Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Но уже в марте этого года мы узнали (в нашем кипрском подразделении появились документы), что подан еще один иск, на этот раз в Арбитражный суд Казани, представителями некой компании с Британских Виргинских островов — Boily Systems Ltd. Отправив адвокатов в Казань по этому делу, мы неожиданно выяснили, что фальшивый иск в Петербурге был не единственный в 2007 г. В Казани преступники также представили в суд поддельные документы.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

1382. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

«Раффайзен» отвечает «да» и в тот же день раскидывает деньги по латвийским, боснийским, кипрским и пр. банкам.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

1383. Омская область – восемнадцать лет без права переписки.

Только намного позже стали упоминать Алексея Полежаева, как одного из совладельцев компании, естественно через кипрский офшор.
Дата: 06.07.2008 Копия в Google

1384. "Прокладки" Газпрома.

Интересно, что, будучи партнерами, Фирташ и Макаров работали через кипрскую Highrock Holdings и израильскую Highrock Properties, которые торговали товарами украинских и венгерских производителей, полученными в качестве платы за газ. В одной из фирм работала жена Семена Могилевича — это один из немногих фактов, которые позволяют связать арестованного недавно в Москве по неожиданному обвинению в неуплате налогов Могилевича с торговлей газом.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

1385. Авторитет на выданье.

В начале 2000-х он приобрел израильскую и кипрскую фирмы Highrock Holdings и Highrock Properties, не зная, что в одной из них раньше работала жена Могилевича, а в другой — его партнер.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

1386. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

-- Там разные офшоры, кипрские и другие компании.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

1387. Гуцериев отдал нефть.

Основные кредиторы “Русснефти” на 31 марта 2007 г. — связанная с Glencore кипрская Interseal Ltd (47 млрд руб.) и Сбербанк (26,1 млрд руб.).
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

1388. Рейдерство жен.

Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось: по кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

1389. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

По словам источника, близкого к Millhouse, активы чукотского губернатора оформлены на несколько кипрских трастов, бенефициарами которых являются дети Романа и Ирины.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

1390. Жену Абрамовича дешево развели. "Ведомости": из $18,5 млрд. она получит лишь $300 млн.

Как уже рассказывал «Твой День», Анна, Аркадий, Соня, Арина и Илья являются бенефициарами двух кипрских офшорных трастов – фондов, в которых аккумулировано все имущество олигарха-губернатора.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

1391. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Учредитель кипрских офшорных компаний «Routhenhold Holdings Limited» для нефти и «Pronet Holdings Limited» для нефтепродуктов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

1392. Кодекс фехтовальщика.

Часть суммы они заплатили Иванишвили из собственных средств, а оставшийся $1 млрд партнеры взяли в кредит у кипрского Russian Commercial Ваnk, дочерней структуры государственного Внешторгбанка.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

1393. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

- К слову сказать, он не бежал, его отъезд подготовила СБУ. Когда в США на него завели уголовное дело и взяли его под стражу, появилась возможность вернуть на Украину с кипрских счетов Лазаренко более 435 миллионов долларов.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

1394. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

“Я просто не перепроверил по наивности” — В 2000 г. “Итера” предложила вам совместно заниматься программой “продовольствие в обмен на газ”, и вы стали работать через кипрскую Highrock Holdings и израильскую Highrock Properties, которые торговали товарами украинских и венгерских производителей, полученными в качестве платы за газ. В одной из этих фирм работала жена Семена Могилевича, а финансовым директором Highrock Properties был Игорь Фишерман, которого американское ФБР объявило в розыск вместе ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

1395. Top-720 ("Финанс").

Кроме российского гражданства у Георгия Рамзайцева есть еще и бельгийское подданство 3,2 110 309 ВЯЧЕСЛАВ РОВНЕЙКО 1959 Председатель совета директоров и совладелец кипрской компании Urals Energy, добывающей нефть в России.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

1396. Почему российские олигархи так любят Михаила Касьянова.

В феврале 2003-го ее новым собственником стала кипрская оффшорная компания «Тар Трэйдинг Инвестмент».
Дата: 09.09.2005 Копия в Google

1397. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

Этот эффективный Совет директоров до 2002 года формировался с участием трёх частных кипрских фирм, на долю которых приходилось 50,06% акций ЦБК и представителей государства.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

1398. Путин и $5 млрд.

Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

1399. Forbes недооценил.

Если верить интернет-газете Federalpost и «Крымской правде» учредили «Акар» фирма «Интер-Инвест», кипрская фирма «EMBERG VENTURES LIMITED» и ООО «НИРА-экспорт».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

1400. Украинская реприватизация.

В феврале 2005 года также появилась информация о продаже Ринатом Ахметовым активов Новотроицкого рудоуправления, Докучаевского флюсодоломитного комбината и «Кривбассвзрывпрома» (составные части «Укррудпрома», являющиеся монополистами на соответствующих рынках Украины) кипрским офшорным компаниям.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google