Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Для решения всех вышеперечисленных проблем с жалобами и заявлениями на действия руководителей компании «БизнесТрейд» он, видимо, пользуется своими многочисленными знакомствами в Московском управлении ФСБ и в Центральном аппарате ведомства, которыми ...
... 115172, МОСКВА, Саринский пр-д., д. 13/2, к. 14, ОГРН: 1137746928219 ИНН: 7705869931,р/с 40702810300010012040 в Ф-л ОАО «Ханты-мансийский Банк» Москва, БИК 044585975, зарегистрирована 9 октября 2013 Генеральный Директор Тимошин Владимир Станиславович ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

142. Президента "Космоса" будут искать за границей.

... за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский райсуд Москвы заочно арестовал президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в особо крупном мошенничестве с кредитом Банка Москвы. Господин Черняков объявлен в международный розыск. В суд с ходатайством об аресте обратилась следственная часть УВД по Центральному округу ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

143. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

В 2006 г. строительное управление Минобороны Украины привлекло агентство для реставрации филиала Центрального музея Вооруженных сил Украины в Севастополе (тогда Военно-исторический музей фортификационных сооружений назывался так).
Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

144. Под надзором франкоподданого.

В 2010 г. был назначен заместителем председателя Московского банка Сбербанка России. С февраля 2012 года возглавил департамент банковского регулирования Банка России и уже с 30 апреля 2014 года был назначен заместителем председателя Центрального банка РФ. Учитывая неблагополучный карьерный опыт предыдущего руководителя, Василий Анатольевич стремится не повторять тех же ошибок.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

145. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Как известно, одним из трех главных векторов афганского наркотрафика стал «северный маршрут» (Афганистан–Центральная Азия–Россия–Европа).
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

146. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других. По данным ЦБ, во всех этих банках зафиксировано значительное превышение оборотов по кассе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

147. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

С того момента прошло более 2-х лет. Расклад сил оказался следующим: В настоящий момент Я. Грибов и А. Кипиш контролируют бизнес Nemiroff в России (дистрибуционные компании, контрактный розлив), а Глусь — центральный офис Немирофф в Киеве, ключевой ...
В-четвертых, об отношениях украинских банков и господина Кипиша уже столько написано, что добавить что-то новое будет сложно — более 30 млн долл.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

148. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Например, начальник главного управления ЦБ по Санкт-Петербургу Надежда Савинская в прошлом году заработала 15,3 млн руб., в то время как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — всего лишь 4,3 млн руб. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в прошлом году 5,3 млн руб., а новый руководитель московского теруправления ЦБ Алексей Плякин — 9,3 млн руб. (правда, еще в центральном аппарате Банка России).
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

149. Юрия Лужкова послали за женой.

... Лужкова послали за женой Юрий Сенаторов Юрий Лужков и Елена Батурина Вчера бывший мэр Москвы Юрий Лужков был допрошен в следственном департаменте МВД РФ в качестве свидетеля по делу о хищении в 2010 году 12,76 млрд бюджетных рублей из Банка Москвы ...
Господин Резник прошел через центральный вход, сообщив журналистам, что его подзащитный пребывает "в мажорном настроении" и допрос займет "часа три-четыре".
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

150. Банковский гарем товарища Cухова.

Ну и наглядный пример этой работы — взаимодействие с конкурсным управляющим банка «Диалог-Оптим» Андреем Сергеевым. Да, можно долго и упорно задаваться вопросом, почему так долго идет ликвидация этого банка (более 5 лет). Однако, если проанализировать частые встречи примерного семьянина Михаила Сухова и Андрея Сергеева, в дорогих столичных ресторанах, на базе отдыха Центрального банка, а также их задушевные беседы на одной из французских квартир (в городе Париже), станет понятно, почему этот ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

151. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2010, Фото: "Коммерсант" Вина банкира обналичилась в шесть лет Савелий Бурштейн осужден судом Москвы за незаконные операции с деньгами ЦБ Туркмении Алексей Соковнин Савелий Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

152. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

В документах, поданных в Центральную избирательную комиссию в 2007 г. «Единой Россией» для регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы, указано, что в собственности Варшавского два помещения в Москве площадью 301,1 и 215,1 кв. м. Источник в Госдуме рассказывает, что средняя зарплата депутата — около 1 млн руб. в год. Получается, что Банк Москвы может претендовать примерно на 500 000 руб. в год. До сих пор таких взысканий ни на кого не налагалось, поэтому непонятно, как исполнять решение ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

153. По заданию мужа Батуриной.

«Налицо нарушение сразу трех законов: о Центральном банке РФ (ст. 92), о государственной службе (ст.17 и 18) и о противодействии коррупции (ст. 1, пункт 1а)», -- утверждают юристы компании.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

154. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

... в расследовании дела компании «Бронко-М» (входит в ГК «Диамант») стали обыски в центральном филиале Волгопромбанка, собственником которого является президент «Диаманта» Олег Михеев. Там сотрудники главного следственного управления ГУВД совместно с управлением по налоговым преступлениям (УНП) облГУВД и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и ...
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

155. Рейдеры новой волны: мутации банков под влиянием кризиса.

В частности, это покажет развитие ситуации с Дальгардом, который, похоже, решил этим рекомендациям следовать почти дословно, проинформировав и Центральный банк, и МВД. Однако согласно большинству прогнозов, кризис и периодические ситуации острого дефицита ликвидности могут продлиться еще достаточно долго. Поэтому предположения о том, что рейдеры будут все чаще и чаще использовать в своей деятельности родственные банки, выглядит, увы, весьма реалистичным.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

156. Господин делопроизводитель.

Кадровая зачистка высшего чиновничества, о которой так много говорили центральные СМИ, не состоялась.
... фигурантами которых были сотрудники «Московского национального банка» и «Национального резервного банка». Ничем закончилось шумное разбирательство по поводу истинного хозяина коммерческого банка «Развитие», и крупного фермерского хозяйства «Сатурн ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

157. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Речь идет о деле Алексея Френкеля – банкира, обвиненного в организации убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

158. Ответ КБ "Росавтобанк".

По сообщению Департамента внешних и общественных связей Центрального Банка РФ, 26 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «Благовест» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

159. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

Абсолютно легально спецсигналами могут пользоваться автомобили 'скорой помощи', пожарной охраны, милиции, военной автоинспекции, службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России, службы специальной связи и Федерального государственного ...
... РФ, уполномоченный по правам человека в РФ, патриарх Московский и Всея Руси, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России и европейских стран СНГ, председатель Духовного управления мусульман Европейской части ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

160. Неправильный ректор Куцев.

В июне 1998 года он подписал с филиалом «Центральный» «Тюменьагропромбанка» договор о передаче в аренду на 6 лет двухэтажного помещения студенческой столовой общей площадью 190,5 кв. метра.
Странно ли, что с момента подписания указанного выше договора Г.Куцев регулярно получал личный доход в банке (только за 6 месяцев 2000 года – 558.238, 78 рубля).
Дата: 25.12.2003 Копия в Google