Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Гусинский - начало.

В Греции бизнесмен находился в зале транзита.
1993 г. - создание медиа-империи, в которую вошли газета «Сегодня» и телекомпания НТВ. В 1994 г. Гусинский становится председателем Совета представителей уполномоченных банков Москвы.
Дата: 01.03.2006 Копия в Google

162. Чьи миллиарды.

За услуги по транзиту фирма получила 12,7 млрд куб. м газа.
— Крупные западные банки используют подобные схемы, когда их клиенты хотят сохранить анонимность. Клиент получает от банка структурированную ноту и в любой момент может обратить актив в собственность.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

163. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

] ["МН", 05.11.2004: "Валерий Белоконь - владелец Балтийского международного банка и ряда других предприятий, работающих с миллионными убытками, является официальным издателем ежедневной газеты "Телеграф".
На сей раз речь не о героизации фашизма, ущемлении прав русскоязычных меньшинств или проблемах транзита в Калининградскую область.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

164. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

В июле 2003 года банк выиграл судебный процесс у издателя газеты «Версия» - ЗАО «МАПТ-Медиа» и журналиста Олега Лурье. Суд обязал ЗАО «МАПТ-Медиа» и журналиста Лурье опубликовать опровержение данных сведений и возместить моральный ущерб истцам. Сумма иска составила 7,5 млн. рублей. Иск был подан в связи с публикациями о совершении Петром Авеном и Михаилом Фридманом тяжких преступлений (об их участии в организации транзита наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу).
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

165. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Анализ кредитных соглашений в твердых валютах Газпрома с российскими коммерческими банками, который расширил краткосрочные займы, чтобы покрыть недостаток оборотного капитала, показывает, что процентная ставка составляет 18-19 процентов. Газпром потеряет около 10 миллионов долларов на этой сделке исходя из разницы в кредитных условиях самих по себе. Предполагается, что руководство Нефтегаза использует этот кредит для оплаты транзита туркменского газа через территорию России и погашения других ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

166. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Главный из них представляет собой копию платежного поручения, якобы направленного Международным валютным фондом Федеральному резервному банку Нью-Йорка с просьбой перевести 4,8 млрд долл. транзитом через Кредитанштальт-Банкферайн (его отделение в Лугано) в пользу Ост-Вест Хандельсбанка.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

167. Черная касса российского футбола.

Ливийский арабский иностранный банк стал совладельцем белорусского Инфобанка в 2001 г. Эта сделка стала логичным результатом коммерческой деятельности группы в странах Ближнего Востока.
В 2002 г. транзитом через Российский футбольный союз клубам - участникам еврокубков было проведено 342 млн руб. Расходы на обеспечение работы национальной сборной в 2002 г. составили 62,6 млн руб., половина из которых пришлась на выплату ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

168. Психбольница имени туркменбаши.

Экс-глава Центробанка Туркменистана Оразов думает, что основные вклады Ниязов держит в банках Германии - в основном в «Дойчебанке». Причем положены они на имя жены, дочери или сына. Сын Ниязова Мурат не так давно проиграл в мадридском казино за одну ночь скромную сумму в 12 миллионов долларов. Миллиарды долларов льются в кошельки семьи Ниязова от уже вышеуказанного транзита наркотиков, а также от экспорта природного газа, нефти и хлопка.
Дата: 17.07.2003 Копия в Google

169. Такой страшный Тимоха.

За решетку попали большинство членов группировки Тимохи, но сам он сумел уйти от облавы и отправился по поддельному паспорту в Бельгию, транзитом через Германию.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

170. Йордана достойно вознаградили за уход без скандала.

... транзит". Как написал автор публикации, "учитывая ущерб, который нанесен экономическим интересам "Газпрома", руководство компании может пойти на достаточно резкие действия по отношению к высшему менеджменту телекомпании , контрольным пакетом акций которой владеет "Газпром"". Подобный текст вышел вчера и в газете "Время новостей", но при этом уже на правах рекламы. Казалось бы, отставка Йордана, действительно, была лишь вопросом времени. Однако в конце сентября, когда "Газпром" и банк "Еврофинанс ...
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

171. Пособие для Остапа Бендера.

