Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Об этом сообщила норвежская газета Aftenposten (на публикацию обратила внимание The Moscow Times) со ссылкой на данные из утечки информации о клиентах бермудской юридической фирмы Appleby (так называемое райское досье).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

102. "Фабрика медиа" Евгения Пригожина.

Головной юридической структуры у группы связанных друг с другом сайтов нет. Но это не мешает руководству организации при знакомстве с представителями федеральных медиа использовать слово «холдинг», рассказал журналу РБК участник одной такой встречи.
Единственный собственник фирмы — некий Юрий Краснов.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

103. Игорь Шувалов и $100 млн.

У управляющей компании порядка десяти только значимых клиентов, у юридической фирмы их количество существенно больше.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

104. От "Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров" требуют заплатить гонорар.

Об этом сообщил вчера сайт pravo.ru. Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", по информации на его сайте, "является ведущей национальной юридической фирмой в России с офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне". Один из основателей бюро, профессор Санкт-Петербургского университета Николай Егоров, окончил юридический факультет этого университета в 1975 году, одновременно с Владимиром Путиным.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

105. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

Особо отличилась ИК «Велес Капитал» и в ближнем зарубежье, осуществив недружественное поглощение крупнейшей украинской судоходной компании «Укрречфлот» в интересах третьих лиц. Шаг четвертый: продажа акций компании рейдерам 30 июня 2008 г. Виктор Михалев попытался продать акции ОАО «Медтелекоминформ» некоей фирме ООО «РИМЭКС». Интересно, что юридический адрес ООО «РИМЭКС» совпадает с юридическим адресом компании «Велес Капитал».
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

106. Строительный комплекс Башкирии ждет грандиозный скандал.

Формально госзаказы в сфере строительства в Башкирии распределяются между самыми разными фирмами. Но даже беглого взгляда на приведенные ниже схемы достаточно, чтобы понять – фактически Мавлияров стал монополистом в освоении бюджетных средств. А самое серьезное, что выявили ревизоры - через сложные юридические схемы трест перешел в собственность иностранного юридического лица – «Клиаст Холдинг Лимитед» (Кипр).
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

107. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

... необходимые юридические документы, позволяющие переоформить на себя право управления 30% акций принадлежащей мне компании "Мax-Ex" (Германия) на общую сумму не менее $100 млн, что ими впоследствии и было сделано. Кроме этого, они (указываются три фамилии) получили необходимые документы, позволяющие управлять и распоряжаться всей собственностью компании "Max-Ex". Вышеуказанные лица без моего согласия назначают в ООО "Ла-Макс" финансового директора Хорева Александра Юрьевича (директор фирмы ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

108. Преемник Путина и "питерские юристы".

Это решение, как известно, было безукоризненно реализовано в августе 2007 г. Другая сомнительная структура, «засветившаяся» в делах «тамбовских» - юридическая фирма «Президент-Консалт», которая запомнилась участием в рейдерской атаке на предприятие «Северная верфь». Руководители этой «фирмы» при общении с непугаными клиентами ссылаются не только на Кумарина и Кропачева, но и на другую «знаменитую» фигуру – Аркадия Ротенберга, влиятельного тренера по дзюдо.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

109. Медведев с человеческим лицом.

По информации того же Белковского, Медведев тесно связан с питерской юридической фирмой «Егоров, Пугинский и партнеры», специализирующейся на представлении интересов иностранных (в том числе ряда американских) компаний в России и российских за рубежом. Среди клиентов фирмы крупные нефтяные компании, в ее активе, как указано на корпоративном сайте, «представительство крупнейшего в России экспортера вооружений в международном коммерческом арбитраже». (В фирме «Егоров, Пугинский и партнеры ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

110. Как съесть чужой бизнес.

... есть юридические службы, более-менее защищен. А мелочь, имеющая недвижимость в Москве, - это самый вкусный кусок для захватчика. Проблема прекращается в макроэкономическую - снижается инвестиционная привлекательность России». Зато привлекательность рейдерства в России вне сомнений. За один захват «Русский проект», в котором трудится полтора десятка человек, запрашивает от $500 000 до нескольких десятков миллионов долларов. Срок - от трех месяцев до нескольких лет. Сам Тюкалов называет свою фирму ...
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

111. "Сладкий" криминальный бизнес.

... ими схемами захвата предприятия попавшими вместе с другими документами к нам. В течение буквально двух месяцев 2001 года Коломиец реализовал практически весь производственный комплекс предприятия подконтрольным «Разгуляю» юридическим лицам ...
Более того, как оказалось сам Коломиец одновременно был генеральным директором одной из фирм – ООО «Щигры-сахар», которая и стала новым владельцем имущества завода. Учредителем же этой фирмы являлся сотрудник «Разгуляй-Укррос» Золочевский.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

112. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

В финансировании строительства завода по производству полипропилена участвовал и иностранный партнер - американская фирма «Джой Лад Дистрибьюторс Инт.Инк» («Джой-Лад»).
... в действие первой очереди комплекса по переработке полипропилена в изделия решением Совета директоров ОАО МНПЗ оба производства были выделены в отдельные ООО, самостоятельные юридические лица на территории МНПЗ – ООО «НПП «Прогресс» и НПП «Нефтехим ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

113. Тюменский консультант.

Осенью 2002 года юридический департамент газового концерна привлек «Верман» в качестве «внешнего консультанта» к решению проблем с «Нортгазом». Фирма запросила за свои услуги по «Нортгазу» 2 млн. долларов, правда, в ходе переговоров размер вознаграждения был снижен до 1,5 млн. долларов.
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

114. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Деньги поступили от Flashback Services — одной из фирм «Ландромата Тройка», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Фактически именно Flashback Services, а не FPI-US, предоставила FPI-MBE средств на операционную деятельность парка, при этом деньги попадали в основном размещались на эскроу-счете, которым управляла американская юридическая контора Dewey & Leboeuf.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

115. Верховный суд пленило "Право.ру".

У Чиракадзе в свое время существовала фирма с длинным названием — «Юридическая компания Представительство, регистрация и оформление», которое потом было сокращено до более солидного «ЮК ПРОФ».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

116. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Она наняла юридическую фирму, чтобы та формально устроила ее на какую-то работу. Деньги на зарплату самой себе Шамалова должна была проводить через ту же юридическую фирму.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

117. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Чтобы подготовиться к ведению бизнеса в этой стране, Уигли связался со знаменитой панамской юридической фирмой Mossack & Fonseca, в то время главной местной трастовой компанией.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

118. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, если описанное в заявлении соответствует действительности, вероятность удовлетворения судом такого заявления близка к 100%.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

119. Костюмчики на 2 миллиарда.

И в фактическом управлении которого находятся специалисты службы снабжения, которые так же в свою очередь оформлены в разные юридические лица и в отделы никак не относящиеся к службе снабжения ПАО "НК "Роснефть".
Так и возникла схема дружественных фирм с чеченскими корнями.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

120. Обогатительные технологии "Делойта".

К сомнительным можно также отнести договор с компанией BDO – консалтинговой фирмой из «второго эшелона», с опытом внедрения SAP существенно меньшим, чем у самого «Делойта». Перечислено 620 000 долл. Общая сумма средств, перечисленных этой группе субподрядчиков, составляет 4 590 000 долл. США, из которых только 620 000 долл. приходятся на юридические лица, отвечающие минимальным отборочным требованиям к должным контрагентам.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google