Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Тихие нефтеюганцы.

Истец обвиняет ЮКОС, Yukos Universal и MENATEP Limited в непредоставлении информации о наличии налоговых претензий к ЮКОСу со стороны властей России, а топ-менеджеров – в причинении ущерба ЮКОСу путем ухода от налогов как физических лиц. Истец также обвиняет в обмане аудитора – PricewaterhouseCoopers, главу американского представительства ЮКОСа Скотта Зиглера и английскую компанию Curtis & Co, связанную с Group MENATEP, основным акционером ЮКОСа.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

142. Новые владельцы "ЮКОСа".

... схема управления Group MENATEP не позволит сделать одной операции - продать "ЮКОС" незаметно. *** Бенефициары Group MENATEP Limited по данным на 10 июня 2002 г. в % Специальное трастовое соглашение 50 Михаил Ходорковский 9,5 Леонид Невзлин 8 Василий Шахновский 7 Михаил Брудно 7 Владимир Дубов 7 Платон Лебедев 7 Другие 4,5 Источник: ЮКОС *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2004 Операция Траст Денис Скоробогатько, Анна Пальчева [...] Контрольный пакет бумаг Group MENATEP управляется ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

143. На колени.

... ООО "Информ-Х" и "VR Holdings Limited". О том, кто стоит за первой из них, не известно практически ничего, однако в свое время в местной прессе областные чиновники, обеспокоенные активной скупкой долгов, высказывали предположения о том, что за "Информ-Х" стоят представители топливно-энергетических компаний. "VR Holdings Limited" же достаточно давно известна в качестве подразделения международного финансового консорциума "Value Recovery Group", базирующегося в США. Собственно специализация самого ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

144. Новости науки или Технология обмана.

Основатель и председатель Trilateral Group Limited, Лондон; Председатель MEC International Limited London; Председатель Segal Quince Wicksteed Limited, Cambridge; Директор Oxford Analitica Limited, Oxford; член совета директоров Института США по обучению; директор The Association of Management Consulting Firms; Председатель Международной Ассоциации Республиканцев за рубежом; бывший председатель Корпорации развития в С.Петербурге; со-учредитель Атлантического Совета; член Королевского Института ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

145. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

Акции "СИБУРа" могут приобрести восемь российских и шесть офшорных компаний: ОАО "Омскшина", ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "Воронежсинтезкаучук", ОАО "Уралоргсинтез", ОАО "Пермский ГПЗ", ЗАО "Газонефтехимическая компания", ООО "Бонус-Инвест", ОАО "Газпром", Tarson Finance Ltd, Frete Services Limited, Diaminina Investments Limited, Iverton Propertie Corp, Blaiton Investments Limited, Lancroft Business Group Limited.
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

146. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Компании принадлежит ресторан Cafe de Paris, он входит в Union Hospitality Group.
В 2013 году через кипрский офшор Malsim Limited Иван Малько приобрел ООО «Савана-Спорт Трейдинг», которой на момент публикации принадлежит сеть французских кафе Paul.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

147. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

... компании CTF Holdings Limited из лондонского регистра, что и было сделано 1 августа 2023 с оговоркой, что процесс исключения займет два месяца — как раз до 1 октября 2023, после чего Фридман получил основания, чтобы вернуться в Москву и приступить к выполнению других обязательств. 4. Лондонский холдинг, который прекратил существование 1 октября, объединял активы Альфа-групп, Альтимо холдингc, Альфа-финанс Холдингс. Перевод этих дочерних компаний, а также крупнейшего ритейлера X5 Group (выручка в ...
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

148. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Согласно материалам дела, 250 слитков золота были приобретены в 2014 и 2015 годах офшорной компанией Amaze Holding Limited, бенефициарным владельцем которого был Диас, примерно за 9,5 миллионов долларов.
В конце 2018 года, когда золотохранилище Лихтенштейна почти полностью опустело, Алькантара-де-ла-Торре и монакская компания Буджи JR Group были распущены.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

149. Алексей Текслер злостно превышает.

Алексею Леонидовичу вменялось, что он мошенническим путем завладел контрольным пакетом акций компании KazakhGold Group Limited.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

150. "Иносхемы" иноагента.