Как только предприятие зарегистрировалось, все акции администрации на непонятных основаниях передаются транзитом через работников предприятия непосредственно Серебрякову, и он получает не только полный контроль за цехом.
Перечислим только некоторые из фирм и банков Серебрякова, как грибы возникавшие в его бытность продавца удобрений.
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

172. Новые жертвы "Паутины".

... что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов, поступавших из России. Benex и Becs не занимались никакой коммерческой или производственной деятельностью, что позволило американцам предположить, что настоящей целью переводов было отмывание капиталов. Деньги поступали из России (в частности, через "Депозитарно-клиринговый банк" и банк "Фламинго") транзитом через банк Sinex, находящийся на Науру ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

173. Чиновники-миллионеры.

Артподготовка перед скандалом А пока мэр Вентспилса и отец латвийского нефтетранзита Лембергс (как известно, Россия платит Латвии за транзит своей нефти через Вентспилс около 150 млн. долларов в год, и вся эта сумма проходит через руки Лембергса ...
И это за день до открытия здесь же, в Риге, годового собрания Европейского банка реконструкции и развития!
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

174. "Альфа" штурмует Кремль.

Впрочем, «Альфа-групп» вообще не снисходит до опровержений обвинений, куда более серьезных и тяжелых, нежели упрек в беспринципности и лицемерии, которого вполне заслуживает глава ее банка.
Агентство политических новостей (АПН) напоминает, что газета «День» еще в 1992 году обвиняла председателя совета директоров «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена в участии «в транзите наркотиков».
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

175. В российском анклаве властвует коррупция.

... форпост СССР в плацдарм для транзита автомашин, похищенных в странах Западной Европы, в другие регионы России, с одной стороны, перевалочную базу наркоторговцев - с другой, а также криминальный заповедник для контрабандистов, бандитов и коррупционеров. Специалисты-криминалисты всерьез говорят об угрозе потери для России Калининградской области: практически все жизненно важные для края предприятия куплены на подставных лиц гражданами Германии. Местные банки, получающие иностранный кредит, в ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

176. "Народ, Родина, Туркменбаши"

Иначе откуда у Ниязова и членов его семьи огромные валютные средства в зарубежных банках, а сын Ниязова - Мурад может себе позволить, не задумываясь, проиграть в мадридском казино только за одну ночь $ 12 млн. Туркменистан является страной фактически ...
Весь мир сегодня чрезвычайно обеспокоен нарастанием транзита наркотиков из Афганистана, в том числе, и через территорию Туркменистана. Копия в Google

177. Труп во Франции добавил Султану Сигаури срок.

Пока известно, что они завладели 200 млн рублей, заплаченными бизнесменом Михаилом Ланиным; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой (эти деньги ей передал депутат Госдумы Михаил Слипенчук), которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту газа через Украину в Европу; 2 млн евро и 38,5 млн рублей, помещенными в депозитарий представителем депутата Саратовской облдумы, желавшего занять крупную должность; 4 млн евро бизнесмена из Башкирии, заплаченными за должность ...
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

178. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Пользуясь поддержкой боссов узбекской мафии — Салима Абдувалиева и Гафура Рахимова, Хаким Тиллаев участвует и в нелегальном экспорте узбекского газа, а также в транзите афганских наркотиков через территорию Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

179. Как был сфабрикован Саркози.

Де Голль, отдавая себе отчет в том, что нельзя вступать в тотальную конфронтацию с англосаксами, объединяется с семьей Ротшильдов, назначив премьер-министром Жоржа Помпиду, уполномоченное лицо их банка.
В США журнал Time сообщает о тайной преступной организации «Корсиканский союз» (Union Corse), которая контролирует большую часть транзита наркотиков между Европой и Америкой.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

180. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Экспортером нефти выступала оффшорная компания Levette Investments, Inc. (Багамские о-ва, Нассау), открывшая для операций счет в одном из банков Цюриха.
Например, можно завысить плановые мощности по транзиту нефти из стран СНГ. Это ограничит доступ к трубе российских экспортеров и увеличит дефицит.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google