Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Вексельторг здесь неуместен.

В ходе проведения налоговой проверки налоговым органом установлено и материалами дела подтверждается, что в 2002-2003 г.г. ЗАО «МИАН» отнесло на расходы затраты по международной связи.
Это, по мнению юристов, может стать поводом для возбуждения уголовного дела против руководителей компании.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

22. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В самых сложных случаях подконтрольными Meridian структурами управляют номинальные владельцы или «параллельные» компании, след которых ведет к сторонним офшорным холдингам без видимой связи с головной организацией.
Они оказались в распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

23. Кто украл "Телекоминвест"?

... такой компанией стала ЛГТС. В 1994 году она разделилась на две компании – «Петербургскую телефонную сеть» (ПТС) и «Санкт-Петербургский междугородный и международный телефон» (СПб ММТ)._Всего с участием ЛГТС и ее «наследников» было образовано около 20 различных компаний связи. И среди них – компания «Северо-Западный GSM», основа нынешнего «МегаФона»._В 1994 году ПТС создала холдинговую компанию «Телекоминвест», в которую были переведены пакеты акций всех питерских альтернативных операторов связи ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

24. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Компании с историей Расследование против «Безанта» было не единственным, которое ФАС вела в связи с производством ЭКЛЗ.
Российские правоохранительные органы объявили Щербакова в международный розыск из-за подозрений в масштабном выводе средств за рубеж с использованием поддельных документов и в составе организованной группы, указано в ориентировке Интерпола.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

25. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

... после слияния с другим международным табачным производителем — Gallaher — отказалась от сотрудничества с 11 дистрибьюторами в пользу «Мегаполиса». Почему с рынка один за другим ушли конкуренты, а транснациональные компании сконцентрировали свой сбыт ...
... как поддержка силовиков помогает делать бизнес, советник Игоря Кесаева Анатолий Ширяев считает, что между спонсорством фонда «Монолит» и ведением бизнеса, в том числе на рынке дистрибуции табачной продукции, нет прямой причинно-следственной связи ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

26. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Например, в 1995 году (российское – А.Г.) МВД сообщило, что расследует деятельность компании Trans-CIS в связи с делом о фальшивых авизо 1992-1993 годов.
... Иосифович Кикалишвили и Иосиф Кобзон”, а действует эта организация “в Москве (Россия), городе Нью-Йорке, Германии и Майами (Флорида)», а “ее основные преступные действия – вымогательство, международная торговля оружием, наркоторговля и аферы с визами ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

27. Скандальные войны Альфа-групп.

... IPOC о признании права собственности на 25,1% акций оператора сотовой связи «Мегафон». Противники уже приготовились к битве: генеральный директор компании «ЦТ-Мобайл» Дмитрий Возианов, представляющий интересы «Альфы», на своей пресс-конференции в ...
Как отмечает Председатель Правления Ассоциации юристов России Владислав Гриб: «Цюрихским судом были рассмотрены вопросы уголовного права, что противоречит установленному международному порядку, поскольку рассмотрение вопросов уголовного права ...
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

28. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Затем компания получила доступ к крупнейшим месторождениям страны. С 2009 по 2016 годы Vitol выполняла нефтяные контракты на сумму около 93 млрд долларов. В связи с этим компания смогла выплатить своим акционерам дивиденды на более чем 1 млрд ...
Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore Сотрудник международного нефтетрейдера рассказал под запись сексотам ФБР про откаты чиновникам и топ-менеджерам госкомпаний при закупках сырья Оригинал этого материала © Orda.kz, 20.03.2024, Раскрыта ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

29. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
В связи с этим бизнесмен заинтересован в сохранении влияния на городскую политику на следующую пятилетку.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

30. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... власти, использовались подставные компании, например из Турции и ОАЭ, а также поддельные счета и неверные или неполные инструкции по проведению банковских трансакций, благодаря которым преступникам удалось утаить от американских финансовых учреждений тот факт, что за международными денежными переводами, на первый взгляд выполняемыми турецкими или эмиратскими компаниями, на самом деле стояли иранские власти и находящиеся под санкциями организации, пишет OCCRP. Зарраб имеет тесные связи с семьей ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

31. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... он в 1994 году, как утверждают информированные источники, через аффилированных лиц он смог стать соучредителем ювелирной компании «Адамас»? Есть сведения, что в 1995-м у «Адамаса» возник конфликт из-за задолженности перед АО «Сельвинит» (производитель калийных удобрений), составившей около трех миллионов долларов. «Крышевала» последних чеченская ОПГ, наехавшая на должников. И для разрешения конфликта, похоже, пришлось Дмитрию Роальдовичу подключить свои «афганские» связи и десантные навыки ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

32. 4000 швейцарских франков в сутки за президентский пентхаус для министра Щеголева.

