Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1781. Кремлевские друзья Сергея Дарькина.

В сфере деятельности фирмы: добыча рыбы и морепродуктов, операции с недвижимостью, лизинг судов и самолетов, экспорт леса и многое другое, что и по сей день продолжает пополнять кошелек губернатора.
Получив от патрона номер банковского счета, на который необходимо перевести «откатную» сумму, Дарькин дает команду своему стряпчему, а по совместительству – близкому другу Алексею Махлаю перебросить $50 млн. $ на этот счет и …
Дата: 04.05.2009 Копия в Google

1782. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Однако, несмотря на вступившее в законную силу решение суда по делу № А40-58667/07-48-542, законные акционеры ОАО «Универмаг «Москва» до сих пор не могут вернуть фактический контроль над хозяйственной деятельностью универмага.
И если вначале следствие намеревалось после проведения допросов и необходимых следственных действий (изъятия банковских документов по движению денежных средств, перечисленных на счета подставной фирмы ООО «Профстрой Индустрия» и очных ставок) выйти с ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

1783. Зонтик для "Уралхима".

Но, ни служба безопасности Сбербанка, ни прокуратура не проявляют к Мазепину и его банковским знакомым никакого интереса. Словно кто-то держит над ним зонтик, прикрывающий ловкого предпринимателя от всех невзгод. Напрашивается вывод, что помогать Мазепину в его деятельности должны достаточно влиятельные фигуры отечественных политики и бизнеса.
Дата: 08.04.2009 Копия в Google

1784. BoNY и клад .

... переводы на сумму свыше $1 млн членам русской организованной преступной группы, главарь которой был арестован в 1999 г. Его имя в материалах не названо, но там говорится и о других переводах в адрес лиц, «деятельность которых расследует ФБР ...
На суде Эдвардс рассказала, что содействовала в открытии счетов фирмам своего мужа и, в нарушение банковского регламента, предоставила им программное обеспечение для удаленного доступа к счетам.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

1785. Пауки пожирают друг друга.

В марте 2002 года первым вице-президентом АК «АЛРОСА» по финансам стал близкий друг А.И.Винокурова, работавший с ним вместе в «Балтонэксимбанке» Ф.Б.Андреев (они начинали свои банковские карьеры в некогда известном, затем лопнувшем в 1996 году ...
Когда А.Л.Кудрин и другие настаивали на федерализации АК «АЛРОСА», они утверждали, что под федеральным контролем деятельность компании станет более «прозрачной» и направленной на «удовлетворение подлинно государственных нужд» (цитируется одна из ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

1786. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

Но тут начался финансовый кризис, да к тому же, появилась информация, что Ковыкту начнут разрабатывать не ранее, чем через 10 лет. А Министерство природных ресурсов начало проверку деятельности «Русиа петролеум», по результатам которой, по словам ...
А тут проблемы с ликвидностью, банковский кризис и фондовый коллапс.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

1787. Мародеры из Сбербанка.

В октябрьском послании сотрудникам Сбербанка руководство сообщило об изменении приоритетов деятельности учреждения: «Мы отменили в нашем бизнес-плане показатели по объемам кредитования, выдвинув как приоритет надежность и гарантии обеспеченности ...
А в региональных филиалах Сбербанка вдруг как по команде развернулась масштабная кампания по дискредитации банковской системы.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

1788. Бразилия перезаведет дело Березовского.

Расследование деятельности футбольного клуба и фактически владеющей им компании MSI шло почти три года.
А в июле 2007 года Федеральный суд Бразилии выдал ордер на арест всех троих проходящих по делу бизнесменов (бразильские власти обратились в Интерпол о проведении арестов господ Березовского, Джурабчиана и Бедру) и заморозил банковские счета ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

1789. Как был сфабрикован Саркози.

... в более раннем периоде профессиональной деятельности Эриньяка, когда тот отвечал за африканские проекты Шарля Паскуа в Министерстве сотрудничества с зарубежными странами. Что касается Ивана Колонна, то он вот уже несколько десятилетий является другом Николя Саркози, и дети их хорошо знают друг друга. Разразился новый скандал. На сей раз это подложные списки, где фигурируют имена многих известных людей, у которых якобы в Люксембурге под прикрытием компании Clearstream имеются банковские счета ...
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

1790. Мидас хлеба не даст.

