Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Юлия Осипова отделила деньги от контрактов.

Сегодня Юлии Осиповой вменяют мошенничество в особо крупном размере, а именно — организацию хищений 14 миллионов 610 тысяч рублей, то есть сумму из указанных «Фонтанкой» трех конкурсов.
Она в Германии.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

122. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

Спор тогда инициировали граждане Германии Антон и Наталья Зигле, пытавшиеся доказать, что Долгополов незаконно приобрел эти акции у бывшего гендиректора "Петрофарма" Татьяны Кургановой.
Адвокат основного владельца «Петрофарма» попросил Следственный комитет привлечь Сергея Сенцова и Сергея Архипова к уголовной ответственности еще и за мошенничество.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

123. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Есть также основания полагать наличие действий, подпадающих под определение «мошенничество» и «мошенническое злоупотребление служебным положением».
Располагает производственными предприятими в Швейцарии, Германии, Швеции, Венгрии, Австрии и США, поставляет широкий спектр авиационной техники и военного оборудования во многие страны мира.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

124. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Как следует из сообщения ведомства, сейчас в отношении Каримовой расследуется еще одно уголовное дело, связанное с мошенничеством и получением "откатов".
США; Германии — денежные средства 2 млн. евро; Испании — денежные средства 82 тыс. долл.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

125. "Прокладки" против импортозамещения.

Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
«ХАЛТЕКом» Александр Храмов владеет совместно с Ириной Гершевицкой, которая имеет налаженные связи в Германии.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

126. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве ...
Как бы то ни было, но 12 февраля 2015 года госпожа Боргардт была задержана в столичном аэропорту во время вылета в Германию.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

127. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

В американском уголовном праве под "рэкетом" (racketeering) понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищения собственности, мошенничество.
Сюда относятся 14 австрийских компаний, 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 прочих фирм, зарегистрированных на Кипре, Сейшельских островах, в Германии, Венгрии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

128. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

— Врезка К.ру] […] Следователь управления СКР по Чувашии предъявил 48-летнему Семену Млодику обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ...
Обучался в Германии, Нидерландах и Канаде.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

129. Беглый префект нанял детективов для поиска зарубежных активов Батуриной.

В мае 2009 года против Хардикова и Садовниковой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Юрий Хардиков узнал о возбуждении против него уголовного дела, когда находился на лечении в Германии.
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

130. Кредитные истории.

В результате ВТБ подал заявление о возбуждении уголовного дела, по которому были осуждены Бессонов и Михеев, приговоренные судом к 13 и 11 годам соответственно за мошенничество и легализацию средств, полученных преступным путем».
Конечно же, побывал в Лондоне, в Германии и США, а нашей задачей было организовать его встречи с прессой, — вспоминает Баухофер.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

131. "Krisha" российского бизнеса.

По оперативной информации болгарских спецслужб, при этой сделке было совершено мошенничество в отношении партнёров и менеджеров.
Суд в Штутгарте установил, что в Германии отмывались деньги измайловской ОПГ. Причём один из осуждённых по этому делу — Александр Афанасьев должен был отчитываться перед нынешними лидерами группировки, которая за последнее десятилетие стала ещё ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

132. Павел Огородников попался на взятке.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").
Окончил 113-ю среднюю школу Группы советских войск в Германии в Берлине. Работал политическим обозревателем, собственным корреспондентом советского телевидения, затем занимался бизнесом в Германии.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

133. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Ему и его деловой партнерше Анне Эткиной, как следует из материалов уголовного дела, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере — с суммой почти в 3 млрд рублей.
[…] На встрече обсуждалась покупка судостроительных активов в Германии и возможность «вывести» средства государственной компании из России за рубеж, а последствии и «очищение» личных средств присутствующих лиц, находящихся на счетах оффшорных ...
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

134. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... рапорт Интерпола, где среди прочего говорилось, будто фирма Кислина Trans Commodities, Inc. использовалась двумя предполагаемыми (но не ‘alleged’, а ‘reputed’)преступниками из Узбекистана, Львом и Михаилом Черными, в целях мошенничества и хищения ...
... Анзор Иосифович Кикалишвили и Иосиф Кобзон”, а действует эта организация “в Москве (Россия), городе Нью-Йорке, Германии и Майами (Флорида)», а “ее основные преступные действия – вымогательство, международная торговля оружием, наркоторговля и аферы с ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

135. Гельманиада: лохоторон для Кишенина.

Лохотрон для Кишенина Участники первомайского шествия СДПР написали заявления в милицию о привлечении организаторов к уголовной ответственности за мошенничество Оригинал этого материала © "Стрингер", 02.05.2006 Гельмониада: ставки растут Иван Орлов ...
Но Интерпол так легко не проведешь: в августе 2005 года по требованию Интерпола правоохранительные органы Австрии и Германии арестовали $160 млн., полученных фирмой Кишенина от продажи «Альфе» «Киевстара» по подозрению «в криминальном предназначении».
Дата: 03.05.2006 Копия в Google

136. Бермудский треугольник.

Однако благодаря нашей кропотливой и неустанной работе в Великобритании удалось найти даже лучшую БДМ, чем нам отказались продать во Франции и Германии.
А о преднамеренном мошенничестве, банкротстве или обмане банков и речи быть не может - кто же знал, что цены на бумагу упадут, а на тетрадном рынке так снизится спрос.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

137. "Три кита" и их потомство.

Во-первых, никто не доказал в суде, что «Гранд» и «Три кита» не причастны к мебельной контрабанде, контрабанде оружия и отмывании денег (обо всем этом говорилось в соответствующих официальных документах из Швейцарии и Германии).
Вряд ли партнер Зуева, Халидов, предпринял какие-то шаги к выезду из страны, а значит вероятность того, что он пошел на откровенное мошенничество и подлог – мала.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

138. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

... фамилия изменена), "курировавший" контрабандные поставки дорогих иномарок, а также некий Виталий Ивашко, выдававший себя за офицера ФСБ. Им инкриминируются мошенничество в крупных размерах, подделка документов и превышение служебных полномочий ...
(По некоторым данным, Ивашко сбежал из Германии после того, как "кинул" своих сослуживцев с подержанными иномарками.) В этой связи Мулинской военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело, а сам Ивашко - объявлен в розыск за дезертирство.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

139. Где деньги за билеты в космос.

Было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере.
Правда, в последнее время среди заказчиков появились еще Франция, Германия, Израиль и Индия.
Дата: 11.07.2003 Копия в Google

140. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

В 1977 году он снова сел за мошенничество, а по освобождении обосновался в Москве, занявшись нелегальной торговлей водкой.
За короткий срок Могилевич успел «поработать» в Польше, в Германии (там он сумел вначале заработать на продаже военной техники ЗГВ, потом на разнице курса валют ФРГ и ГДР при их объединении), в Венгрии, где заключил фиктивный брак и сошелся с местной ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google