Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

... 14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Трансойла» (80%), банк «Россия» (10%) и другие. По оценке Forbes, в 2015 году бизнесмен получил господряды на сумму 161 млрд рублей. В 2014 году США ввели санкции против Геннадия Тимченко и некоторых связанных с ...
В 2012–2013 годах Троценко был советником по шельфовым проектам Сечина в «Роснефти», а в 2012–2015 годах возглавлял швейцарскую «дочку» «Роснефти» Rosneft Overseas.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

102. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Важный нюанс: исчезнувшие векселя хранились в индивидуальном сейфе банка «Народный кредит». Во время допроса в швейцарской прокуратуре С. Светлицкий утверждал, что ему принадлежали 50% акций этого кредитного учреждения.
Тем более что, несмотря на всю историю с санкциями и охлаждением дипломатических отношений, задача по поиску «грязных» русских денег — общая для отечественных и европейских структур.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

103. Гвардии голубой генерал.

... домике в швейцарском кантоне Цуг. География владений намного обширней: сенатор и его верный друг через BVI бенефициары чистых и легальных компаний в США, Великобритании, Израиле и Швейцарии, которым уже принадлежит недвижимость и счета в банках ...
Более того, из–за Крыма он даже умудрился попасть под санкции США, Евросоюза и Австралии, вместе с записными государственниками и патриотами.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

104. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC Клиенты швейцарского банка Елена Скрынник, Фарит Газизуллин, Сергей Богданчиков, Виталий Игнатенко и др. Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.02.2015, Чиновники-миллионеры, Фото ...
*** Дом бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко на эстакаде Колоньи, 10. После украинских событий и присоединения Крыма, Тимченко оказался под американскими санкциями, как человек из «близкого круга» Владимира Путина, и не выезжает ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

105. Следы "Семьи" Януковича в России.

Непонятно, воплотится ли его желание: помимо обвинений в причастности к массовым убийствам на Украине, 6 марта 2014 года Евросоюз и Канада внесли Николая и Алексея Азаровых в списки украинских чиновников, против которых введены финансовые санкции. Счета Азарова-младшего в швейцарском банке заморозили.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

106. Спрут высоких достижений.

Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
В феврале 2010 года Минфин США на основании указа о борьбе с международной организованной преступностью, изданного президентом Бараком Обамой, объявил о введении санкций против семи предполагаемых постсоветских криминальных авторитетов и двух ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

107. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Так, глава швейцарской футбольной лиги SFL Эдмон Изоз (Edmond Isoz) считает себя обманутым. «Когда Бернаскони еще возглавлял клуб, мы выдали ему лицензию на игру в сезоне 2011-2012 годов, — объясняет он нашему изданию. — А через три дня мы узнаем о продаже клуба Чагаеву, о финансовом благополучии которого мы ничего не знаем». В итоге SFL просит того направить гарантийное письмо, угрожая в противном случае санкциями. Банк Credit Suisse отказывается от спонсорства клуба и не выкупает ложу в ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

108. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

... Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках. В распоряжении журнала оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии с встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров. Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb ("дочка" швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

109. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Швейцарские затворники В Женеве, если оставить позади старый город и мосты и пройтись вдоль Женевского озера до набережной Гюстава Адора, очень скоро на холме по правую руку покажутся утопающие в зелени респектабельные особняки богатого предместья ...
В 2004 году американские правоохранительные органы хотели допросить его по делу о торговле иракской нефтью в обход санкций ООН в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие».
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

110. Идеология временщиков.

Кроме официально полученных от зарубежных банков кредитов, во многих компаниях имеются «связанные займы», предоставляемые предприятиями владеющим ими холдинговым структурам.
Госпомощь таким компаниям в США и европейских странах оказывается только с санкции парламентов после гласного обсуждения проблемы.
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

111. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Во вторник он впервые встретился со своим подзащитным после того, как Басманный суд Москвы 7 апреля выдал санкцию на арест Алексаняна.- врезка К.Ру] *** [Lenta.Ru, 23.01.2008: Обвинения Алексаняну строились на показаниях его бывшей подчиненной ...
... с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

112. Авторитет на выданье.

