Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Угольная схема сенатора Самойлова.

«ИнтерЭксперт» близка к «ИК «Таврический», потому что зарегистрирована по тому же адресу, что и другие фирмы условного «холдинга». При этом основной вид экономической деятельности «ИнтерЭксперта», согласно ЕГРЮЛ, — деятельность в области права. То есть фирма, судя по всему, специализируется на предоставлении юридических и бухгалтерских услуг и вряд ли когда-либо занималась поставками угля. На несоответствие обратили внимание и финансовые разведчики: судя по счетам фирмы, поступлений за уголь от ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

202. Список Лебедева.

Известно, что для содействия в розыске и изъятии латвийской собственности на территории России правительство Латвии наняло известную питерскую юридическую компанию, считающуюся весьма близкой к российским властям. Одного из партнёров этой фирмы в своё время Дмитрий Медведев даже назвал своим «наставником».
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

203. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Преступники якобы заранее договорились с человеком, которому владевшие ООО "У Казанского" мать и дочь Теслер очень доверяли, чтобы тот рекомендовал им обратиться за юридической помощью к сотрудникам ООО "Юрсервис" — его возглавлял тогда Александр ...
Доли акций «СКАМа» предсказуемо перераспределились таким образом, что фирмы Ильинова и Густова оказались в катастрофическом меньшинстве — вместо почти 50% акций им осталось 2-3%.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

204. Торрент-трекеру Interfilm.ru накачали авторских прав.

Фирма грамзаписи оценила ущерб в виде недополученной выгоды в размере 108 тысяч рублей. Чтобы доказать наличие состава преступления в деяниях обвиняемых, необходимо не только доказать, что они хранили и предоставляли контрафактные экземпляры, но и то, что эти действия имеют целью сбыт. «Признак цели сбыта становится центральным при доказывании вины», — отмечает юрист компании Art de Lex Виталий Кононов. «В юридической практике формулировка «с целью сбыта» предусматривает извлечение выгоды ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

205. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

Так, Грамматиков оказывал Титову юридические услуги во время памятного «бромантанового скандала».
Многие из этих фирм имели чёткие признаки «однодневок», не случайно, по индексу должной осмотрительности Спарк-Профиль, им была присвоена категория «крайне высокий риск».
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

206. Обнал по госконтракту.

Согласно справочнику «Бизнес Инфо», фирма зарегистрирована в столичной ФНС № 46 и имеет юридический адрес: ул. Воронцовская, дом 8, стр. 7 — по этому адресу зарегистрировано еще 877 коммерческих структур.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

207. Бордельеро из Сан-Диего.

В частности, Сергеем Ющенко в период его пребывания в должности генерального директора ООО «Лента» были заключены договора поставки со следующими юридическими лицами, активно практиковавшими схемы уклонения от налогов, используя трансфертный механизм ...
А часть средств была получена Ющенко и Ко в виде «откатов», что подпадает под статью 204 УК РФ (коммерческий подкуп).Есть подозрения, что товары закупались у данных фирм руководством ООО «Лента» по ценам, умышленно завышенным по отношению к ценам ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

208. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

После чего фиктивно продаешь недвижимость подставной компании, ликвидируешь юридическое лицо владевшее недвижимостью до захвата, а недвижимость продаешь».
Директор нового владельца контракта, фирмы с уставным капиталом 10 000 рублей, Сергей Бабинцев, предлагает Лифанову продать «Прогресс», мотивируя тем, что переоформление на новую компанию всех полученных Лифановым разрешений и согласований ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

209. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Обе фирмы зарегистрированы в городе Королеве по одному и тому же адресу, что уже само по себе является косвенным признаком подставных фирм. Только никто не удосужился посмотреть на это внимательнее. Фактической деятельности компании не вели, зато зарегистрировали множество других юридических лиц. В 2002 году налоговые инспектора стали внимательно относиться к компаниям, в которых должности гендиректора и главного бухгалтера занимало одно лицо.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

210. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

При этом люди, которых Ренч в своем заявлении называл подозреваемыми в хищении фирм, например Виктор Маркелов, проходят сейчас по нему как свидетели, утверждает Егоров. Представитель СКП от комментариев по этому делу отказалась. Налоговики молчат Искусственное создание убытка используется для уменьшения налоговых платежей, говорит Алексей Панич из юридической компании Salans.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

211. Искатели подключений.

