "Губерния" 2001 — 2001 — Финансовый Директор — ООО "Кондор — НН" 2001 — 2003 годы — Заместитель Генерального Директора по Экономике И Финансам — ЗАО "Транзит" В 2003-2004 годах входила в совет директоров нижегородского ОАО «Спецавтоинвест» В 2004-2005 годах работала в банке «Гарантия», который принадлежит сыну Сергея Кириенко — Владимиру ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google
103. Округ на кормление.
... Мотькину (в отношении которого велось следствие) банке все свои счета, оформленные на подставных лиц, и перевёл их (на всякий случай) за рубеж. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. г-н Трудов занялся новым для себя видом деятельности — крышеванием фирм, специализирующихся на доставке в столичный регион контрабандного товара. За что получал приличное вознаграждение — 10 тыс. долл. США ежемесячно. Наиболее крупными среди этих фирм на тот момент являлись ООО «Медведь Групп» и ООО «Русский транзит ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google
104. Внешнеполитическая кухня Бакиевых.
Он заявил, что теперь Россия зла на Киргизию из-за транзитного центра и что страна сама была заинтересована в соглашении о транзите с Америкой, подписанном на недавнем саммите.
Он также заявил, что Москва предприняла шаги для того, чтобы запретить операции киргизского Азиатского универсального банка (АУБ) в России. "Они думают, что я связан с АУБ. А мне на этот банк наплевать".
Дата: 10.12.2010 Копия в Google
105. "Друзья премьера" Путина.
«Газпром» через бедро Борис Ротенберг ближе к «Газпрому», чем предполагали Аркадий и Борис Ротенберги — основные владельцы банка «Северный морской путь» (СМП-банк).
«Новая» выяснила, что в девяностых годах Жуков контролировал британский «Синтез ЮКей Лимитед», а также швейцарский «Синтез Холдинг», к 2001 году переименованные в «Транзит» и «Транзит Холдинг».
Дата: 29.06.2009 Копия в Google
106. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.
Компания Жукова "Синтез" контролировала Одесский морской транспортный банк, который обслуживал одесский областной бюджет.
В середине 90-х годов по инициативе тогдашнего вице-президента ЮКОСа Лобова администрации нескольких городов (Нефтеюганск, Пыть-Ях) выделяли нефть некоей фирме "Рондо-С" - для транзита через новороссийские морские терминалы.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google
107. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.
По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с Дмитрием Мартинесом было отмыто $300 млн, которые поступали в страну в виде кредитов, взятых в российских банках. Ранее, в 2014 году, в порту города Гуаякиль полиция конфисковала более тонны кокаина, предназначавшегося для отправки в Кувейт транзитом через Испанию.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google
108. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.
[...] Предтеча драматической истории рейдерского захвата этой группы компаний описана в заявлении с привязкой к последним январским событиям в Казахстане, приведшим к завершению транзита политической власти: «С большим трепетом и глубокой болью ...
... бытовой корпус 330 кв.м. Получив свое, преступная группа вышла на финишную прямую — возбудили по заявлению Банка (подписанному Кайып А.) еще одно уголовное дело, создали межведомственную группу (КНБ — начальник 5 департамента Искаков Руслан — в ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google
109. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.
Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03 до 3,5 процента от каждой операции. По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google
110. Ахмед Хамидов арестован в Дубае.
Пока известно, что преступники завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, которые в депозитарий поместил представитель депутата Саратовской облдумы ради получения высокого поста; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность вице-президента ОАО ...
Дата: 20.02.2020 Копия в Google
111. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.
За это время через его банк было обналичено более 11 млрд рублей. После выхода из больницы Завертяев попытался отследить, чьи деньги отмыли через его банк. «Впоследствии на меня вышел некто Розов Андрей Борисович. Активный участник „двоскинского“ специфичного рынка обнала и транзита. Ему принадлежал банк „Ренессанс“.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google
112. Бездонная депутатская тумбочка.
Для этого у Назарова была группа курьеров, на которых он в Белоруссии регистрировал фирмы, чьи названия с точностью совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках. Эти же курьеры оформлялись и как доверенные лица фирм из Великобритании. Все полученные доступы к системе Банк-клиент, курьеры сдавали Назарову. Тот, с использованием «липовых» внешнеэкономических контрактов, отправлял деньги транзитом через Белоруссию в Великобританию.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google
113. Экстрасенс для "королей" "Петона".
