Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Искусство инвестиций во власть.

После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
О том, что Бувье после приобретения картин продавал их Xitrans и Accent на порядок дороже, Рыболовлев, с его слов, выяснил случайно — когда прочитал в 2014 году статью в New York Times.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

122. Бригада Магадана.

Как Магадану помог адвокат Зельцер Из тюрьмы Магадана извлёк адвокат Эммануил Зельцер, бывший кишинёвец, мимолётно прославившийся в 1999 году в связи со скандалом вокруг отмывания русских денег через Bank of New York.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

123. Чикагская мафия или кооператив "Великие озера".

Барак и Мишель Обама Собственно, такое положение дел еще в 2008 году предсказывала The New York Times: «В президентской кампании чета Обама действовала в соответствии с правилом «новых друзей не бывает» и пользовалась услугами узкого круга знакомых ...
банкротство Superior Bank of Chicago.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

124. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

... подозревают производителя фото- и медицинской техники Olympus Corp в связях с организованной преступностью, пишет сегодня The New York Times со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аналитическую записку со встречи представителей Комиссии по надзору ...
Крупнейшими акционерами компании на конец прошлого финансового года были Nippon Life Insurance (8,4%), Bank of Tokyo-Mitsubishi (почти 5%), Sumitomo Mitsui Banking (3,1%).
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

125. Daimler откатила по-русски.

... i) C августа 2000 по ноябрь 2002 года поступило 22 платежа на сумму 785 225 евро на счет Bank of America, расположенного в США (Сан-Диего), для зарегистрированной в Калифорнии корпорации Sittard Investments, в целях обеспечения продаж легковых ...
Предполагается, что официальное заявление будет сделано после 1 апреля, когда в окружном суде в Вашингтоне состоятся предварительные слушания по делу, пишет The New York Times.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

126. Кремль и партнеры.

Среди клиентов бюро - МИД, МЭРТ, Минатом, Минпромторг, ФАС, ФСФР, крупнейшие российские компании, а из западных организаций и предприятий - Организация экономического сотрудничества и развития, British Petroleum Plc, Telenor, Caterpillar, Cisco Systems, The Bank of New York и другие большие мировые фирмы.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

127. "В данном случае у государства украли $230 млн."

— Фонд начал работать в апреле 1996 г., и первым нашим инвестором стал Republic National Bank of New York, вложивший $25 млн. Это был первоначальный капитал, из которого и вырос бизнес.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

128. Белорусский КГБ и дележ наследства друга Бадри Патаркацишвили.

Затем г-н Зельцер засветился в деле, связанном с предполагаемым отмыванием денег через крупнейший американский банк Bank of New York.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

129. Газовый бен Ладен.

По данным ФБР, инвесторы понесли убытки на более чем $150 млн. Именно этот скандал и является основной причиной, по которой Могилевича разыскивает ФБР. Впрочем, суда по этому делу, как и по делу об отмывании денег в Bank of New York, которое также связывали с Могилевичем, так и не состоялось, и окончательно его вина не была доказана.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

130. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Широкую известность получил в конце 1990-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги "русской мафии".
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

131. "Чубайс владеет в РАО голосами 'иностранных инвесторов', которых никто никогда не видел."

Такая сумма могла бы обеспечить инвестиционные потребности страны до 2010 года с объемом реконструируемых и вновь вводимых генерирующих мощностей почти в 60 ГВт. Однако этот объем в реальности оказался меньше почти в 12 раз. Зато затраты на управление энергосистемой и содержание менеджмента возросли в 30 раз. - Считается, что Чубайс владеет средствами, размещенными в Bank of New York через американские депозитарные расписки на бумаги РАО (т.н. называемые ADR) на сумму порядка 3-4 миллиарда ...
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

132. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании американского National Institute of Justice говорится, что С.Могилевич контролирует также сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

133. Разводной ключ "Начальника Чукотки" Абрамовича.

Теперь прокуратура может вспомнить и о том, что в 1999 г. Абрамович был замешан в скандале вокруг отмывания российских денег банком Bank of New York.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

134. Как режут московский пирог Лужкова.

Со временем скандал все ширился; в нем уже фигурировали имена членов семьи Ельцина, самых высокопоставленных политиков и олигархов и даже Bank of New York и Международный валютный фонд.
Дата: 14.08.2006 Копия в Google

135. Папа Че.

Кох причастен к еще одному скандалу — с «Bank of New York».
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

136. Приватизация загранбанков.

«Фламинго», напомним, фигурировал в скандале, связанном с отмыванием денег через Bank of New-York (BoNY).
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

137. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of New York', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

138. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

После появления в 1997 г. инвестиционного банка Русские инвесторы Е. Попова-Колонг работала также директором десятков компаний, создававшихся по заказу А. Голубовича, К. Кагаловского (мужа Наталии Гурфинкиль, известной по делу об отмывании денег в Bank of New York) в 1997-99 г.г.).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

139. Краденый "ЮКОС".

Спустя год Ходорковский был вовлечен в скандал, связанный с утверждением американских экспертов о том, что через Bank of New York им было отмыто 10 млрд.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

140. Судьбы немалого бизнеса.

В конце 90-х ряд СМИ обвинили Владимира Виноградова в причастности к финансовым махинациям в рамках "дела Bank of New York".
Дата: 27.10.2003 Копия в Google