Этот гигант, занятый «оптовой торговлей фармпродукцией» и заработавший в России 27,9 млрд рублей в 2021 году, является местным представительством швейцарской Roche Group — одной из крупнейших фармацевтических корпораций мира.
В конце следующего, 2020 года началась серия из трёх загадочных платежей «Медузы»* в США — на счёт американской фирмы Guru Network Limited в банке JPMorgan Chase & Co. Назначение всех трёх транзакций — «оплата промоуслуг» (Payment for promotion ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

151. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Люди Тимченко Два упомянутых выше юридических лица, ООО «Гранд Вино» и ООО «Винный Дом Бюрнье», принадлежат компании ООО «ЮгПродукт Холдинг», которым в свою очередь владел кипрский офшор Dinerco Ventures Limited (его собственники — Рене и Марина ...
... директором компании «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс», связанной с Volga Group, управляющей активами Геннадия Тимченко. «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс» — учредитель компании «Ф.Б.С.», чей гендиректор Ольга Кирьянова была гендиректором «Бизнестрейд» Volga Group ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

152. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... Роснано" возбудили уголовное дело о хищении из компании $50 млн Дмитрий Гринкевич, Александр Соколов, Алексей Никольский Силовики 18 октября провели обыски у Олега Дьяченко — бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited ...
Деньги либо размещались на депозитах в иностранных банках, либо шли на покупку ценных бумаг, например «Алросы», «Эмират Айр» , «Evraz Group» и др. Кроме того, «Роснано» трижды заплатила за консультации.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

153. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Сама вилла принадлежит недавно ликвидированной компании Le Mimose, зарегистрированной на острове Мэн. Эта компания, в свою очередь, принадлежит бермудской компании Усманова Pauillac Property Limited.
Как предположили журналисты Focus.ua, под санкции скорее всего попала самая известная вилла Усманова Merloni, которую он приобрел в 2012 году у Антонио Мерлони — главы итальянского концерна Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А. Уточняется ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

154. "Ни рыба ни мясо".

«Медуза» рассказывает главное из биографии нового главы VK. Инвестор Смена владельцев холдинга VK (бывшая Mail.ru Group) произошла неожиданно.
Однако, как выяснили «Важные истории», в том же году Кириенко-младший зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию с похожим названием — Titanium VC Limited — и через нее инвестировал в зарубежные стартапы.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

155. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Средства Анастасии Ложкиной заняла компания ее отца — виргинская Future Definite Holdings Limited.
Эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

156. Золотые дети Леонида Калашникова.

Впоследствии "Спектр" перешёл в собственность кипрской фирмы Termoelektro Group Ltd, затем был передан холдингу "Зарубежэнергопроект", далее был упакован в закрытый паевой инвестиционный фонд под контролем УК "Альфа-Капитал".
[...] Владельцем кипрской фирмы-офшора «Solidarity Finance Limited», по информации СМИ, оказался также «красный» кандидат в депутаты Госдумы от Крыма и Севастополя Александр Тарнаев.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

157. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Помимо него, есть, к примеру, кипрская Ecommpay Holding Limited, которая, по данным местного реестра юрлиц, также принадлежит Сярки.
... платежной системы — компании Ecommpay Group, писала в своем прошлогоднем отчете о рынке гемблинга компания Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности. Правда, впоследствии эту информацию из отчета убрали. Объяснение Group IB На вопрос The Bell ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

158. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Кроме того, там говорится об уступке непереоцениваемых прав требований к компании Simec Group Limited в пользу подконтрольной банку кипрской Hervel Investments Limited.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

159. Самые богатые наследники России — 2021.

Сегодня именно он владеет основными активами семьи, в том числе 76,34% акций золотодобывающей компании «Полюс» (через Polyus Gold International Limited) и Международным аэропортом Махачкала.
Юрий живет в Лондоне, владеет люксембургской компанией RiskInvest Holding, ей принадлежит 4,26% акций Fletcher Group, в которую входит НЛМК. В совет директоров Fletcher Group входит его сестра Анастасия.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

160. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

через две офшорные компании Finbay Group Ltd. и Biovilac Ltd. на российскую ООО «Техспецуниверсал».
Холдинг «Авилон» и сейчас владеет отелем — 100% ООО «Олимпиец» принадлежит Avilon Holdings Limited.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google