Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

... Москвы объявила в международный розыск известного инвестбанкира Леонида Рожецкина, обвинив его в хищении $40 млн у бермудского фонда IPOC. Но еще в сентябре сам Рожецкин подал в суд Нью-Йорка иск к российскому министру связи Леониду Рейману. Вчера прокуратура Москвы сообщила, что возбудила уголовное дело о хищении $40 млн у компании IPOC, предназначавшихся на покупку крупного пакета акций “Мегафона”. В хищении обвиняется гражданин США Леонид Рожецкин, который объявлен в международный розыск ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

122. Министр связи Леонид Рейман – человек, похожий на Свидетеля № 7.

В IPOC утверждали, что еще до “Альфы” договорились с прежним владельцем блокпакета — компанией LV Finance — о приобретении этих акций и даже оплатили их. Осенью 2004 г. арбитражный трибунал при Международной торговой палате в Женеве подтвердил ...
С 2000 г. эту должность занимал министр информтехнологий и связи Леонид Рейман.
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

123. Скандал на экспорт.

... в этой стране) на пять часов лишилась мобильной связи. Масштабы подобного катаклизма легко могут себе представить жители крупных российских городов. Беспокойство Султанова, как члена комитета по международным делам, вызвал тот факт,что сеанс "шоковой терапии" был проведен не местными бизнесменами, а российскими инвесторами, сошедшимися в схватке за рынок сотовой связи Киргизии. Сторонами конфликта стали холдинги АФК "Система" (владеющая компанией МТС) и "Альфа-Групп" (совладелец "Билайна" и ...
Дата: 30.12.2005 Копия в Google

124. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

Женевский арбитражный трибунал Международной торговой палаты объявил вчера, что законным владельцем 25-процентной доли в телекоммуникационной компании "Мегафон", которую приобрела "Альфа", является инвестиционный фонд "Ipoc", зарегистрированный на ...
Суть обвинения заключается в том, что эта российская компания участвовала в мошеннической сделке с целью незаконного приобретения контрольного пакета акций в российской компании мобильной связи, стоимость которой составляет более миллиарда долларов.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

125. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Об их давней связи писать излишне. Вот, например, "Украинская правда" в свойственной ей жесткой манере пишет 30 июня о сотрудничестве Суркиса «со столпами международного криминального мира, такими как Семен Могилевич».
Двум физическим лицам принадлежат 20% и 12% акций.» Итак, несмотря на разницу в данных, очевидно присутствие британской компании.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

126. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег. Под подозрением в отмывании денег практически все руководство компании. Вместе с ее президентом Виталием Кирилловым в списке и один из ближайших соратников патриарха Алексия II, бывший руководитель хозяйственного управления Московской Патриархии Виктор Пьянков. Этот господин лично участвовал в создании «МЭС» и некоторых компаний, входящих в конгломерат «Международного экономического сотрудничества ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

127. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Собирать информацию можно было и через компанию Wirecard, имевшую сотни тысяч клиентов по всему миру. Среди таких клиентов, например, было Федеральное управление уголовной полиции, десятки международных корпораций.
Что касается бизнеса, дела у Wirecard шли не очень: несмотря на все московские связи Натальи, проект с NFC-оплатой в метро так и не взлетел, и «Байтмакс» в итоге оказался должен большую сумму денег немецкому партнеру.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

128. Утечка на миллиард.

... ЕС, Великобритании, США или Украины попали 39 российских клиентов PwC Cyprus — за связи с Путиным или причастность к сферам экономики, через которые Кремль спонсирует войну. Неизвестно, сотрудничала ли компания с ними на момент введения санкций ...
... список ЕС. Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

129. Казус Мазуса.

Однако даже логотип компании совпадает с тем, который российский «Вириом» годами использовал, представляя результаты своих исследований на международных конференциях.
Лекарства от «Химрар», имеющей офис в США и связи в Минпромторге, регистрировались очень быстро, моментально попадали в клинические рекомендации и список жизненно важных препаратов, получали государственную поддержку, продвижение и госзакупки на ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

130. Непоправимый имидж Александра Лукашенко.

... в Беларуси Найджел Гоулд-Дэвис встречался с лордом Беллом, сотрудниками его компании и был непосредственным свидетелем работы Bell Pottinger по улучшению имиджа страны. Итоги этой работы, сказал он в интервью «Медузе», его «не впечатлили»: «На мой взгляд, они не очень понимали, чем они занимались. Конкретные результаты этой работы было увидеть довольно сложно. Их задачей было улучшение международного имиджа режима Лукашенко, когда он пытался налаживать связи с Западом, — но в этом они совсем не ...
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

131. Пиар-министр России.