... г. третейский суд при фонде «Право и экономика ТЭК» (выполнял функции третейского суда при РАО ЕЭС) по искам четырех ООО — «Фирма «Судпромремонт»,»Юрфирма «Корпоративный арбитр», «Арбуа», «Бизнес корпорация» (до 2007 г. владели 75,4% Трансинвестбанка ...
В 2004-2008 гг. БПИ была генподрядчиком «Мосэнерго» по юридическим вопросам, потому Смирнов и рекомендовал ее для возврата долей Трансинвестбанка. У сотрудников юрфирмы были доверенности от компании, в том числе на «любые юридические и фактические ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

212. От Питера до Рейкьявика.

В июне 1993 года КВС мэрии Санкт-Петербурга зарегистрировал фирму АОЗТ «Болтик ботлинг плант» (ББП) (свидетельство № АОЛ-5108). Фирма была зарегистрирована аж два раза с интервалом в две недели в двух разных районах, с несколько разными долями учредителей в уставном капитале и двумя разными адресами. Учредителями выступили три юридических лица и два физических. Юридические лица — это российское АООТ «Ремонтно-механический завод» и две иностранные фирмы: уже упоминавшаяся виргино-исландская ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

213. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

"Иски по акту RICO в США с целью получить компенсацию с российских компаний американские суды чаще всего даже не принимают к рассмотрению по существу,– комментирует партнер юридической фирмы 'Джон Тайнер и партнеры' Валерий Тутыхин.– Очень сложно доказать необходимость рассмотрения дела в американской юрисдикции, если основные фигуранты живут и ведут свой бизнес за пределами США".
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

214. Капитализм на территории МНПЗ.

... фирмами шли в вялотекущем режиме. Новое руководство перешло в наступление и подало на бывших партнеров иск в арбитражный суд. Новая администрация продемонстрировала юридическую некомпетентность, вызывая улыбки у бывалых юристов. Контракт 1995 года бесконечно оспаривается. То его объявляют незаключенным, то недействительным. Истцами выступают то бывшие акционеры, то прокуратура, то псевдоакционеры, то позднее прибывшие акционеры МНПЗ. Наиболее вызывающим было заявление о том, что фирма «Джой-Лад ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

215. Дыра в блокчейне.

В декабре 2021 года, за пять месяцев до того, как Garantex попала под санкции в США, ее «офисы» (фактически помещение, предоставленное юридической фирмой) в Таллинне подверглись обыску ПФР Эстонии.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

216. Топы обнулили "Плюс Банк".

В первую очередь это заведомо невозвратные кредиты на сотни миллионов долларов, выданные аффилированным с ними фирмам.
Дыры в бюджете «Плюс Банка», образованные невозвратными кредитами, зачастую гасил акционер — «Цеснабанк» — через продажу проблемных портфелей омской финансовой организации по цепочке аффилированных юридических лиц. Например, в 2014–2015 годах он ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

217. Тони и сын.

... Тони для каждого юридического лица. Это один из принятых методов оценки компании, хотя он показывает только приблизительную стоимость фирмы. В 2006 году офшоры семьи Тони перевели приобретенную недвижимость на баланс люксембургской компании, конечный собственник которой в настоящий момент — Сергей Тони. Содержание всей этой недвижимости стоит миллионы евро. Судя по отчетности люксембургской компании, деньги на эти цели поступали в виде займов, но не от банков, а от неназванных фирм, собственники ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

218. Куриные боги Петра Порошенко.

... из его ближайшего окружения, подготовленного нардепом Александром Онищенко при юридической поддержке Андрея Портнова. Некоторые из этих объектов ранее уже упоминались в СМИ (в частности, в программе "Схемы"). Однако это была лишь вершина айсберга масштабного проекта нынешнего хозяина Банковой по обустройству себе "запасного аэродрома" на Пиренеях. Речь идет об огромном количестве недвижимости в разных регионах страны и целой сети фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

219. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«Если это не номер массовой регистрации, который называют десятки фирм, не телефон офисного центра, населенного разными компаниями, и не номер юридической, бухгалтерской или управляющей конторы, единый телефон может означать, что один и тот же человек занимается руководством, финансами или юридическими вопросами этих организаций», — возражает юрист с опытом управления компаниями и фондами, согласившийся поговорить с «Медузой» на условиях анонимности.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

220. Налоговые фокусы Nike.

Однако Nike и ее консультантам, включая американскую юридическую фирму Baker McKenzie, удалось найти решение.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google