Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Царские покои Александра Маслякова.

Фирма принадлежит кипрской компании «Морентина инвестментс лимитед», а ей, в свою очередь, управляет офшор с Британских Виргинских островов Yomari management limited.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

162. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Бизнес-империя Игоря Крутого Госзакупки, офшоры, медиахолдинг, недвижимость в США, порт в Севастополе и девелоперские проекты доверенного лица Путина Оригинал этого материала © "Собеседник", 28.08.2018, Очень Крутой бизнесмен, Фото: РИА "Новости ...
Госпредприятие входит в принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России».
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

163. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан.
В частности, под обременение попали автомобили и банковские счета, принадлежащие как Катуниным, так и номинальным директорам принадлежащих им компаний. Под арестом оказалась и принадлежащая Катуниным "Усадьба Мамул" (Estancia Mamul) площадью более 7 ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

164. Игорь Шувалов отбросил крылья.

Игорь Шувалов отбросил крылья Офшор, владеющий семейным самолетом, вице-премьер с супругой переоформили на совершеннолетнего сына Евгения Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.08.2016, Венедиктов выяснил владельца "самолета Шувалова", Фото: via ...
Однако две компании, одной из которых (Altitude) принадлежал самолет, по законам тех стран нельзя было перевести в Россию, указывает Венедиктов.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

165. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

В результате «ЧелПром-Даймонд» стал отправлять по заниженной цене все получаемые драгкамни офшору Dundela Limited (Гибралтар). И этот алмазный поток действовал бы очень долго, если бы не жадность семьи Михалковых. Ее представители полностью отстранили от всех дел и управления «ЧелПром-Даймондом» Александра Синтяева, которому принадлежало 50% акций предприятия. А тот написал заявление в местное УФСБ, в котором сообщил о перекачке алмазов в офшор.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

166. Потанин не делится.

— Врезка К.ру] [Super.ru, 17.10.2014, "Олигарх Владимир Потанин женился во второй раз": Информацию в компании «Интеррос», принадлежащей бизнесмену, никак не комментируют. К алтарю свою новую возлюбленную миллиардер повел летом, а после молодожены провели медовый месяц на Лазурном берегу, в легендарном отеле Du Cap Eden Roc. […] В новом браке у олигарха растет трехлетняя дочь Варвара, родившаяся еще до официального развода бизнесмена. — Врезка К.ру] *** Развести Потанина на офшор Оригинал этого ...
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

167. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

В Prosperity подозревали, что за офшорами — потенциальными покупателями стоит сам «Синтез».
В апреле ТГК-2 осуществила перевод долга на полную сумму от Kardicor к компании ТЕ-ТО АД Скопье, зарегистрированной в Македонии (80% бумаг акций принадлежит офшорной компании Bitar Holding Limited с острова Джерси, которая в свою очередь является ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

168. Напряжение офшоров.

... этого материала © "Новая газета", 03.04.2013, Фото: "ИТАР-ТАСС" Напряжение офшоров Никита Кричевский Олег Дерипаска Анализируя некоторые крупные сделки, которые могут стать частью «большой приватизации», «Новая газета» уже рассказывала о конфликте вокруг флагмана сибирской энергетики — ОАО «Иркутск энерго». Получив решение на аппаратном уровне, он спустился на новый — офшорный. Напомним, что «Иркутск­энерго» на 50,2% принадлежит ОАО «Евро­СибЭнерго» Олега Дерипаски и на 40,0% — преимущественно ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

169. Джакузи с видом на казино "Монако".

Председатель дачного кооператива "Озеро" Владимир Смирнов вышел на Лазурной берег из офшора Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.10.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via "Новая газета" Джакузи с видом на казино "Монако" Владимир ...
Значит, Барсуков (Кумарин) опосредованно владел и частным охранным предприятием РИФ, которое так же принадлежало немецкой SPAG и охраняло дома в кооперативе «Озеро»?
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

170. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд Сделки с офшорами экс-президент Банка Москвы "визировал", рисуя крестик в кружочке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.08.2011, Надельный крестик, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Андрей ...
По данным следствия, изначально Банку Москвы через две дочерние структуры принадлежало 100% акций "Инвестлеспрома".
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

171. Кипрская тень Левитина.

