Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Садовничий- пахан на зоне?

Ремнева передала в распоряжение указанных фирм доходы МГУ в объеме 5, 6 миллиардов рублей.
Ныне предпочтение отдается твердой валюте.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

102. СП о продаже Котласского ЦБК

... ЗАО "IPE" всей суммы денежных средств, перечисленных им в счет выполнения обязательств перед АО "Котласский ЦБК" по условиям инвестиционного конкурса, и отсутствие документального подтверждения их целевого использования с ноября 1994 года по март 1999 года (время перевода валюты для оплаты поставок оборудования) свидетельствует о фактическом неисполнении ЗАО "IPE" этих обязательств в установленные сроки. Всего АО "Котласский ЦБК" возвратил ЗАО "IPE" сразу же после получения 136465 млн. рублей ... Копия в Google

103. Дмитрий Сенин отсидел на курорте.

Захарченко теперь должен выплатить штраф в полмиллиарда рублей. Известность силовик получил после того, как по его делу в ходе обысков в 2016 году в квартире у его сводной сестры Елены Разгоновой (ныне Таймурова. — Business FM) следователи обнаружили большие суммы наличных — в общей сложности свыше 8,5 млрд рублей в разной валюте.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

104. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

... 2,3 млн под видом кредитов Оригинал этого материала © URA.Ru, 23.09.2023, Бывших топ-менеджеров и бенефициара банка отправили в СИЗО из-за кражи валют, Фото: Banki.ru Дмитрий Шумов Валерий Толкачев Бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под домашний арест. Фигурантов обвиняют в выводе из финансовой организации порядка 723 млн рублей и 2,3 млн долларов, указано в материалах уголовного дела ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

105. Олегу Митволю сидеть и платить.

Его признали виновным в хищении 900 миллионов рублей при корректировке проекта красноярского метротрама и отправили в колонию общего режима на 4,5 года.
[...] Елена Магомедселимова обвиняется следственными органами в краже валюты на сумму, эквивалентной 136,1 млн руб., со счета Олега Митволя в банке в Абу-Даби.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

106. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Суд согласился с версией следствия о том, что они путем мошенничества похитили около 320 млн рублей, выданные в качестве кредитов фирмам-однодневкам, а также физлицам.
Причем поводом стал якобы обмен валюты в 500 долларов в одном из отделений банка гражданину, у которого не попросили паспорт.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

107. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Одна — по месту работы Михаила Чуманова в офисе ТУАД, другая — в одном из банков, где он арендовал ячейку в депозитарии: там была изъята небольшая сумма в рублях и валюте.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

108. Андрей Манн тиражировал долги.

... 40 млн рублей у Арсения Щепина (аферист обещал отдать ему деньги с процентами), в 2015 году — 100 тыс. долларов у Виктории Солнцевой, в 2017 году — 26 млн рублей у Юсупа Османова, 2011 году — 200 тыс. долларов у Александра Мичри, в 2012 — 700 тыс. долларов у Николая Козлова, в период с февраля 2016 по февраль 2017 год — 185 тысяч долларов и 3 млн рублей у Ивана Иванина. Общая сумму ущерба составила порядка 150 млн рублей и 3,6 млн долларов (по сегодняшнему курсу валют это около 250 млн рублей ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

109. "Котлы" патриарха.

Однако, если принять во внимание падение курса доллара (в 2012 году он стоил около 30 рублей), то в российской валюте разные элитные часы патриарха стоят одинаково — около одного миллиона рублей. Спортивный стиль патриарха В ноябре 2019 года патриарх пришёл на заседание II Съезда Общества русской словесности, проходившее в МГУ, в финских спортивных часах Suunto. Их тоже можно идентифицировать по фото «Коммерсанта». Глава РПЦ выбрал для себя модель Suunto 9 BARO Titanium стоимостью 55?990 рублей.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

110. Михаила Табунова взяли за кассу.

"Неоднократно совершил изъятие наличных денежных средств из кассы допофиса от 1 миллиона до 25 миллионов рублей, а также валюты в долларах и евро, не оформляя при этом никаких документов. 29 мая 2019 года в результате внезапной ревизии в сейфовой комнате допофиса была выявлена недостача в размере 106 миллионов 169 тысяч 144 рублей, 1 миллиона 001 тысячи 940 долларов и 1 миллиона 352 тысяч 020 евро.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

111. Константина Жарова вернули в СИЗО.