Признаться, не нашел я свидетельств и свидетелей бурной деятельности Фридмана в качестве члена представительной общественной организации.
Не случайным выглядит и попадание «Альфа-банка» в список банковских структур, где в середине сентября прошли обыски и выемки документов по делу банкротства Содбизнесбанка.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

1791. Бизнес-план Гельмана.

Участники художественной среды, мотивированные творческим характером деятельности и заботой о карьере, не нуждались в крупных инвестициях для перестройки инфраструктуры.
... с 15-го по 19-й месяцы - 25. 2. Доходы от внереализационных операций В целях получения дополнительного дохода временно свободные денежные средства предполагается размещать на депозиты банковских учреждений с условием помесячной выплаты 12% годовых ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

1792. Неуловимый RBN, или Дыра в дипломатии.

... после опубликованного в прошлом месяце обширного расследования газеты The Washington Post, одной из первых обративших внимание на деятельность RBN. В четверг британская The Guardian вновь вспомнила о RBN, которая якобы временно прекратила работу ...
По сведениям Verisign, одна из фишинг-групп Rock Group через сеть RBN похитила с банковских счетов в прошлом году $150 млн. Ссылаясь на специалистов интернет-безопасности компании Symantec, The Washington Post писала, что киберпреступники ...
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

1793. Содбизнесбанк потянул конкурентов.

В частности, депутат просит проверить причастность ряда коммерческих банков к банкротству Содбизнесбанка, а также материалы об организации государственного переворота, информация о которых появилась после изучения изъятых банковских документов.
По неподтвержденной информации, представитель прокуратуры на суде в своем слове говорил о версии, что один из крупнейших банков, связанный с фирмой «Терм», не только «занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств» из ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

1794. Силовики: бизнес на конфискации.

С остальным обошлись умнее: в начале февраля 2006 года, когда следствие по делу о контрабанде еще не было закончено, Главное управление по надзору за процессуальной деятельностью Генпрокуратуры направило в Следственный комитет при МВД письмо, в ...
Интересы же следствия должны обеспечиваться исключительно через финансовые механизмы — контроль банковских счетов подозреваемой компании, механизмы гарантий и поручительства и так далее.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

1795. Власти Ставрополя раздаривают имущество коммерсантам.

Такую цену определило муниципальное унитарное предприятие «Капитал-сервис», занимающееся оценочной деятельностью.
Но платит их не на банковские счета городской администрации, а в карман курирующего его чиновника.
Дата: 27.09.2007 Копия в Google

1796. По опыту старших товарищей.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.08.2007 По опыту старших товарищей Имидж Газпрома за рубежом доверили консорциуму Gavin Anderson, Ketchum и GPlus Алексей Гривач Опыт продвижения за рубежом позитивного образа России и деятельности ...
Правда, деньги были не бюджетные, а поступили от так и неназванных банковских структур.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

1797. Член совета директоров банка "Возрождение" Никита Михалков.

2. Номинальный банкир Михалков далеко не первый представитель шоу-бизнеса, отметившийся в банковской сфере.
Затем он проработал в банке «Актив», где, как утверждает, «защищал интересы акционеров, но не принимал участия в повседневной деятельности» и откуда ушел, когда владельцы не поделили бизнес.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

1798. Михаил Черной включает счетчик.

Между тем, в российских СМИ не раз озвучивалась версия о том, что начальный капитал Михаила Черного и его брата Льва был заработан на аферах с фальшивыми авизо – крупнейшей финансовой махинации 90-х годов, стоившей российской банковской системе ...
Косвенно об этой стороне деятельности Черного упоминает и «Обзервер», тактично заменяя слово «крышевание» на «поддержку».
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

1799. Швейцария ищет следы Вексельберга.

Интерес Федеральной банковской комиссии к швейцарским банкам связан с деятельностью компании Everest Beteiligungs GmbH.
Дата: 25.05.2007 Копия в Google

1800. Операция "диплом".

Прокурорская проверка исполнения законодательства в деятельности Госавтоинспекции по всей России началась еще в феврале этого года и продлится до середины апреля.
По информации Мытищинской городской прокуратуры, у двух инспекторов ГИБДД, братьев Прохоровых, обнаружены фальшивые дипломы Московского банковского колледжа и Московского колледжа сервиса.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google