У Воложа тогда был свой дистрибьютор зарубежной техники CompTek, а Мишустин работал в Международном компьютерном клубе и устраивал компьютерные выставки, куда привлекали иностранные компании.
«Чувствует себя нормально, работает с документами и постоянно на связи с коллегами», — сообщил представитель Мишустина.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

132. Хакерам оформили билеты в колонию.

... был совладельцем малоизвестной кинокомпании "КСК филмс": обанкротившись, компания лишилась всего имущества, включая права на фильмы. В частности, на продажу была выставлена [1, 2] мелодрама "Жена по контракту" о роковой связи бизнесмена и журналистки ...
Легальную работу он найти не мог — кибермошенник с пятилетнем стажем, Сумбаев с сообщниками прошел путь от подделки банковских карт до похищения миллионов рублей у туроператоров и в итоге попал в международный розыск.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

133. "Дело" Сергея Шишкарева.

... заинтересовать DP World, причем заинтересовать настолько, что компания расторгла сделку? Или может быть речь о том, что сам по себе арест активов Шишкарева мог стать тем плохим фоном, из-за которого международная компания не рискнула проводить сделку ...
Затем Панькову повезло снова — после того как срок подписки истек (обвинение Панькову не было предъявлено в десятидневный срок с момента избрания меры пресечения, в связи с чем подписка о невыезде по закону перестала действовать), и после дачи ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

134. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В связи с этим пункт 5 «Положения о корпоративном управлении» звучит следующим образом: «Компания организует выпуск Американских депозитарных расписок 1 -го уровня в течение одного года и 2-го или 3-го уровней в течение трех лет».
Напомним, в США продолжается судебное разбирательство ходатайства РФ о непризнании решения Гаагского международного арбитража выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

135. Офшорный внук Нурали Алиев.

Однако международная документация компании Alba International содержит информацию о подлинном владельце. Исходя из имени, даты рождения и фотографии, прикрепленных к файлу, очевидно, что это внук Назарбаева. Документация описывает деятельность компании Alba International как просто “имеющей банковский счет на Кипре” — это еще один офшорный “налоговый рай”. В то же время отдел надзора The Mossack Fonseca потребовал расширенную юридическую проверку аудита компании в связи с тем, что Алиев занимал ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

136. Хозяин Курил.

... управлении у компании «Гидрострой», а часть имущества использовалась им вообще на безвозмездной основе, поскольку при оформлении аренды рыбоводных заводов в Курильске и в Рейдово это имущество не было прописано в соответствуюших договорах. В связи с ...
... РСУ», ООО «РПП Ирис-2», ООО «АО Тигр», ООО «Юридическая фирма Гестор» и др. Но что интересно: на Международном съезде рыбаков в 2011 году, уже будучи сенатором, зампредом Комитета по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

137. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

... в связи со вторым лицом "Братского круга" — Гафуром Рахимовым Сергей Москаленко (Узбекистан) — подозревается в связи со вторым лицом "Братского круга" — Гафуром Рахимовым Артур Бадалян (гражданство не указывается) — является владельцем компании ...
... Григорий Лепс оказался в числе десяти физических и юридических лиц, включенных в среду в санкционный список министерства финансов США за предполагаемую связь с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle ("Братский круг ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

138. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

К 1990 году доход Дерипаски не превышал $3000 в год. В 1991 году он инвестировал примерно $2500 в свою первую компанию. 2 октября 1992 года была создана для международной торговли первая зарубежная фирма — кипрская Allpro.
Хотя Кислин настаивает, что это он познакомил Черного с множеством бизнесменов, адвокат подчеркивает, что к моменту знакомства с Дерипаской у Черного были собственные широкие связи.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

139. Одним МАКом мазаны.

«Безусловно, Трунов прав — деятельность МАК не вписывается в международную практику, — говорит гендиректор компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Как мы считаем, в этой ситуации родственные связи Татьяны Анодиной и Ольги Плешаковой, а также имущественные права Анодиной в «Трансаэро» не могут быть квалифицированы иначе, как типичный «конфликт интересов» и «двойные стандарты» в действии.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

140. Владислав Сурков уходит в небо.

... аэропорт, подал в суд в связи с собственной же неготовностью исполнять финансовую гарантию, выданную одному из подрядчиков аэропорта — компании «Сивас». Вскоре к «Мастер-банку» присоединились строительная компания ИНГЕОКОМ и аэропорт «Внуково ...
Павел Хреков Владислав Сурков Летом 2011 года международный аэропорт «Домодедово» — крупнейшие воздушные ворота столичного авиаузла — планировал провести публичное размещение своих ценных бумаг (IPO) в Лондоне.
Дата: 31.05.2011 Копия в Google