Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Бизнесмена признали виновным в незаконном получении комиссионных за помощь Elf в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Испании. В результате, помимо условного срока, Надми Аучи еще и обязали выплатить штраф в 1,4 млн фунтов. Сразу после заключения сделки по покупки акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

122. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

В свою очередь эти ЗАО через свои дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании. Испанская сторона прямо называет две основные структуры, замешанные в незаконных сделках: Inmobiliara Calvia 2001 и Inmobiliara Balear 2001. Помимо обвинений в неуплате налогов на десятки миллионов евро испанцы считают все сделки с недвижимостью этих компаний противозаконными и уверены, что им удастся конфисковать активы на 30 миллионов евро.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

123. Жириновский: Чемодан, аэропорт, Доминикана.

/ кв. м. Таких цен давно нет ни в Испании, ни на Кипре, ни даже в странах Восточной Европы, имеющих выход к морю. Причина дешевизны состоит в том, что до 1998 года недвижимость и землю продавали здесь условно: существовали жесткие ограничения по площади, многие приобретения могли быть сделаны только с персонального разрешения главы государства.
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

124. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Речь идет о покупке фешенебельной недвижимости в Испании на побережье Коста Дель Соль, которое партнеры осуществляли через одни и те же фирмы-посредники. Последним не повезло – через них переводил деньги и одиозный Михаил Ходорковский, что и стало главной причиной ареста их функционеров в ходе совместного рейда российских и испанских правоохранителей. Хозяевам ИСД, которые также активно «инвестировали» в испанскую недвижимость через структуры Гафура, лишь чудом удалось избежать скандала.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

125. Гусинский - начало.

Недвижимость В середине 90-х Гусинский купил в Испании виллу, поблизости от Марбельи, стоимостью $100 млн. А также 50 гектаров земли в районе деревни Coma-Гранда. Земля оказалась заболоченной, и теперь бывший олигарх не может от нее избавиться. Имеет недвижимость в Лондоне и Израиле, огромный особняк в США с двумя гектарами земли.
Дата: 01.03.2006 Копия в Google

126. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Деньги из корпорации «Двадцатый трест» текли в восемь стран мира, но в основном в Испанию и Финляндию через валютный счет в немецком Дрезднер банке. В Испании были построены два апартамент-отеля туристического комплекса «Ла Палома» в курортном местечке Торревьеха. Там же оборудован ресторан. А в другом живописном местечке — Рохалес (г. Кесада) — куплена вилла «Донья Пепа» (площадью 203 кв. м плюс 1000 кв. м земли). Корпорация также заказывала изучение рынков недвижимости в европейских странах и ...
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

127. Декларации чиновников Кремля — 2020.

Недвижимость за рубежом Единственным владельцем иностранной недвижимости среди кремлёвских чиновников и их супругов стала жена начальника управления президента по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова. Судя по декларации чиновника, его супруге принадлежит в Испании половина квартиры площадью в 140,6 кв. м, а также гараж (12,5 кв. м) и хозяйственное помещение (7,5 кв. м).
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

128. Активы депутата Лебедева покрыли персональными данными.

Статья «Тайная жена и зарубежная недвижимость сына Жириновского» была опубликована 14 февраля. Спустя пару недель, 1 марта, своё расследование о том, как ЛДПР стала бизнесом для семьи и окружения Владимира Жириновского, выпустило интернет-издание «Проект». В обоих текстах речь шла о том, что у Игоря Лебедева есть молодая супруга, экс-баскетболистка Надежда Гришаева, доходы и имущество которой он не декларирует. В свою очередь супруга вице-спикера и его мать через цепочку юрлиц владеют в Испании ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

129. Небоскребожители "Москва-Сити".

Развод был связан, видимо, с тем, что им обоим прокуратура Испании предъявила обвинения в связях с «русской мафией». И хотя суд обвинения отклонил, развод Резника и Гиндин остался в силе. По крайней мере формально. И теперь в декларации депутата не осталось никаких следов бывшей семейной недвижимости на 51-м этаже одной из столичных башен.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

130. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

К тому же, по сведениям оперативников экономической полиции Петербурга, на часть этой суммы была приобретена приличная недвижимость в Испании и Греции. «Фонтанка» нашла у члена совета СРО «Стандарт-Изыскания» Алексея Елисеева в городе Бенидорм (Аликанто, Испания) компанию Financal house costablanca. Её сфера деятельности — строительство, аренда недвижимости. Она работает с мая 2012 года. Через единственного учредителя компания связана с еще одним юридическим лицом в Испании по тому же адресу ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

131. Глава СКР Бастрыкин заработал в 2015 г. 8,4 млн руб.

