Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1941. "Здесь льют и налят миллионы".

... отвечать на постоянные звонки от «службы безопасности Сбербанка» словами «вечер в хату!», ведь традиционно считается, что мошенники, которые вытягивают из наивных россиян деньги под видом банковских работников — это арестанты из российских колоний ...
Два других источника The Insider утверждают, что спецслужбы в курсе деятельности форумов и иногда даже проводят разовые задержания их активных пользователей.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

1942. Близкий по мозгам сибарит.

Уже в 2014 году банк «Россия» открыл для ТАССа кредитную линию на 350 млн рублей на «финансирование текущей деятельности» — сейчас ТАСС кредитует ВТБ. Примерно в то же время супруга Михайлова, Юлиана Слащева, стала гендиректором «СТС Медиа», которое ...
Кредитовал или выдавал банковские гарантии: Судостроительный завод «Море» в Феодосии, «Севтеплоэнерго», предприятие по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз», «Крымэнерго», симферопольский «Крымтеплокоммунэнерго».
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

1943. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Свое обращение к Шамалову проситель закончил предельно ясной просьбой: «Вопрос: возможно ли изменить позицию Пискунова и Плешкова в сторону аэропорта Внуково, либо нейтрализовать их деятельность?» Дмитрий Плешков Ян Пискунов — тот самый однокурсник ...
Ее нарушение может нести за собой не только административную, но и уголовную ответственность (ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

1944. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

ФНС заморозила её банковский счёт ещё пять лет назад за неуплату налогов.
Именно такая сфера деятельности указана в учреждённой им ассоциации "Центр поддержания популяции редких видов животных "Алтайэкосфера".
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

1945. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Кем работает на самом деле Ковальчук и где, я не знаю, каких-либо документов, подтверждающих его профессиональную деятельность, я не видел».
Из показаний Иштимира Худжамова следует, что некие бельгийские знакомые Ковальчука заложили в банковскую ячейку 500 000 евро в счет оплаты товара.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

1946. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Деньги ОАК, входящей в госкорпорацию «Ростех», действительно не помешают: ее долг по банковским кредитам составляет 530 миллиардов рублей.
Как выяснил «Собеседник», в деятельности Сердюкова и сегодня можно найти немало интересного.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1947. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Недвижимость и криптовалюта В оформленной на Кашматова банковской ячейке Альфа-банка следователи обнаружили 149 тысяч евро, около 630 тысяч долларов и почти 24 млн рублей, говорится в обвинительном заключении.
Считаем, что это провокация, связанная с его служебной деятельностью», — сказал адвокат Атаева Алексей Мезенцев.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

1948. Лазурный берег Александра Дрозденко.

В 2012 году она вышла замуж за простого банковского клерка из Франции Батишта Жана Франсуа Ришара.
В аппарате Александра Дрозденко заявили, что Ирина Дрозденко не участвует в оперативном управлении Усть–Лужской ПТК уже несколько лет и не получает прибыль от деятельности компании.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

1949. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд.
Алексей Кузьмичев Описание профайла «бизнесмена и отельера» 1967 года рождения с состоянием в $1,6 млрд совпадает с данными и профилем деятельности Александра Клячина, владельца сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат».
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

1950. Силовики доложили о росте доходов за 2019 г.

... центрального аппарата МЧС наибольший доход в 26 млн рублей задекларировала директор финансово-экономического департамента МЧС Надежда Голикова, наименьший доход (5,3 млн рублей) — директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев ...
Тутевич, который в последнее время занимался делом о взятках в «банковском» управлении ФСБ, заработал 11,4 млн руб. В предыдущем году генерал заработал вдвое меньше (4,7 млн), при этом в его декларации, в отличие от свежей, значились земельный ...
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

1951. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

... о требовании в упрощенном порядке отклонить иск о клевете, настаивая на том, что СМИ вправе обнародовать информацию, которая затрагивает вопросы, относящиеся к деятельности официальных властей, и ситуация с досье якобы соответствует этому требованию ...
*** Михаил Фридман: "Зачем нам нужен был Говорун, если у нас есть Петр Авен, который хорошо знал Путина еще с 1992 года" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.12.2017, Михаил Фридман — о жизни в Лондоне, банковском кризисе и агентах Кремля Елена ...
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

1952. Как Петр Порошенко и Джо Байден Украину обустраивали.

Также США активно участвуют в согласовании кандидатур на пост премьер-министра страны, "вписываются" за лояльных к ним членов Камбина и напрямую руководят процессами, связанными с банковской системой страны.
Я считаю, что сейчас наиболее удачное время, чтобы сделать это. И если он готов приехать и сотрудничать, с самого первого шага, самой первой минуты деятельности нового генпрокурора — это именно то, к чему я стремлюсь.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

1953. Зарубежные активы Александра Удодова.

... финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия банковских гарантий ...
Александр Удодов занимается предпринимательской деятельностью в Чехии уже более 10 лет. В июне 2008 года он стал единоличным собственником компании Avrora Capital s.r.o., как свидетельствует выписка из реестра чешских предпринимателей, а несколькими ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

1954. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с невозвратом банковских кредитов, которые брались на развитие предприятия.
По данным республиканского управления Следственного комитета России (СКР), дело было возбуждено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которая установила, что АК «ДерВейс» (специализировалась на крупноузловой сборке ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

1955. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

24 октября 2003 года Артемий Кызласов сменил сферу деятельности, став директором ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство» (занимал пост до 2005 года).
Фамилия последнего часто упоминалась в начале 2000-х годов в западноевропейских СМИ. Пресса опубликовала ряд статей об обнаруженных французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетах бывшего руководителя оффшорных структур ЮКОСа Елены ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

1956. Самый тайный из "масонов".

Поэтому, видимо, Петрухину, несмотря на радикальную смену сферы деятельности, придется разделить ответственность с Романовым, если преступления последнего будут успешно разоблачены.
Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

1957. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Кроме этого пару раз поступали отчисления — по нескольку тысяч рублей — от преподавательской деятельности Александра Андреевича, но, судя по размерам последних выплат, он перестал и преподавать.
Мать ребенка Добровинского, буквально выбивающая с папаши алименты на ребенка, раскладывает передо мной интересный пасьянс — банковские листы с указанием многомиллионных операций по счетам Добровинского.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

1958. Александр Дрыманов открестился от взятки в $1 млн.

Но это меня не слишком волновало, поскольку никакой противоправной деятельностью я не занимался», — заявил Дрыманов.
По его мнению, часть средств Никандров легализовал посредством размещения их на банковских картах.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

1959. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Он называет их «сделками в рамках обычной хозяйственной деятельности», тем более что часть полученных кредитов была досрочно погашена в ноябре 2017 г. Какая часть задолженности погашена и что за заем предоставлял «Стройгазмонтаж», Сметана не уточнил ...
Доказать, что заемщик ничего не должен и деньги можно списать в связи с тем, что банковский и алкогольный бизнес контролируют одни и те же люди, довольно сложно, считает партнер А2 Михаил Александров.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

1960. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

P.S. Из относительно новых предложений на рынке можно отметить появившийся «пробив» номера телефона, привязанного к странице в социальной сети «Одноклассники» — 500 руб. devicelock.com, 04.03.2019, "Как в России ловят и наказывают за незаконную торговлю персональными данными": Наверное, уже все знают, что наши персональные данные давно и успешно стали объектом законной и незаконной экономической деятельности. Про торговлю банковской информацией, данными сотовых операторов и госорганов я писал в ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google