Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Как сообщало АСВ, контролирующие банк лица выдавали технические кредиты, лишили организацию ликвидного залога и отчуждали векселя без оплаты. Как считают юристы, случай с ВКБ — распространенная практика. Как следует из сообщения АСВ, с бывших руководителей банка «Волга-кредит» взыскано около 5,3 млрд руб. убытков организации. Рассчитаться по долгам банка, согласно решению суда, обязаны: Татьяна Ерилкина, Валерий Жихарев, Алексей Юрченко и Марина Ткачева.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

102. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

В случае прекращения обязательств по субордам деньги остались бы в банке, но из-за этих сделок средства были выведены из банка и взамен он получил облигации с высоким риском списания — бумаги являлись «облигациями участия» в субординированном кредите самого Промсвязьбанка, сказано в иске.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

103. Банкроты от власти.

На момент начала банкротства претензии банков к предприятию и поручавшемуся по кредитам его структур Сало составляли 721 млн руб. Сейчас остаток задолженности подконтрольных экс-депутату группы компаний по основному долгу перед Сбербанком составляет 93,9 млн руб. В отношении Сало возбуждено исполнительное производство о взыскании средств.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

104. Все "пауки" в одном банке.

Первый предложил вложить свои средства в банк с получением доли в кредитном учреждении. Петренко, в свою очередь, пообещал решить проблемы с потерпевшими и правоохранительными органами. Понятно, за отдельное вознаграждение. Сразу после этого одна из фирм, подконтрольных Провкину (ООО «Атлант-Инвест»), взяла кредит в 350 млн рублей в банке «БТА», с которым был тесно связан финансист Петренко Андрей Хатин.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

105. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Следствие посчитало, что выплата кредита не случайно совпала с решением столичного правительства о выделении Банку Москвы 14,9 млрд. рублей, а «Премьер Эстейт» изначально не собирался возвращать деньги. «Данный кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора», — отметили в СК при МВД РФ. [...] [РИА "Новости", 17.02.2011, "Оценщик ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

106. "Новорусский" магнат

В апреле 1995 года М. Ходорковский вместе с В. Потаниным (ОНЭКСИМбанк) и А. Смоленским (Столичный банк сбережений) от имени банковского клана, именовавшегося "Консорциум", вошли в правительство с предложением крупных кредитов под залог госпакетов акций крупных предприятий (с правом участия в управлении). Копия в Google

107. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 12. Василий Гущин Василий Гущин Возраст: 47 лет Требования кредиторов: 1,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Объединенные активы» (по кредиту НС Банка) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (15.12.2015) Источник капитала: текстильный холдинг «Юнистайл» и недвижимость Как разорился: Основатель холдинга «Юнистайл» ивановский бизнесмен Василий Гущин занимался текстильным бизнесом с 1990-х.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

108. Пугачева уличили в мошенничестве.

Согласно иску Межпромбанка, деньги «Вестстройсервиса» – 300 млн руб. — он планировал отдать в кредит другому уважаемому ОАО — «Концерн «УТЭК». Перевод денег на другой счет в том же банке сделал это невозможным, и банк был вынужден уплатить «Утэку» в соответствии с договором штраф в 15 млн руб. Банк потребовал возместить ему реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере тех же 15 млн руб. Суд присудил банку 15 млн руб. упущенной выгоды.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

109. Банки-2001.

Юрий Агапов Борис Федоров 23 апреля глава Кредобанка Юрий Агапов обратился в Центробанк с просьбой о предоставлении стабилизационного кредита. С этого момента началось падение одного из крупнейших российских банков. Осенью в банке была введена временная администрация. 5 мая банк «Горный Алтай» потерял лицензию. 20 мая в машине главы Национального фонда спорта и банка «Национальный кредит» Бориса Федорова, сменившего в банке Олега Бойко осенью 1995 года, нашли наркотики.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

