Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Лернер: жизнь и тюрьма

Это и послужило поводом для обращения главы ЦБ Северного Кипра к российскому руководству. Лернер и Бовин В июне 1996 года в историю сложных взаимоотношений Лернера и российских банкиров неожиданно решил вмешаться российский посол в Израиле, в прошлом известный журналист-международник Александр Бовин. По каналам дипломатической почты посол прислал главе Центробанка Сергею Дубинину письмо следующего содержания: “Во время пребывания в Израиле зимой с.г. глава Промстройбанка России Я.Н. Дубенецкий ... Копия в Google

102. Клуб анонимных аналитиков.

За манипулирование на рынке акций в России предусмотрены уголовные, гражданско-правовые и административные меры ответственности, а также другие меры со стороны ЦБ. Как работает и сколько стоит "памп" На волне роста популярности Telegram образовался новый рынок телеграм-услуг: помощь в «пампе» акций.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

103. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

"Коммерсант", 23.11.2018, ""Первомайский" исчерпал терпение регулятора": Центробанк России отозвал лицензию у краснодарского банка «Первомайский». Причиной принудительного прекращения деятельности банка стало значительное снижение его собственного капитала, систематический недостаток резервов, наличие 40% «плохих» долгов в кредитном портфеле. ЦБ отмечает, что в течение последних 12 месяцев четыре раза применял в отношении «Первомайского» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

104. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Forbes.ru, 12.07.2019, "Опасный человек": опальный банкир Пугачев рассказал о покинувшем Россию замглавы АСВ": Впервые основатель Межпромбанка услышал о Мирошникове летом 2010 года, рассказывает экс-банкир Forbes. К тому времени власти уже более полугода обсуждали покупку судостроительных активов экс-сенатора. По версии Пугачева, деньги под сделку должен был выдать Центробанк, но решение затягивалось. В это время на Пугачева вышли несколько людей, близких к ЦБ, и сообщили, что «есть тот, кто ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

105. Черногория выдала России Сергея Ильина.

ЦБ потребовал создать резервы по этой сделке, в результате капитал банка стал отрицательным, а это основание для отзыва лицензии.
... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.07.2019, Черногория выдала России экс-главу лишенного лицензии банка, Фото: МВД.рф Наталья Демченко Сергей Ильин Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

106. Банковский бизнес по-русски.

... легальными, заявил вчера в интервью каналу «Россия 24» президент Сбербанка Герман Греф. [...] О масштабе проблемы в конце февраля в интервью «Ведомостям» рассказывал действующий председатель ЦБ Сергей Игнатьев. По его словам, только в прошлом году из России на зарубежные счета было незаконно переведено $49 млрд: [...] ["Ведомости", 20.02.2013, "1% организаций не платят налогов", — Сергей Игнатьев, председатель Банка России": — [...] В Банке России накоплен значительный опыт их выявления: в 2012 ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

107. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Кроме того, АМТ-банк стал последним банком, лишившимся лицензии из тех, кто остался должен ЦБ по полученным в кризис беззалоговым кредитам. Неоднократная реструктуризация этого долга, начатая осенью 2009 года, не помогла АМТ-банку выжить, зато дала возможность Банку России сократить размер потерь.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

108. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Но спохватились о нем лишь когда 18 февраля с.г. Банк России отозвал у Закрытого акционерного общества «Банк Восточно-европейской финансовой корпорации Урал» (таково полное название кредитной организации) лицензию.
... Нам известно, что региональным управлением ЦБ неоднократно проводились проверки Свердловского ПФР, по результатам которых председателю Фонда давались указания о необходимости проведения всех пенсионных расчетов через РКЦ ЦБ. Но, несмотря на это ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

109. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

*** "Курьер Козлов" Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.02.2008 Перед смертью зампред ЦБ Козлов исполнил последнюю миссию Через пару дней начнется рассмотрение дела Френкеля по существу. Банкира Алексея Френкеля обвиняют в организации убийства Первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. "Дело Френкеля", которому пресса России уделяет так мало внимания, является чрезвычайно важным для понимания устройства дефолта 1998 года и вообще построения всей банковской системы РФ. По неофициальной, но ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

110. Борьба за престол Александра Павловича.

