Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1341. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

«В иностранных источниках почти ничего нет о Molumin AG. Однако ясно, что это элементы одной большой сети, которая с 70-х годов прошлого века через десятки подставных фирм и офшоров вела дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным движением в Анголе, аятоллами в Иране и Муаммаром Каддафи в Ливии.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

1342. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

В Imperial Yachts также заявили, что компания не связана ни с офшором Bielor Asset Ltd., формально владеющим "Шехерезадой", ни с ФСО РФ, и не имела отношения к набору команды на яхту.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

1343. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Оплату за топливо «Совэксу» западные компании, летавшие через Пулково, переводили лихтенштейнскому офшору Horizon International Traiding, который владел «Совэксом» и компанией «Sotrama» в Монако.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

1344. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Катя Ястребова же, ведя все дела московского представительства компании, набиралась опыта и ждала «своей» вечеринки, заранее высматривая своего «принца на белом коне» с миллионными счетами в офшорах.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

1345. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

Более того, Россия утверждала, что они ничего не вложили в российскую экономику, а только выводили из нее средства в офшоры, то есть даже не могут считаться «инвесторами» в понимании ДЭХ. Российская сторона также подчеркивала, что на этапе арбитражного разбирательства свидетель со стороны истцов Андрей Илларионов (экс-советник президента России Владимира Путина, ныне критик российского политического режима) получил от бывших акционеров ЮКОСа «секретное» пожертвование в обмен на выгодные им ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1346. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

1347. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

Касаются они выводов средств в офшоры и банального мошенничества, а также пресловутой коррупции»,— заявил “Ъ” крымский политик Александр Талипов.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

1348. ФБК Inc.

Оттуда деньги под видом покупки неликвидных бумаг уходили на подконтрольные топ-менеджменту офшоры.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

1349. Полпред Ее Величества.

Владелец офшора Игорь Комаров пришел во власть из бизнеса.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

1350. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

[...] *** Петр Кондрашев зашел с офшоров Как миллиардер скрывал и потерял контроль над 65% Соликамского магниевого завода Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2021, Акции спали с голоса Дмитрий Астахов Петр Кондрашев, его партнеры Тимур Старостин и Сергей Кирпичев не смогли оспорить в апелляции решение суда, по которому они утратили право голоса по принадлежащим им 65% акций Соликамского магниевого завода.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

1351. Квартиранты "Гранатного паласа".

4. Неизвестные лица и офшоры.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

1352. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Третье — операции 15-16 декабря 2016 года с Claresholm Marketing — одним из старейших офшоров, связанных с группой Приват — кредитные договоры на $389 млн и €60 млн. Деньги банку так и не вернули.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

1353. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Из официальной выписки кипрского реестра следует, что 99,9 процента долей «Статус-групп» стали собственностью кипрского офшора Metello Ltd, директором и секретарем которого являетесь вы и ваш партнер Богдан Клим…
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

1354. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

По словам Павла Гагарина, если собственник владеет российской компанией не напрямую, а через офшоры, то это увеличивает простор для манёвра.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

1355. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов многие состоятельные люди использовали офшоры в своих деловых и частных структурах.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

1356. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

CarPrice (ООО «Селаникар») принадлежит кипрскому офшору Vendebita Trading Ltd. Сооснователями сервиса являются Оскар Хартманн (создатель сервиса KupiVIP) и Гуринович.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

1357. Откат на подкуп.

3. Офшоры Королева и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

1358. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в офшорах — Кипра, Ангильи и Британских Виргинских островов, — предварительно они прошли через несколько уровней американской банковской системы.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

1359. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Все знают, что российские бизнесмены используют офшорные юрисдикции, чтобы «оптимизировать налогообложение», но мало кто решается при этом «надуть» ещё и администрацию офшора.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

1360. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Но, как мы знаем из всех опубликованных расследований, Горбунцов и трое ныне обвиняемых по делу ООО «Гоголь-моголь» — Каледин, Шибаков и Веденин проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google