... на престижный футбольный матч действительно мелки по сравнению с оборотами, курируемыми Министерством связи и массовых коммуникаций. У министра, за чей имидж платит государство и компании, совсем другие масштабы мысли и не сопоставимые с затратами на ...
Это еще раз доказал визит российской делегации на международную телекоммуникационную выставку, которая прошла в начале октября в Женеве.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

33. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

При рассмотрении дела налогоплательщиком представлены суду докумен-ты, обосновывающие произведенные расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль по налогу на прибыль, за исключением международной связи.
Официальный сайт Группы компаний МИАН в разделе «О компании», со-держится информация о том, что в 2004 году в результате реструктуризации ЗАО «МИАН» была сформирована Группа компаний МИАН, среди которых были рас-пределены различные направления ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

34. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... международных обязательств Российской Федерации; 2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов: объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения; объекты использования атомной энергии; объекты обороны и безопасности; объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

35. Дерипаска раскрылся.

В феврале 2004 года в связи с размещением еврооблигаций своих владельцев раскрыла "Северсталь". 82,75% акций компании контролировали структуры председателя совета директоров Алексея Мордашова, около 6,5% принадлежало институциональным инвесторам, 10 ...
... компании «Базовый Элемент» – предприниматель Олег Дерипаска. Под давлением международных инвесторов крупнейший производитель алюминия в России раскрыл структуру собственности. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная ...
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

36. "Красный» тоже продается за «зеленые".

... транспорту и связи, председателя подкомитета по связи и информации Леонида Маевского для судебного заседания Международного арбитражного суда в Швейцарии (дело № 12875/MS). В начале апреля Леонид Станиславович сообщил международным арбитрам, как он в бытность свою народным избранником искал возможность заняться бизнесом. И как ему в тот период удалось провернуть весьма удачную сделку: купить блокирующий пакет акций третьего по величине сотового оператора России — компанию «МегаФон»: «Мы с ...
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

37. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

... 2000-х годов он и Дэн построили империю электронной коммерции, продавая предоплаченные телефонные карты и услуги интернет-телефонии (VoIP) русским иммигрантам, живущим в США и ищущим доступный способ оставаться на связи с близкими на родине. В 2012 году Федеральная комиссия по связи США оштрафовала на 179 000 долларов компанию Unipoint Technology Inc. из Уэллсли-Хиллз, штат Массачусетс, которая признала, что Unipoint не имела лицензию на предоставление международных телекоммуникационных услуг ...
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

38. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

... связи Сахибова. Это стало известно из «панамских документов» — просочившегося архива офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca, полученного немецкой газетой Suddeutsche Zeitung и предоставленного Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP. Согласно этим документам, Сахибов и Браун учредили на БВО две независимые компании (Glatto Management и Ibstock Equity Limited), которые, в свою очередь, зарегистрировали в Великобритании фирму Primus Resources. Роль компании Glatto ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

39. Бывшие акционеры "МегаФона" бегут из России.

“Когда российские правоохранительные органы пытаются втянуть в спор, который ведут в международных судах две коммерческие компании, это никак не может способствовать улучшению инвестиционного климата в России”, - говорит вице-президент по связям с ...
Пресс-служба компании LV Finance вчера разослала заявление о том, что глава компании Леонид Маевский "в результате беспрецедентного давления, инспирированного коррумпированными чиновниками в отрасли связи, временно покинул Россию".
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

40. КГБ во власти.

КАЛИНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ советник министра связи по вопросам информатизации Родился 25 марта 1955. Окончил МИФИ. С 1978 в КГБ, служил в ФАПСИ, последняя должность — помощник первого замгендиректора ФАПСИ. С 1994 по 2000 гендиректор компании ...
С 1972 по 1989 в Высшей школе КГБ на кафедре административного и международного права.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google