Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Семья-2.

Глава Ирака Саддам Хусейн, если помните, постоянно попадал под международные санкции, что в первую очередь отражалось на его простых соотечественниках.
К этому можно добавить, что первая фирма успела выпустить всего 100 акций номиналом в тысячу швейцарских франков, вторая - 40 млн акций номиналом всего в 1 доллар.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

82. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

Учитывая, что этот банк создавался когда-то самими братьями, через несколько месяцев структуры Черных контролировали все финансовые потоки и распределение продукции Кременчугского НПЗ. Тогда же началось активное сотрудничество братьев Черных с ...
Санкция этой статьи – от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

83. Еврейский вопрос-2.

Вспомните историю, когда швейцарские банки сокрыли и похитили деньги у евреев, находившихся во время войны в концлагерях.
... швейцарских компаний 'Андава' и 'Форус'. Финансовая объединенная корпорация в свою очередь заключала с ними кредитные соглашения с весьма жестким графиком погашения. 'Андава' и 'Форус' условий не выполняли, за что с их счетов в виде штрафных санкций ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

84. Якутский дом в Лугано.

... поколений, Комдрагмет и... "швейцарские кредиты, поступающие через фирму Mabetex". То есть Mabetex организовывал "швейцарские кредиты", а те тратились на инвестиционные бюджетные программы. Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано ...
Каричи добывали деньги белградскому режиму даже в период действия международных санкций против Югославии, когда блокировались контракты и банковские счета всех основных югославских компаний, связанных с Милошевичем.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

85. Ильхам Алиев банкует.

Через считаные годы его младшая дочь, 19-летняя Арзу, уже была совладелицей офшорной компании Strahan Holding and Finance со счетом в швейцарском банке.
Этот обладатель иранского и турецкого гражданства признал вину в отмывании денег в нарушение санкций США против Ирана и других преступлениях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

86. Региональные представители своих интересов.

Он находится под санкциями ЕС и Великобритании. Власти последней называют его прямо — олигархом. Евросоюз же считает, что предприниматель обогащается за счет связей с Кремлем, а также владеет частью акций банка «Россия», который европейские чиновники ...
А дочь «патриота» окончила швейцарскую школу и осталась жить в этой «недружественной стране».
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

87. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Как рассказал Paper Trail Media (партнер OCCRР) эксперт по санкциям и свидетель-эксперт в парламенте Германии Виктор Винклер, «крайне опасно» открывать счета для россиян или управлять их активами. По его словам, «коридор», в котором такие услуги легальны, «очень и очень узкий». «В рамках этого невозможно узкого коридора требуются подробные и изнурительные проверки и многочисленные меры безопасности». В октябре 2022 года сотрудник швейцарского банка Reyl направил в Finaport вопросы касательно ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

88. Труба Мирзиеева.

· Контроль над главным узбекским газохранилищем был передан российской компании, номинальным владельцем которой изначально была помощница юриста из Петербурга, вероятно, являющаяся доверенным лицом Геннадия Тимченко, который находится под санкциями ...
... подписал ряд указов о передаче прав на геологоразведочные и буровые работы на перспективных узбекских газовых месторождениях совместному предприятию, основанному в октябре 2016 года компанией «Узбекнефтгаз» и швейцарской дочерней компанией «Газпрома ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

89. Испанский стыд Диего Санчеса.

Compagnie Banquaire Helvetique (CBH) Данные показывают, что швейцарский банк Compagnie Banquaire Helvetique (CBH) заплатил Eliminalia чуть менее 229000 евро — после найма одного из своих партнеров, ReputationUp — для снятия контента, связывающего его ...
— Итальянская компания Area S.p.A. заплатила Eliminalia не менее 100000 евро за удаление 72 сообщений СМИ о том, что она была оштрафована в США за незаконную поставку оборудования правительству Сирии, подвергшемуся санкциям.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

90. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

... сына, Светлана Франк не попала под санкции и может свободно распоряжаться своим европейским имуществом. Семья, которая обязана Тимченко своим благополучием, продает вина в США через зарегистрированного в Аризоне дистрибьютора Societa Agricola Riecine S.S. LLP. Продавший долю в российской винодельне структурам Тимченко Рене Бюрнье также может ввозить в Европу краснодарские вина через собственного дистрибьютора Artvino Sarl и развивать Domaine Renaud Burnier на более благодатной швейцарской почве ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

91. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... держал ВТБ. Создал ли банк эту структуру в интересах какого-либо клиента — не раскрывалось. США и ЕС ввели санкции против ВТБ в 2014 году. И на следующий год структура собственности отеля Tannenhof изменилась. До введения санкций владение отелем ...
Gedsea приобрела недвижимость в 2009 году у швейцарского бизнесмена Роджера Маркуса Ингольда, который был советником Костина.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

92. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

... ru Ничтожная сделка с враждебным интересом Алексей Привалов Александр Козлов «Наша Версия» продолжает изучать деятельность ЗАО НПК «Геотехнология» и его бенефициаров — швейцарских компаний, ниточки от которых тянутся к крупному сырьевому трейдеру ...
На вопрос о том, должен ли российский сырьевой сектор играть по таким вот чужим правилам, особенно на фоне тяжёлых санкций, каждый может ответить самостоятельно.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

93. Золотой человек.

В начале декабря прошлого года Petropavlovsk продал 29,9% акций IRC Limited за 10 млн долларов швейцарской компании Stoken Board AG (рыночная стоимость этого пакета акций IRC составляла на тот момент около 65 млн долларов).
Затем перешел в «Коми ТЭК», оттуда — в банк «Империал», после чего вернулся в нефтянку — его назначили вице-президентом по экономике и финансам в «Славнефть».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

94. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.
В Вашингтоне Плахотнюка обвинили в коррупционной деятельности и ввели санкции против него, его супруги Оксаны Килдеску и сыновей Иннокентия и Тимофея.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

95. Самые богатые наследники России — 2021.

... на втором курсе одного из швейцарских вузов. *** Юрий Ковальчук Состояние: $3,3 млрд Доля одного ребенка: $3,3 млрд Дети: Борис Ковальчук (1977) Единственный сын близкого друга Владимира Путина, основного акционера Банка «Россия» и страховой компании ...
С отцом, который с апреля 2018-го находится под американскими санкциями, встречается в основном в Европе.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

96. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
Мною были переданы им документы (SKR) и подписаны договора со швейцарской компанией, после чего мои швейцарские партнеры заказали машину для перевозки денег. Договора, подписанные мною, включали в себя штрафные санкции в случае неисполнения условий ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

97. Царствие земное патриарха Кирилла.

Причиной санкций стали высказывания Романова против патриарха Кирилла и резкая оценка деятельности Владимира Путина, создавшего, по словам Сергия, «фашистский концлагерь сатаны» в стране.
Димитриевич также работал топ-менеджером в женевских компаниях семьи Саворетти, следует из швейцарского бизнес-реестра, а в России был прописан все в том же доме на Волхонке.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

98. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под секторальные санкции США. [...] Al Jazeera также опубликовала профайлы еще семи россиян со ...
«Любая подобная публичность негативно рассматривается банковским и иным комплаенсом, например, при открытии счетов и переводах — деньги любят тишину», — соглашается партнер швейцарского мультисемейного офиса FP Wealth Solutions Ирина Шамраева.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

99. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... 2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец из петербургской науки помогает акционерам «Банка Россия» обходить американские санкции и избегать юридических последствий за неоднозначные сделки ...
Финансировавшая стройку компания «Росинвест» была «дочкой» швейцарской компании Lirus Management AG, которая принадлежала в равных долях самому Колесникову, старому другу Путина Кириллу Шамалову и акционеру «Банка Россия» Дмитрию Горелову, писал РБК ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

100. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Документ существует на бумаге с условием обжалования в юрисдикции США, а также содержит финансовые обязательства сторон и предусматривает очень строгие штрафные санкции за досрочный разрыв соглашения и за разглашение деталей, отмечает источник на ...
Сейчас банки выдвинули к ним претензии более чем на 6 млрд рублей.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google