... м. Иностранная недвижимость, находящаяся в собственности или в пользовании у сотрудников Следственного комитета и членов их семей, в основном располагается в странах ближнего зарубежья — на Украине, в Приднестровье и в Казахстане. Например, у супруги первого замруководителя управления кадров СКР Андрея Радченко в собственности есть дом, участок и квартира на Украине. Исключением является супруга замруководителя алтайского СКР Игоря Турутина: у нее есть две квартиры в Испании — каждая площадью по ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

132. Германский тыл Марии Максаковой.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 16.11.2015, Фото: РИА "Новости" Германский тыл Марии Максаковой Двойное гражданство и зарубежная недвижимость не мешают оперной диве занимать депутатское кресло?
В 2011 году сотрудники российских правоохранительных органов по запросу коллег из Испании арестовали первого гражданского мужа Максаковой-Игенбергс – Владимира Тюрина .
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

133. Параллельные миры Мособлбанка.

На выведенные за баланс деньги вкладчиков предыдущие владельцы Мособлбанка, по его словам, «приобретали активы по завышенной цене»: «Деньги ушли на весьма экзотические с точки зрения бизнеса проекты — например, солярий для лошадей или песок из Испании для парка «Русь». В итоге сейчас лишь небольшой объем обязательств можно закрыть реальным кредитным портфелем и недвижимостью санируемых банков, сетует собеседник «Ведомостей».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

134. Доходы маэстро (топ-100).

В собственности народного артиста России и четырежды лауреата Государственной премии — шесть квартир общей площадью 996 кв. м, часть жилого дома (181 кв. м), дача (710 кв. м), три земельных участка общей площадью 322 сотки (вся недвижимость и земля ...
В прошлом году он заработал больше 58 млн руб. Супруга маэстро — актриса и телеведущая Сати Спивакова — получила 2,8 млн руб. В собственности пары четыре квартиры общей площадью 849 кв. м, две из которых приобретены в Испании и Франции.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

135. Сергей Магин отмывается от статьи.

Например, только за прошлый год, по данным ГУЭБиПК, доход членов группы составил около 500 млн руб. На эти деньги в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

136. Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой).

Тоотонов не единственный заседающий в Совфеде, кто задекларировал недвижимость за рубежом. Тот же Пичугов владеет домом в Великобритании и квартирой в Монако, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов держит земельный участок, дом и квартиру в США. Супруге ингушского сенатора Ахмета Паланкоева принадлежат земельный участок и загородный дом в Испании, представляющему заксобрание Амурской области Павлу Масловскому — квартира в Швейцарии, а его жене — земельный участок и три дома, жилой, гостевой и ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

137. Запасные аэродромы зарубежных чиновников.

Пакистанские домовладения за рубежом По информации Telegraph, целую коллекцию недвижимости «собрал» лидер Пакистана. Президент этой страны Асиф Али Зардари владеет недвижимостью на общую сумму 1,5 млрд долларов. Ему принадлежат дома в Испании и Флориде, замок во Франции, особняк в Великобритании.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

138. Николаю Валуеву вменили связь за деньги.

— Это прежде всего негативно сказывается на политической карьере и дает лишний козырь оппонентам спортсмена и противникам «Единой России», — заявил он. Как уже сообщали «Известия», ряд депутатов от «Единой России» собираются распродать свою заграничную недвижимость. Николай Валуев рассчитывает сохранить две квартиры и дом в Германии, а также дом в Испании. Он объясняет, что недвижимость была приобретена им до получения мандата.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

139. Карта зон влияния ОПГ Москвы.

База - в Испании. Специализация: игорный бизнес, банковская сфера, недвижимость, наркотики, торговля оружием, отмывание денег.
Дата: 17.09.2009 Копия в Google

140. Испанская война за питерское наследство.

Согласно постановлению суда, в Испании Петрову принадлежат недвижимость и компании общей стоимостью более 30 миллионов евро. В документе говорится также, что тамбовско-малышевские начали прибывать в Испанию с 1996 года, обосновались в Малаге и занимались "преступными операциями", крупные доходы от которых вкладывали в движимое и недвижимое имущество.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google