Покупая 11 квартир в 2016 году, три российских компании Хафиза Махлуфа («Беллона», «Артемис» и «Хестия») получили под залог этой недвижимости заем от ливанского офшора Nylam.
Дата: 12.11.2019
Копия в Google
Когда вы пройдете славный путь Александра Халецкого, взявшего у Сбербанка и тогда еще работающего «Промсвязьбанка» полтора миллиарда рублей, выведете их в офшоры — т.е. по сути ограбите государство (потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь государственные), и в наказание получите суд и всего лишь отдадите контрольный пакет своей компании банку — все эти игры с ФАСами и народными фронтами покажутся вам лишь интересным времяпрепровождением.
Дата: 18.10.2019
Копия в Google
Кроме того, в 2013 году совладельцем «Межрегионгаз Технологии» (в то время «АНТ-Информ») был всё тот же пресловутый «СЕВИНВЕСТ», а ещё ранее, в 2011 году, «псевдодочка» «Межрегионгаза» принадлежала кипрскому офшору «Волпено Холдингс Лтд».
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
... Предприниматели получили право подать декларацию и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства С 1 марта 2018 до 28 февраля 2019 Вторая волна амнистии капиталов Второй этап амнистии предоставлял такие же гарантии, как и первый 3 августа 2018 Вступил в силу пакет законов о международных компаниях (российские офшоры) В России были созданы специальные административные районы (САР) на о. Русский в Приморье и о. Октябрьский в Калининграде ...
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
Когда Артуру Эбзееву было 7 лет он еще раз зашел на рынок недвижимости, заключил сделку с офшором с Британских виргинских островов и продал вышеупомяную квартиру.
Дата: 13.08.2019
Копия в Google
Например, продажа в частные руки роддома, детских и медицинских учреждений, рейдерский захват парковок и заводов, продажа 3000 га сельхозземель офшору, убийство руководителя ОАО "Клинволокно" Петровой.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
По версии следствия, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорит, что просто перевел свои собственные деньги с коррсчета в ВТБ и сумма была немного другой).
Дата: 15.07.2019
Копия в Google
Как выясняется, ущерб этот следует измерять не только в рублях, похищенных у вкладчиков и выведенных из-под российского налогообложения в офшоры, но и в тысячах гектаров отравленной земли.
Дата: 25.04.2019
Копия в Google
Они были заведомо невозвратные: компании (часто офшоры) не вели никакой деятельности, получение кредитов в отчетности не отражали.
Дата: 12.04.2019
Копия в Google
Означает ли это, что ее пентхаус изначально через офшоры контролировал Сергей Чемезов — этот вопрос в местном ТСЖ также оставили без ответа.
Дата: 27.03.2019
Копия в Google
Так, в апреле 2017 года шосткинский завод "Импульс", входящий в "Укроборонпром", зачем-то продал кипрскому офшору 109 пакетов детонаторов по 95 тысяч евро.
Дата: 26.02.2019
Копия в Google
Да-с, далеко протянулись ниточки бизнеса Юрия Самаркина — с Болеарских островов и швейцарских офшоров до селенья Недельное с парой десятков доживающих свой век стариков.
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
руб. Однако, представителем кредиторов странным образом был назначен сотрудник принадлежащего Янчукову офшора Sezaria, с которым в начале года было подписано мировое соглашение.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
Активы фабрики на сумму 0,5 млрд руб. после мошеннических манипуляций отошли кипрскому офшору «Трисетон лтд»; его бенефициарами участники рынка и акционеры «Теастана» назвали группу уфимских юристов ФЭКА и ее бывшего главу — Сухарева.
Дата: 06.11.2018
Копия в Google
Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах.
Дата: 05.06.2018
Копия в Google
Юрию принадлежит 4% акций офшора Fletcher, который владеет НЛМК и холдингом UCL. «Думаю, он [отец] с удовольствием взвалит все на нас,как только почувствуем готовность», — рассказывал Дмитрий Forbes.
Дата: 25.05.2018
Копия в Google
Опыт страхового рынка подсказывает, что уход настоящих владельцев из компании в тень, и замена их на разного рода зиц-председателей, как правило, означает скорое банкротство компании, деньги которой окажутся где-нибудь в офшоре.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
Он обещает миллиардные инвестиции в проект, но в узких кругах он известен, прежде всего, как зиц-председатель 160 (!) офшоров, в их числе и панамская Cristal Business S.A. (companycode 332703).
Дата: 28.02.2018
Копия в Google