Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix).
В 2017 году Абызов сообщил в налоговую инспекцию, что вышел из Batios, но в течение месяца после этого подконтрольные ему номинальные акционеры и директора ее не покинули, подчеркнул суд. Более поздних сведений о структуре владения Batios прокуратура ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

142. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

При жизни он владел БВА Банком, но известным стал из-за своей позиции по организации кассовой реформы, из-за которой с июля 2017 года при розничных расчетах должны были использоваться онлайн-кассы, постоянно подключенные к Федеральной налоговой службе. Единственным поставщиком ключевой детали для этих аппаратов — фискальных накопителей — была компания ООО «РИК», а Владимир Щербаков был бенефециаром этой организации. В 2015 году Владимир Щербаков и еще несколько человек стали подозреваемыми по ...
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

143. Богатый улов "сети ЭВМ".

Арестуй, если сможешь В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд ...
В 2006 году оперативники ГУВД Петербурга провели обыски в кабинетах сотрудников налоговой, в офисах фирм и по месту жительства лиц, подозреваемых в рейдерских захватах предприятий.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

144. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

В 2012 году топ-менеджеры «ТНС Энерго Нижний Новгород» заключили с головной компанией «ТНС Энерго» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в целях «получения необоснованной налоговой выгоды», говорится в сообщении СК. Размер ...
Миноритарный акционер МРСК Центра инвестфонд Prosperity посчитал эти договоры выводом денег и пытался взыскать с «Россетей» убыток в 872,3 млн. Это сумму МРСК Центра выплатила материнской компании в 2013–2015 годах.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

145. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Продвигал интересы «Первого канала» и «ВГТРК» Ранее Левин уже действовал в интересах федеральных СМИ. Депутат предложил выделить 7 млрд рублей из закрытой части федерального бюджета на 2015 год, чтобы поддержать работу корпунктов «Первого канала» и ...
... и перерабатывают сельскохозяйственную продукцию (№180670-7) к категории сельхозпроизводителей, чтобы они получали соответствующую господдержку; снизить налоговую ставку НДС с 18% до 10% для производителей плодово-ягодных культур и виноградников ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

146. Офшорные яхты и самолеты.

Этот уклад позволяет богатым использовать недостатки международной налоговой системы в своих интересах посредством «тайного владения и схем кругового финансирования», сказал он. Благодаря просочившимся документам из Appleby и других источников ...
... Хэмилтона можно увидеть его, его собаку Коко и некоторых друзей на борту самолета, вслед за чем появляются кадры, на которых он катается на четырехколесных велосипедах-внедорожниках в Колорадо и танцует и выпивает на фестивале Барбадоса в 2015 году ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

147. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
... 23.500 кв. м.), открытый в 2014 году; «Галерея Воломин» (площадью 28.000 кв. м.) в пригороде Варшавы, "проданная с прибылью" в 2015 году; и проект торгового центра «Аркада» в Перми (площадью 40.000 кв. м.), который находится в стадии разработки ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

148. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Два года назад СКР начал расследование в отношении господина Мещерякова по факту неисполнения им обязанностей налогового агента.
Причем о том, что СУ-155 продает квартиры в Щербинке в незаконно строящемся доме, Москомстройинвест предупреждал еще летом 2015 года, однако это не остановило продажи.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

149. Родом из Крыминала.

В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
В 2015 году возглавил госпредприятие «Крымские морские порты».
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

150. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Другие участники рынка, по словам Лугового, не могут пройти сертификацию своих образцов в 8-м центре ФСБ: технические требования к фискальному накопителю, которые должны публиковаться на официальном сайте Федеральной налоговой службы, по факту ...
... 2015 года актив был передан частному лицу — Андрею Голубу, а в ноябре он передал 60% Елене Ионовой, владелице половины «РИК». В тот же год с РВО произошли интересные изменения. В 2014 году выручка компании составила скромные 3,5 млн рублей, а в 2015 ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

151. Барак Обама отчитался об упавших тиражах.

