Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1261. Гнутые спинки.

Вот что 28 июня 2001 года писал Юрий Бирюков Борису Грызлову (в то время министру внутренних дел): "Причастности руководителей ООО "Лига Марс" и торгового центра "Три кита" к совершению преступления не установлено.
Согласно заключению налоговой инспекции города Крайлсхайм (ФРГ), фирму "Интер-Дойс" с января 1996 года на 95 процентов контролировал россиянин Сергей Зуев, который внес в нее 950 тыс. немецких марок.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

1262. Интервью "главного свидетеля по делу о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске".

После того как я поднял шумиху, налоговая полиция возбудила против него уголовное дело, но он ушел по амнистии.
17 ноября на пресс-конференции пятеро офицеров сотрудников ФСБ подтверждают это. Уголовное дело, возбужденное по факту их заявлений, было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

1263. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

«Налоговый рай» В 2001 году Центробанк, наряду с Каймановыми островами, Гибралтаром, Науру и другими государствами включил Латвию в список оффшорных зон. Причем латвийские власти протестовали против подобной дискриминации, которая несколько портит ...
И если службы США, занимающиеся расследованием финансовых преступлений, посылают запрос в страну, им сразу же предоставляется информация.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

1264. Женская доля Елены Батуриной.

По поведению же Батуриной выходило, что интересоваться ее бизнесом - само по себе уже страшное преступление правоохранителей.
*** Соревнования по налоговому конкуру Софья Бардина Мэр Москвы Юрий Лужков придумал Всемирные юношеские игры и провел их. Жена градоначальника Елена Батурина не осталась в стороне от спорта больших достижений.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

1265. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... BMW 525 5 630 тыс. руб. 2. Оплата услуг связи (МТС) 2 328 тыс. руб. 3. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды 1 252 тыс. руб., 4. Страховой взнос за автомобили 898 тыс. руб. Анализ налоговых платежей дает следующие данные: 1. Выручка за I квартал т.г ...
... и угрожали, в случае отказа, развязать корпоративный конфликт и дестабилизировать его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе с привлечением «своих» сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД г.Москвы ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

1266. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".

© "Газета журналистских расследований "Дело№" №112.03, Эфир "НТВ" от 08.12.03., программа "Внимание, Розыск" (18.35) Блинов + Каплан = преступление в стиле «модерн» Адвокат Газпрома, Березовского и Доренко опустился до заурядного мошенничества ...
... В.И. и других, готовится и возможно уже осуществляется афера по возвращению не существующих долгов Башнефтехима и налоговых органов компаниям, принадлежащим вышеуказанной группе лиц. Данная афера имеет цель хищения (на прямую или опосредованно через ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

1267. За что посажен глава "ЮКОСа".

Иначе нам никогда не справиться с решением проблемы создания экономически эффективной и социально выверенной налоговой системы, никого не научим и не заставим платить налоги, отчисления в социальные фонды, в том числе и пенсионные.
... площадью около 10 квадратных метров Соседи По словам самого олигарха, двое интеллигентных и честных людей Обвиняемые по различным преступлениям, в т. ч. экономической направленности Возможность получать передачи 1 раз в месяц 1 раз в месяц Наличие ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

1268. Акцизный кидала.

Налоговая полиция как-то отреагировала на это преступление, ведь налицо прямое хищение в особо крупных размерах?
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

1269. Скелет из славянского шкафа.

В деле упоминались: бывший начальник тамбовского Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) Дубышкин, который стал руководителем областной нефтяной инспекции.
... Семченко — глава администрации Тамбовского района Материал об исчезновении 2 млн бюджетных руб. Галина Булгакова — замначальника налоговой службы Октябрьского района Тамбова № 12691, о превышении служебных полномочий, дело было передано в суд Виктор ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

1270. Заговор против Патриарха.

Его подельникам Алексею Байкову, Игорю Шарафутдинову, Алексею Ромашову, Владиславу Федееву и Сергею Серкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 132 и 135 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в ...
Выписок налоговых деклараций о гонорарах и самих сумм, за которые получатели не сумеют отчитаться.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

1271. Судебная реформа Путина.

Причем в той самой ИМНС №2, в которой 10 лет «Футурум» состоял на налоговом учете.
А Вы видимо думали, что незачем уголовные дела без состава преступления и судебной перспективы возбуждать.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

1272. "Я прослушивал записи каждую ночь".

Четко ясно, что надо Министерству юстиции, и что надо народу Украины для того, чтобы расследовать преступления.
Господин Жир предоставил одну запись, где господин Кучма и председатель налоговой администрации Николай Азаров вроде бы обсуждают план манипулирования обвинениями против банкира Бориса Фельдмана, которого осудили в начале этого года на 9 лет лишения ...
Дата: 08.10.2002 Копия в Google

1273. Лес-2001.

Преступление не раскрыто.
Купив 57% акций ОАО «Сегежабумпром», шведы стали требовать налоговых льгот от правительства Карелии, два раза останавливали комбинат, довели его до состояния банкротства и в конце концов были вынуждены продать акции Сегежской управляющей компании ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

1274. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть.

Члены этих банд идут на совершение тяжких преступлений, не останавливаясь ни перед чем. А дагестанцы и казанцы нередко нанимаются в другие группировки на разборки.
В настоящее время ярко выраженного лидера не имеет значительная часть доходов поступает от легальной экономики, в составе ОПГ много бывших сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры, налоговой полиции имеют связи в Госдуме Ингушская 90-е годы до 400 ...
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

1275. Златая цепь на дуре той.

— Налоговые льготы притягивают мошенников, которые прикрываются православием, как броней.
Преступление без наказания — Кто опекает торговцев нелегальным золотом?
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

1276. Ч3. Зарвавшиеся.

По данным МВД Украины, в 1980 году Ангерт был осужден Одесским областным судом за совершение преступлений по статьям 93, 142 УК УССР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, разбой) к исключительной мере наказания - расстрелу, но приговор ...
Деятельность Могилевича, в частности в США, (мошенничество с ценными бумагами на несколько стен миллионов долларов) является объектом расследования Налоговой Службы, Таможенной службы, Службы натурализации и иммиграции и Федерального бюро ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1277. Торговля конфиденциальной информацией.

Например, базы данных Госкомстата и налоговой полиции.
Это сведения о лицах, находящихся в федеральном розыске, а также информационные массивы РУБОП с информацией о лидерах и членах преступных группировок, сводки ГУВД о преступлениях на территории Москвы и области.
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

1278. Как делили "АвтоВАЗ". (1998 год.)

Куликовская битва за "АВТОВАЗ" Первого октября из Москвы неожиданно приехала межведомственная следственная группа МВД, ГТК и налоговой полиции.
Суд признал троицу виновной всего лишь в подстрекательстве к ношению оружия, в недонесении о совершенном преступлении и использовании поддельного удостоверения на право вождения.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

1279. Генерал Дима.

Предпринимаемые Зайденваргом меры по возврату растраченных государственных средств положительного результата не дали, а в его действиях усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 93,170,175 УК РФ. Кроме этого, на баланс ВАМО ...
Работала инспектором в Федеральной налоговой службе.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1280. Красное колесо на юге Москвы.

Любое крупное (громкое) преступление - убийство или "разборка" - не только в Москве, но и в регионах, моментально вызывает подозрение, что в деле замешаны солнцевские.
В офисах фирм, которые, по оперативным данным, были под контролем у солнцевцев или через которые отмывалось награбленное, изымалась документация для последующей проверки налоговыми органами и другими заинтересованными организациями.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google