Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Кредит "Безвозвратный".

«Это помогло развитию бизнеса и, даже несмотря на такой вопиющий случай, было верной политикой: все убытки от мошенничества несопоставимы с прибылью банка, а просроченная задолженность остается на крайне низком уровне», — уверен топ-менеджер банка. Сумму безвозвратных кредитов сотрудники банка не называют.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

122. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

"Признать Алевтину Павлову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).
"Коммерсант", 27.03.2021, "Следователи приглашают финансисток": Как полагают в СКР, на протяжении как минимум 2014–2015 годов топ-менеджмент РСКБ выдавал кредиты фирмам, «обладающим признаками, свидетельствующими об отсутствии у них реальной ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

123. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

По версии адвокатов, господин Шаповал сам попросил кредит для оплаты своего бизнес-проекта, а Григорий Гуревич согласился выделить деньги. Когда же председатель совета директоров банка понял, что кредит был невозвратным и он стал жертвой мошенничества, то сам сообщил о хищении 98 млн руб. в правоохранительные органы.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

124. Золотой человек.

Формальным предлогом продажи акций по такой удивительно низкой цене стало «освобождение Petropavlovsk от гарантий по кредитам IRC перед Газпромбанком».
Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

125. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

Следователь настаивал, что, оставаясь на свободе, фигуранты дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) смогут скрыться, оказать давление на свидетелей и потерпевших, а также уничтожить улики по делу или иным способом препятствовать расследованию.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

126. Дважды заочно.

Еще около $850 тыс. было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. А 29 млн руб. было снято злоумышленниками в виде наличных. Сам финансист покинул пределы России и обосновался, по данным следствия, в Швейцарии. Именно в эту страну направлен запрос об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве банкира.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

127. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Бенефициара "Руспродхолдинга" Александра Есина с подельником Ратниковым подозревают в хищении 4 млрд руб. кредитов "Промсвязьбанка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.07.2017 Должников взяли за яйца с сюрпризом Сергей Машкин Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

128. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Следователи ФСБ подозревали бизнесмена в мошенничестве с фиктивным закредитовыванием НЛК и хищением кредитов Сбербанка, писал «Коммерсантъ».
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

129. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Позже эта сумма была раздроблена: 30 млн руб. были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице, €7,2 млн поступили на счет жены банкира Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva, а $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который господин Шигаев взял в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

130. Glock коммунистов и беспартийных.

... комитету РФ (СКР) выяснить законность происхождения наградных пистолетов Glock-19, которые были обнаружены у депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова и двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве, по которому он пока проходит свидетелем ...
... Шанс" взять кредит в размере 20 млн руб. для приобретения недвижимости. При этом самому строителю деньги пообещали вернуть в день получения кредита, но только наличными, что вскоре и сделал Виталий Качур. Обналиченный же кредит риэлтора, по данным ...
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

131. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.

... Бизнесмена подозревают в мошенничестве на сумму 85,9 млн руб. Пресс-служба «Миэль» подтвердила РБК эту информацию. История вопроса Строительство поселка «Барвиха Village» на девятом километре Рублево-Успенского шоссе началось в августе 2007 года. Изначально на земельном участке площадью 5,24 га были спроектированы около 100 индивидуальных блокированных жилых домов, многофункциональный комплекс с подземным паркингом, офисными помещениями и квартирами. В том же году был получен кредит Росбанка в ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

132. Константин Малофеев отдал долг родине.

ВТБ согласился на 83-процентный дисконт по кредитам бизнесмену за его "гражданскую позицию" Уголовное дело о хищении кредитных средств ВТБ прекращено за сроком давности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.03.2015, Фото: "Известия" Константин ...
Ранее инкриминированную ей ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) переквалифицировали на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательства).
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

133. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

— Выдача руководством ООО «Мой банк» в указанный период времени кредитов сомнительным заемщикам повлекла за собой неспособность удовлетворения в полном объеме требований кредиторов по имеющимся обязательствам, — резюмирует источник «Известий». Напомним, уголовное дело о махинациях со средствами «Моего банка» было возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в декабре 2013 года, через месяц после закрытия скандальной сделки по продаже банка.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

134. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

... сообщал "Ъ", Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин были объявлены в международный розыск и заочно арестованы в рамках уголовного дела, расследуемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его основу составляют эпизоды выдачи многочисленных невозвратных кредитов компаниям, в частности, на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт". При этом, уверено следствие, банкиры знали, что данные средства предназначались третьим лицам, а заемщик не в состоянии вернуть кредит ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

135. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

... известно "Ъ", вчера в рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества у госкорпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ) золоторудного месторождения в Читинской области, разведанные запасы которого оцениваются в 1 трлн руб., в Москве были задержаны бывший топ-менеджер одной из "дочек" ВЭБа Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО "Пик" Виталий Варфоломеев. По версии следствия, им удалось завладеть не только месторождением, но и кредитом почти в 250 млн руб., выделенным на его обустройство и ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

136. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Значит и о незаконном получении кредитов и мошенничестве «Инком-авто» тоже.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

137. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

*** Анатолия Балло подвел офшор Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2012, ФСБ идет по "следам" Внешэкономбанка Александр Шварев […] Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в августе 2011 года ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных лиц", которые совершили мошенничество в особо крупном размере со средствами Внешэкономбанка, выделенными в качестве кредитов инвестфонду "Евразийский" (20% принадлежат ВЭБ).
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

138. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... Вчера судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала законным продление срока ареста гендиректора ЗАО «Группа предприятий «Статус» Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве. Между тем в деле НОМОС-банка против г-жи Гулевич появились новые персонажи. Оказалось, что компания, чьи акции находились в качестве залогов по кредиту НОМОС-банка, сама выступила поручителем по займу аффилированной компании Imperial Mining Holding (IMH) перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

139. Друг Черномырдина за мошенничество осужден условно.

Однако он признан виновным по статье 159 УК РФ (мошенничество), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
Согласно постановлению судьи, было прекращено уголовное дело в отношении бизнесмена по обвинению в семи преступлениях, предусмотренных статьей 176 УК РФ (незаконное получение кредита).
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

140. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

Постановление о привлечении Федора Хорошилова в качестве обвиняемого по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следствием было вынесено в октябре 2010 года. Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году предприниматель взял в банке ВТБ под освоение Известинского участка углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе кредит на сумму 1,2 млрд руб. На тот момент Федор Хорошилов уже имел лицензии на Салымский участок в Ханты-Мансийском автономном округе ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google