... за 2015 год указали доход на сумму $392 233, заплатив налог в размере $91 546. Они, так же как и президентская пара, пожертвовали часть своих средств на благотворительность, но вклад в благое дело оказался куда меньше, чем у Барака и Мишель, — $6620. — Врезка К.ру] По американским законам президент не обязан раскрывать свою налоговую декларацию, однако по традиции это делают все главы Белого дома, а также кандидаты на президентский пост. Задекларированные доходы семьи Обамы с 2012 по 2015 гг ...
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

152. "Юра сейчас "ноль".

Туда просто так, с улицы, и налоговая проверка не могла прийти.
В одном из недавних номеров белорусского журнала LA DOLCE VITA вышел эксклюзивный фоторепортаж, посвященный «свадьбе лета» — в первые выходные июня 2015 года сезон открыла, как пишется в глянце, известная в стране семья Чижей: «старший сын Светланы и ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

153. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2015, Фото: "Эксперт" На смену "кущёвским" пришли "бударинские" Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края Леонид Данилов, Матвей Сергеев Виктор ...
Проверяемый имеет обширные связи в административных органах, в т.ч. решал все деловые вопросы с начальником налоговой инспекции края Перонко Иваном Александровичем, председателем правления Сбербанка РФ по КК Митягиным Александром Алексеевичем и мэром ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

154. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

"А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?" Ярославский губернатор Сергей Ястребов — "своему" подрядчику накануне аукциона по уборке города Оригинал этого материала © ИА "Ярновости", 13.04.2015, Телефонные переговоры Шмелева и ...
Видимо, в целях налоговой «оптимизации» сделка проходила не напрямую, а через фирму-«прокладку» (там аккумулировалась маржа).
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

155. НДС возместили сроком.

... обратилась в налоговую инспекцию с просьбой возместить ей НДС в размере 1,87 млрд руб. В документах, поданных в ИФНС, ООО мотивировало требование своими затратами при строительстве в Выборге — их заявитель оценил в 12 млрд руб. Однако в ходе расследования выяснилось, что на момент проверки производство гранул организовано не было, а работ было выполнено на сумму почти в три раза меньше заявленной. Руководство ФНС обратилось в правоохранительные органы. [ИА "Росбалт", 30.03.2015, "Столичный суд ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

156. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

... получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС. [6tv.ru, 26.01.2015, "Еще один депутат за решеткой": Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области: "Он настаивает на том, что ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

157. Спасите наши яхты.

Яхта Eclipse lazarevs-007, 28.06.2015, "Яхта Романа Абрамовича "Eclipse": С 2011 года яхта зарегистрирована как чартерная. По мнению экспертов издания Motor Boat and Yacht, это было сделано для снижения стоимости эксплуатации, налоговой нагрузки (чартерные яхты не облагаются налогом на имущество) и получения льгот при стоянке в европейских маринах.
Дата: 23.05.2024 Копия в Google

158. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

... новый паспорт с фамилией Нурсултан, эти авто «достались» ей. Владелицей изъятой властями Казахстана квартирой бывшая парикмахерша Марсела Нурсултана с зарплатой в 50 тыс. рублей (этот факт мы узнали из утечек налоговой службы РФ) стала в 2019 году ...
В 2015 году СМИ писали, что на этих женщин были оформлены еще несколько ТОО. Они контролировали торговые центры и парковки на алматинской «барахолке» и в районе «Зеленого базара», а их партнеры — мусорный бизнес.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

159. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев). Большую часть своей карьеры, с 1997 по 2015 год, Селезнев служил в управлении ФСБ Самарской области.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

160. Нал для партии номиналов.

Первый проект, впоследствии отозванный по просьбе авторов, предлагал создать реестр участников майнинга, а также ввести для них таможенную и налоговую амнистию.
Также на основе методологии, разработанной в рамках проекта «Лоббизм в Государственной думе», среди депутатов от «Новых людей» удалось выявить несколько представителей разных групп интересов: Амир Хамитов — букмекеры Амир Хамитов с 2011 по 2015 год ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google