Владелец швейцарской компании Temtrade Янез Меркун написал «Ведомостям», что в 2001-2002 гг. в ходе переговоров с Некрасовым тот дважды представлял ему в качестве хозяина «Арбат Престижа» бизнесмена Шабтая Калмановича.
Неизвестно также, выдавал ли суд и санкцию на арест адвоката.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

113. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

... не разбирались в рыночной торговле, у заводов не было денег, они просили у банков, но банки не брали алюминий в залог. Маге Rich приходил с деньгами и брал алюминий»,—вспоминает в интервью Forbes бизнесмен Игорь Вишневский, в начале 1990-х глава алюминиевого департамента, а с 1998-го по 2003 год — всего московского представительства Glencore International. Внутренняя цена алюминия составляла 5-10% от его рыночной цены на Западе, и существенная часть разницы оседала на счетах швейцарской фирмы ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

114. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

... году контракты со швейцарской компании «Мерката трейдинг» на ремонтные работы в Кремле. Согласно документам, которые имеются на руках итальянских следователей, в 1997--1998 годах «Мерката» перевела на счета некой фирмы LightStar в банке на острове ...
И в августе 2002 года внесенный правительством России залог был полностью возвращен Москве."- врезка К.Ру] Сам г-н Бородин вчера отказался от комментариев по поводу санкции на арест его дочери.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

115. Репутация криминального авторитета как товар.

Что касается того, успешно ли я защищался, думаю, что успешно, потому что я получил за последнее пребывание в швейцарской тюрьме полмиллиона долларов.
Специалисты считают, что Квантришвили к началу 90-х годов контролировал весь игорный бизнес Москвы и имел долю от деятельности ряда банков и коммерческих структур.
Дата: 22.11.2004 Копия в Google

116. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

Похоже, что да -- судя по огромному количеству счетов в Швейцарских и Английских банках.
При этом он обещает выплатить вложенные ранее деньги и даже с какими-то процентами или штрафными санкциями.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

117. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... Созданная ОАО "НГК "Славнефть" дочерняя компания "Славнефть Холдинг АГ", Швейцария, 1999 финансовый год закончила с убытком в сумме 35,9 тыс. швейцарских франков. 8.6. Недостаточно осуществлялась работа ОАО "НГК "Славнефть" с уполномоченными банками ...
Фактически оплачено 199,3 млн. рублей, и по состоянию на 1.07. 2000 г. задолженность (без учета отсроченных платежей) составила 144,3 млн. рублей, в том числе налоги - 60,8 млн. рублей, штрафные санкции - 83,5 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

118. Краткая хронология дела "Аэрофлота".

19 августа 1999 года - Прокуратура Швейцарии приняла решение о замораживании в 20 банках этой страны счетов Бориса Березовского на сумму около 100 млн швейцарских франков (примерно $70 млн).
6 апреля 1999 года - Гепрокуратура дала санкцию на арест бывшего исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского 8 апреля 1999 года - Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции Александр Красненкер, вызванный сегодня в ...
Дата: 18.10.2000 Копия в Google

119. Текст обвинительного заключения

... запись "в пользу Нац. Гос. Банка Казахстан 5.000.000$" и рукописная запись "4.000.000$ для Дж. Ком. Банка", выполнены Смоленским А.П. (т.12, л. д. 195) По запросу об оказании правовой помощи швейцарские правоохранительные органы представили документы ...
У нас тогда было на счете всего 200 млн. рублей , в результате чего у нас получилось дебетовое сальдо и идут штрафные санкции в пользу нацбанка в размере 130 % годовых.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

120. Самые богатые наследники России — 2023.

Сейчас оба брата живут в Москве, Кирилл доучивается во ВШЭ. Против них введены санкции США, Канады, Японии и Украины. В феврале 2022-го Мордашов передал акции Nordgold и TUI жене Марине, которая родила бизнесмену четверых младших детей. Трое ходят в созданную ею школу Wunderpark на Новой Риге. Юрий Ковальчук Состояние: $2,7 млрд Место в списке Forbes: №49 Доля одного ребенка: $2,7 млрд Наследники: Борис Ковальчук (1977) Единственный сын близкого друга Владимира Путина, основного акционера Банка ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google