В итоге добыча преступников составила 1 кг золота в слитках и крупную сумму валюты.
Ранее в суде стало известно, что капитан Оболенский за участие в разбое получил 4 млн рублей, майор Карелин — 2 млн рублей, а из материалов дела следует, что Маргиев проучил 6,5 млн рублей, а Власов — 19,5 млн рублей. При этом Власов 8,5 млн рублей ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

112. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

В материалах даже указана покупка иностранной валюты. Некоторые суммы после того, как их «прокрутили» в коммерческих фирмах, потом поступили на счета дорожных предприятий Южного Урала. Именно эти дорожники и занимались строительством и ремонтом автотрасс. В целом обналичено и выведено на счета сторонних фирм около 2 млрд рублей из средств, полученных ЗАО по госконтрактам. Предъявленный налоговиками «Южуралавтобану» счет на 1 млрд рублей — неуплаченные налоги на добавленную стоимость по работе с ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

113. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Как полагает следствие, Каримова помогла преступной группировке завладеть чужим имуществом на сумму более 1 трлн сум (свыше 14,7 млрд рублей) путем "мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков" и "необоснованного взимания" комиссий с абонентов операторов сотовой связи. Кроме того, Каримова предположительно скрыла иностранную валюту на более 1 млрд долларов и 29,1 млн евро, получая "откаты" на счета офшорных компаний за "лоббирование интересов различных ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

114. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

При обыске у полковника Захарченко в автомобиле и квартире его сестры нашли $120 млн и €2 млн; сумма изъятых средств, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб., сообщал СКР.
... ячейку 4 млн рублей для возмещения ущерба банку "Московское ипотечное агентство". Об этом в Мосгорсуде сообщил его адвокат. "Захарченко захотел вернуть деньги банку, которые он получал в качестве зарплаты, и внес более 4 млн рублей на депозит ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

115. Квадратные метры Захарченко потянули на 700 млн руб.

... Дмитрий Захарченко В деле арестованного и.о. начальника управления ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко все внимание было приковано к движимому имуществу — изъятым 8 млрд рублей в валюте. Slon решил проверить, каким недвижимым имуществом мог владеть полковник, официальный доход которого за последние годы, по утверждению следователя, не превысил 3 млн рублей. В Москве нашлись четыре квартиры общей рыночной стоимостью не менее 700 млн рублей, записанные на однофамильцев и, возможно, родственников Захарченко ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

116. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

То есть на территории РФ, где официальной валютой является рубль, одно юрлицо расплачивается с другим юрлицом не по безналу, а чемоданчиком, набитым долларами.
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

117. Уход от налогов по-кубански.

Полученные средства, около 4 млрд рублей, были использованы на погашение кредитов, выдачу беспроцентных займов, покупку валюты и другие приятные операции.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

118. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Так, в ноябре-декабре 2008 года Банком России были выданы необеспеченные кредиты на поддержание ликвидности в размере более 24 миллиардов рублей, остаток задолженности по которым составляет более 13 миллиардов рублей в настоящее время. Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк», контролировавшийся тогда ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

119. На Табакова заводят новое уголовное дело.

Директора МХТ подозревают в получении $12 млн. за незаконную сдачу в аренду помещений театра Оригинал этого материала © Life.Ru, 05.08.2009, Фото: "Коммерсант", Знаменитого актера подозревают в получении миллионов рублей за незаконную сдачу в аренду ...
Две тысячи «квадратов» - это около двух миллионов долларов в год. За шесть лет - это 12 миллионов в американской или 372 миллиона в российской валюте.
Дата: 06.08.2009 Копия в Google

120. Руководитель ФКП "Союзплодоимпорт" Владимир Логинов привык жить широко.

Итого почти 300 долларов, или около 8 000 рублей только за один день. На следующий день, 3 января прошлого года Логинов зашел в бутик «Meini Sport und Mode» по адресу Geinas, 7032 Laax, где оставил уже 696 с половиной долларов. В более привычной для нас валюте, одно посещение магазина «потянуло» почти на 19 000 рублей.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google