"В условиях финансового кризиса банк стал испытывать серьезные трудности, – читаем в ежегодном сборнике "Финансовые институты России" за 1998 год, выпущенном ООО "Интелбридж Плюс". – В этих условиях в первой половине сентября 1998 года ЦБ РФ пытался взять под контроль деятельность банка путем введения в нем временной администрации. 12 сентября ЦБ РФ запретил "СБС-Агро" вести какую-либо финансовую деятельность.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

111. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Межбанковское объединение "МЕНАТЕП" и одноименный банк были связаны с махинациями с фальшивыми авизо (соответствующие документальные доказательства в ЦБ имеются), в которых участвовали также "Хлебобанк", банки "Индустрия-Сервис", Московский коммерческий банк, Страховая компания России, связанные с менатеповским холдингом, и другие финансовые компании.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

112. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Чиновник в свою очередь в июле 2014 года сделал Эпштейну документы для оформления визы в Россию и собирался организовать ему встречи с замминистра финансов Сергеем Сторчаком и зампредседателя ЦБ Алексеем Симановским (либо министром экономразвития Алексеем Улюкаевым).
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

113. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества Сооснователя криптопирамиды FrendeX взяли и отпустили под залог в Италии, в России его ждут кинутые на 250 млн руб. вкладчики Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 12.07.2022, Спалился на ...
Фирма, у которой ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении деятельности.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

114. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

В последний раз журнал включал бизнесмена в свой рейтинг в 2009 году, его состояние тогда оценивалось в $500 млн. Межпромбанк был основан в 1992 году, в 2010-м он обанкротился, и ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию. Пугачев стал фигурантом дела о банкротстве, он покинул Россию в 2011 году.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

115. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Кроме того, выполнение АО “Тусарбанк” требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, соразмерных принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

116. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине ...
Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

117. Декларации ЦБ — 2018.

Декларации ЦБ — 2018 Лидеры по семейным доходам: Эльвира Набиуллина с мужем — 88,3 млн руб., у ее замов Сергея Швецова — 94,2 млн, у Владимира Чистюхина — 90,5 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 20.04.2019, Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%, Фото: ТАСС, "Ведомости" Эльвира Набиуллина Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

118. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

... банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора. Литовский ордер В конце марта Генпрокуратура Литвы направила в Генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас») Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Пятый по величине литовский банк Snoras в 2011 году был национализирован, дыра в нем и его латвийском филиале превысила $1,5 млрд. Вильнюс подозревал, что банкиры скрываются на территории России и ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

119. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

... на 109 млрд руб. Предправления Дмитрий Ананьев отбыл в Лондон, его брат и совладелец банка Алексей неизвестно где Оригинал этого материала © "Газета РБК", 25.12.2017, ЦБ проверяет сделки структур братьев Ананьевых, Фото: via Finparty.ru, "Ведомости" Елена Пашутинская, Анастасия Криворотова, Екатерина Литова, Анна Холявко, Анна Михеева, Марина Божко Сомнительные Банк России заподозрил менеджмент Промсвязьбанка в целом ряде сомнительных сделок. Глава банка Дмитрий Ананьев уже покинул Россию ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

120. Господин надзиратель.

... комментариями самые разные СМИ. Финансистов эти комментарии нередко ставят в тупик, и в профессиональных кругах уже ходит шутка, что будущее банковской системы России зависит от того, с какой ноги утром встанет Дмитрий Тулин. Так, 7 ноября, отвечая на вопрос о возможной санации других крупных банков страны первый зампред ЦБ заявил, что не исключает возможности нового финансового "оздоровления". Такого рода словесные интервенции зампреда ЦБ вносят сумятицу в и без того нервозный рынок ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google