110. Лернер: жизнь и тюрьма

Показания Натальи Лозинской – бывшей помощницы Лернера, согласившейся сотрудничать со следствием, – позволяют совсем по-другому взглянуть на роль руководителей российских банков в этих странных историях с невозвращенными кредитами. Копия в Google

111. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. 16 января Арбитражный суд Москвы признал экс-члена совета директоров банка «Кредит Экспресс» Бойко-Великого банкротом.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

112. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Вот только знает ли Чемезов Сергей Викторович, чем на самом деле занимается Гордович и ББР Банк? Миллиардер Гордович для исключения конфликта интересов и в обход требований Центрального Банка России, стал участником ООО «Мегаполис Девелопмент» через свое аффилированное лицо — Каледину Далю, которая является его гражданской супругой, и у них имеется совместный ребенок. Гордович через своего подручного Недбаева Андрея Николаевича навязал Обществу кредит в ББР Банке.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

113. Деньги достались президенту

Но и этого мало: в обеспечение кредитной линии банк щедро передает и свои акции. Только вместо почти шести миллионов акций, заложенных за стомиллионодолларовый кредит, отдает за кредит, вчетверо (!) больший, в 12 раз меньше акций - пятьсот тысяч акций без одной (из тех, что были заложены еще в августе). Копия в Google

114. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

... холдинг» не вошло в периметр санации, оставшись в собственности предыдущих акционеров банка. В феврале 2020 года «Открытие холдинг» подало заявление о банкротстве. Помимо этих сделок в иске упоминается кредит от ВТБ Капитала, выданный кипрской компании Wardbase Trading Ltd. Это «дочка» «Открытие холдинг». В 2012 году она получила 60 млрд рублей от «ВТБ Капитала» и еще одной офшорной компании, а декабре 2015 года еще 28 млрд от банка ВТБ. В тот же день Wardbase перезаняла все 28 млрд рублей OICL ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

115. $50 млн для премьера Борисова.

Буквально несколько дней назад после очередной встрече с чиновниками МВФ премьер-министр Мозамбика был вынужден согласиться допустить проведение независимого аудита всех обстоятельств выдачи этих кредитов. Теперь можно ожидать, что в результате этого аудита могут вскрыться весьма интересные подробности деятельности банка ВТБ теперь уже и на африканском континенте.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

116. Мозамбикская афера Соловьева.

... VTB, организовавший выпуск этих облигаций, в том, что он не уведомил их о полумиллиардном кредите Мозамбика, который ранее он сам, вместе с Credit Suisse, стране и выдал. После чего страна сразу объявила дефолт. Справедливо полагая, что в банке не могли не знать о имеющемся долге Мозамбика, а значит были обязаны предупредить покупателей мозамбикских облигаций об этом факте. Накал усиливается еще и потому, что облигации и кредит находятся в дефолте, о чем прямо объявили в правительстве Мозамбика ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

117. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

"Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве Необеспеченный кредит в 12,7 млрд руб. из средств, направленных банку из столичного бюджета, был выдан фирме с уставным капиталом 10 тыс. руб. ради выкупа земли у "Интеко" Елены Батуриной Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2010, Кредитная история оказалась криминальной, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов, Халиль Аминов Елена Батурина Андрей Бородин Вчера стало известно о том, что главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

118. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

15 августа 2006 года ряд бюро кредитных историй и банков получили по электронной почте предложение купить базу данных заемщиков, бравших потребительские кредиты. База содержала 700 тыс. записей. 7 сентября гендиректор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин заявил, что утечка произошла из двух или трех банков. Конкретные банки названы не были.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

119. "Онэксим-банк".

Еще 30 мар- та 1995 года он, принимая участие в заседании правительства России, представил предложение консорциума российских банков о кредите правительству под залог федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

120. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении «Газета.Ru»). В банке заявляют, что Исмоилов был доверенным лицом Лысякова, держателем его бизнеса в тот период, когда тот был сенатором и депутатом (как известно, по российским законам государственные деятели не имеют права владеть бизнесом), и что ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google