Например, продвинуть Хакимова в Госдуму транзитом через парламент Башкирии, «раскрутить» как федеральную персону, а потом — пролоббировать «в кресло» главы Башкирии взамен Рустэма Хамитова.
... совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев, который в молодости служил в ГРУ, а потом успел побывать среди руководителей и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google
114. Антрацитовое дело Сергея Курченко.
В сопроводительных документах к этой партии указывается, что через территорию России антрацит поставляется в режиме транзита (классифицируется обозначением "31"), а страна происхождения угля неизвестна.
... в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google
115. Клеймо есть где ставить.
... А потом в банке появился специальный вице-президент по работе с данным активом. Им, по рекомендации «золотой вертикали», стал Борис Вениаминович Левин. Тот самый Борис Левин, который ранее являлся вице-президентом по безопасности компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Борис Левин (справа) В свое время Левин провел длительное время под стражей по обвинению в организованном Чичваркиным похищении человека и вымогательстве у него денег. А когда был оправдан судом, транзитом через компанию «ТНК-ВР ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google
116. Крымкэш.
... принимали на свои счета деньги сомнительного происхождения, а затем транзитом отправляли их за границу или обналичивали на территории России. По словам Целякова, в центре их расследования находилась и «группа Двоскина», как ее называет бывший офицер милиции. «Двоскин со своими партнерами имел отношение к деятельности ряда российских банков, у которых позднее ЦБ отзывал лицензии за отмывание денежных средств. В течение всего нескольких лет эти банки отмыли миллиарды долларов», — говорит Целяков ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
117. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.
Пока известно, что они завладели 200 млн рублей, заплаченными бизнесменом Михаилом Ланиным; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой (эти деньги ей передал депутат Госдумы Михаил Слипенчук), которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, помещенными в депозитарий представителем депутата Саратовской облдумы, желавшего занять крупную должность; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность ...
Дата: 09.04.2015 Копия в Google
118. Дорогу стройке расчистили ножами.
Стоит отметить, что «ИС Банк» — не единственное кредитное учреждение, которое было связано с Игорем Реничем. Без них ему не обойтись. Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за пределы России. По мнению экспертов, до 40% выручки от бизнеса Ренича и Тищенко уходят за границу. Как полагают эксперты, в разное время Ренич был связан с банками «Объединенный региональный банк» (11 января 2008 года был лишен лицензии за неоднократное нарушение Федерального закона ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google
119. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.
Счета ООО «Ангара-Сервис» были открыты в «Содбизнесбанке» — на тот момент одной из основных российских структур по «отмыванию» и обналичиванию денег, а также их транзиту за границу.
Когда в далеком 1993 году Нечаев оставил пост министра экономики, ему в качестве своеобразного подарка было передано в управление госпредприятие «Российская финансовая корпорация» (РФК, в 2005 году было преобразовано в банк «Российская финансовая ...
Дата: 21.11.2014 Копия в Google
120. Список Лебедева.
Российские суды неизменно выносили вердикты против банка. В результате, как полагает источник, может быть принято решение об оказании давления на российских граждан, которые могли повлиять на решения судов и вообще всячески противодействуют возврату долгов. В числе потенциальных участников списка «Парекса», по предварительным данным источника, упоминаются бывший вице-премьер и министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко, который в 2004—2008 гг. курировал вопросы транзита российских ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Последние запросы

Генерал дима
Куйвашев Евгений Владимирович
Михалков и его дача
>3>;52 =4@59
>@>4 2;048<8@
??????? 2008'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/21/**/#
>@L:>2>9 !5@359
Кто привел путина
Елена
Михалков и его дача
Гиви Толстых
>@>4 2;048<8@
Or 1=1 or ""=
Ростов Бес
Борис Ельцин отставка
Энергокомплект
Кто привел путина
Быкова Евгения
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПАВЛОВ
Ростов Бес
Руслан Геворкян
Калашников концерн
>@>4>2
Кто привел путина
Чарли Шин
Калашников концерн
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПАВЛОВ
Электрички
Калашников концерн
Характеризуется как
Ситуация на украине
Цирик
Калашников концерн
Рынок транспорта
И те бок
Цирик
Рынок транспорта
Влксм
>=F>2 .
>=:85
Найк
Рынок транспорта
Шамиль басаев
Тимофеева
Банкир
>=:85
Сорокин валерий васильевич
Алексей лебедь
Станица Луганская
Игорь
Шамиль басаев

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru