Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

При этом для банков в стране сохраняются ограничения на торговлю и хранение цифровых активов, действующий с февраля 2021 года. Напомним, в конце 2022 года СМИ сообщили о планах правительства Нигерии принять законопроект о легализации использования биткоина и других цифровых активов. Позднее местная Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о намерении разрешить обеспеченные активами токены.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

122. Юрия Хилова посадили по-семейному.

inside-brokers, 25.12.2016, "Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов уличен в манипулировании": Примечательно то, что Юрий — сын Дмитрия Хилова (см. фото), который в 1998-2000 годах являлся заместителем руководителя ФКЦБ, до 2008 ...
Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР. По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

123. Декларации правительства — 2018.

... в прошлом году продал недвижимость и ценные бумаги. "Основные доходы в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении. Вице-премьер полностью вышел из принадлежавших ему ценных бумаг", — сказал Т.Чернышев. На второе место с прошлогоднего четвертого переместился глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр промышленности и торговли заработал в 2018 году более чем в два ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

124. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

В группу компаний, подконтрольную супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн руб., которые должны ...
В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов: во всяком случае, оттиски штампов и печатей в бумагах, согласно заключениям экспертов, оказались поддельными, а ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

125. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим.
Затем деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

126. Сколько заработали члены правительства в 2014 г.

«Александр Хлопонин в прошлом году реализовал часть ценных бумаг, которыми он владел еще во время работы в бизнесе. Этим и обусловлен рост его доходов», — сообщили «Ленте.ру» в аппарате вице-премьера. В пятерку самых богатых членов правительства вошли также вице-премьер, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (179,6 миллиона), министр промышленности и торговли Денис Мантуров (113,5 миллиона) и министр экономики Алексей Улюкаев (свыше 43,3 миллиона).
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

127. Геннадий Тимченко добавит к нефти газа.

... что Gunvor входит на газовый рынок в рамках подготовки к освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения (51% у НОВАТЭКа, 23,9% у структур Геннадия Тимченко, остальные бумаги Газпромбанк продает его партнеру Петру Колбину). Поставки сжиженного природного газа с месторождения должны начаться в 2016 году. Роберт Элпен вчера подчеркнул, что Gunvor намерен максимально использовать возможности и опыт дочерней Clearlake Shipping в нефтяной торговле для реализации сжиженного природного газа ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

128. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Трудно представить, чтобы руководитель предприятия не осознавал последствий от принятия таких решений, как приобретение ценных бумаг заведомо убыточных организаций и обременение своей компании бессмысленными финансовыми издержками. Другой вопрос, если государственные деньги просто перекладываются из кармана одной аффилированной структуры в карман другой. Таким способом можно легко «освоить» и бюджетные деньги, и нажиться на сдаче недвижимости в аренду, а то и на ее торговле.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

129. Земельные кошмары продолжаются.

Там, где раньше вопросы о переводе земельных участков из одной категории в другую решались на местном уровне, теперь придется гонять ворох бумаг в Москву.
Об этом же сказано и в депутатских запросах парламентария Николая Езерского, направленных в минувшем октябре министру юстиции Юрию Чайке, министру экономического развития и торговли Герману Грефу и генеральному прокурору РФ Владимиру Устинову.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

130. Повышение прозрачности любовных связей.

Правила Комиссии по ценным бумагам и биржам США обязывают раскрывать информацию о сделках с акциями на сумму более $60 000 директоров и топ-менеджеров, кандидатов в совет директоров, лиц, владеющих более чем 5% голосующих акций, и их близких ...
“Да у нас и базовые требования к участникам рынка четко не прописаны”, — замечает исполнительный директор “ЦентрИнвест Груп” Дэн Раппопорт, приводя в пример ограничения на инсайдерскую торговлю.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

131. Управлением "Вимм-Билль-Данном" займется акционер Юшваев.

... млн. О том, что крупнейший акционер ВБД выдвинут в совет директоров компании, она на днях уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Одновременно ВБД объявил о досрочном выходе из правления компании главного финансового директора Владимира ...
Вместе с Давидом Якобашвили Юшваев занимался разными бизнесами, в том числе игорным, торговлей автомобилями, наружной рекламой.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

132. Японский миллиардер за решеткой.

В 1968 г. на средства от подпольной торговли рисом Такеи основал небольшую кредитную контору и за 30 с лишним лет превратил ее в ведущую компанию этого сектора с активами в $19 млрд. В 1996 г. Takefuji провела первичное размещение акций, а в 1998 г. ее бумаги были включены в основной листинг Токийской фондовой биржи.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

133. Елена, роковая женщина.

Свой бизнес у нее тоже был - фирма по торговле кофе.
"В документации, изъятой при обыске, они нашли бумаги, подписанные моим именем.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

134. Ефимыч.

Здесь все средства были хороши от подпольной торговли подслащенной водой из-под крана под видом газировки до карточного шулерства.
Клейменный спер взятый под гарантии областной администрации ( бумаги подписал лично Ефимыч) иностранный кредит на 18 млн. долларов и скрылся за кордон.
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

135. Сорос под судом.

Сороса обвиняют в торговле на основе инсайдерской информации вскоре после приватизации французского банка Societe Generale.
... поощряло поглощения недавно приватизированных компаний, стремясь сменить руководство в них. Сорос в это время покупал акции многих компаний, и, по его словам, никаких оснований отказываться от приобретения бумаг Societe Generale у него не было ...
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

136. На Чейни подали в суд.

Недавно лидер демократов припомнил президенту Джорджу Бушу его давние сделки с акциями, а вице-президент США Дик Чейни вчера стал фигурантом иска о мошенничестве с ценными бумагами.
Judicial Watch удалось привлечь к административной ответственности помощника министра торговли Рона Брауна в связи с его роскошными путешествиями за границу за счет демократической партии.
Дата: 11.07.2002 Копия в Google

137. Кремль торгует героями и постами.

Оригинал этого материала © "АПН", 03.06.2002 Кремль торгует героями и постами Ценные бумаги МВД РФ не будут пользоваться спросом Движимые стремлением пополнить бюджеты всех уровней, кремлевские и субкремлевские чиновники активно переводят на коммерческую основу процесс назначения граждан России на ответственные посты, а также награждение орденами и медалями РФ. Об этом сообщил АПН источник в российских спецслужбах. По информации источника, основными центрами по торговле должностями и ...
Дата: 04.06.2002 Копия в Google

138. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 01020 от 19.03.96, серия 03 № 000024.
ЗАО "Лидер" было приобретено ОАО "НГК "Славнефть" для осуществления оптовой торговли нефтью.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

139. ЭКСПО-2010.

... года) и Приложение №2 к нему, в котором первый заместитель министра экономического развития и торговли Иван Матеров предлагает схему финансирования проведения ЭКСПО. Согласно этому документу, правительство Москвы должно взять из городского бюджета 580 миллионов долларов США и передать его в кредит ВВЦ на реконструкцию, а в залог под этот кредит получить из федеральной собственности пакет акций ГАО. Срок возврата кредита - 17 лет. Все это время распоряжаются ценными бумагами московские власти ...
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

140. Наследство регента Орлова.

В те времена торговля “живым товаром” была едва ли не самым выгодным бизнесом.
Другая — “СТАтус” — торговала ценными бумагами.
Дата: 20.09.2001 Копия в Google