... 50% акций которой принадлежат акционерам «Н-Транс», и в свете этого вопрос, кто избивает и калечит защитников леса, является чисто риторическим. Крайне напряжённая ситуация складывается на курируемом министром транспорта строительстве порта в Усть-Луге, которое ведёт ОАО «Морской порт Усть-Луга». Председателем совета директоров компании является неоднократно судимый Валерий Израйлит, а владеет ею лихтенштейнский офшор «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент». Кто хозяева самого офшора — неизвестно, но ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

172. "Благотворительность" для миллиардера.

... которых, по данным Пронина, растворилась в офшорах. При этом г-н Степанов «засветился» и на международном уровне. Он, продолжают «Известия», является фигурантом другого уголовного дела — о хищении кредитных средств казахстанского БТА Банка. В августе 2008 года олигарх сумел договориться с казахами об открытии кредитной линии в 500 млн долларов. Обеспечением по кредиту выступил пакет акций головного офшора Energomash UK Limited, которому принадлежат все российские активы "Энергомаша", и личное ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

173. Семейный задел.

Деньги, судя по всему, идут через офшор: 99,95% школы принадлежит Lanvallay International Ltd (по данным СПАРК) (Британские Виргинские острова), а оставшиеся 0,05% числятся за неким гражданином России.
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

174. Бывший гендиректор "Мосэнерго" Аркадий Евстафьев занялся перспективным бизнесом:

Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.12.2007, Фото: "Время новостей" Евстафьев удачно включился Бывший гендиректор "Мосэнерго" Аркадий Евстафьев занялся перспективным бизнесом: он участвует в скупке распределительных сетевых компаний от лица офшора, а затем продает их собственной компании Елена Медведева, Юлия Зубарева На переговорах Евстафьев часто выступает от имени офшора Bridgeport Management Limited (Британские Виргинские острова), которому принадлежит примерно по 25% акций в пяти ...
Дата: 14.12.2007 Копия в Google

175. Абрамович- Рома долгорукий.

Между тем МНПЗ частично принадлежит структурам, контролируемым московской мэрией.
В этом случае была реализована традиционная схема продажи через офшоры.
Дата: 10.12.2002 Копия в Google

176. "Сливки - золото Палия".

Не исключено, что они, формально говоря, и правда не принадлежат Палию или членам его семьи, а давно уже переписаны на какие-нибудь подставные лица или фирмы из Монако или с Каймановых островов - благо, тропы проторены.
"Конкордия" продавала на экспорт нефть ННГ, а потом совместно с одной американской фирмешкой, зарегистрированной опять же в офшоре, на Кипре, взяла и скупила большой пакет акций ННГ. Скупила, отметим, за деньги, выкачанные из самого ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

177. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Сейчас фирму возглавляют одноименные ей офшоры — Fortress Nominees и Fortress Secretarial. «Бизнес никогда напрямую не будет принадлежать бенефициарам и будет являться какими-то договоренностями. Допустим, у Алины и Евгения Киреевых есть общий бизнес. Они не будут там светиться. Это будут кипрские номиналы или удачный беларусский инвестор, который приехал, открыл им офшоры и передал ключи.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

178. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Речь идет об акциях Crossbridge Capital — лондонской фирмы по управлению капиталом, которые принадлежали малоизвестной панамской компании Crossland Assets Corp.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

179. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Ему принадлежит 12,5% казахстанской компании НеоТекФарм. Это компания владеет Карагандинским фармацевтическим комплексом, который монопольно производит в Казахстане «Спутник-V» и «Спутник Лайт». Ну и арбидолом торгует, естественно, тоже. Бизнес, какие-то паевые фонды, офшоры, заводы и фармкомпании.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

180. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

— Врезка К.ру На Украине никто не сомневается в том, что эти деньги принадлежат супругу Анастасии — крупному харьковскому бизнесмену, бывшему народному депутату Верховной рады, деловому партнёру бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова ...
obozrevatel.com, 29.12.2015, "Эксперт о выводе в офшоры $40 млн: это деньги не Котвицкого": Резонансный вывод народным депутатом от фракции "Народный фронт" и бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова Игорем Котвицким 40 миллионов долларов из Украины ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google