Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1901. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

По информации МВД России, там ведется расследование, в рамках которого он обвиняется в отмывании криминальных денег.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

1902. Мэра Махачкалы взяли в Москву.

Его обвиняют в отмывании денег.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1903. Клан Евкурова

Это объект по отмыванию денег.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1904. Илье Пономареву не стоило платить на слово.

На «отмывание»!
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

1905. Гражданин Авихор Бен-Бар.

Ты связан с преступной деятельностью, включая отмывание денег, поэтому в Канаду въехать ты недостоин, а можешь только заседать в Совете Федерации и писать там законы для граждан РФ. Вот судебное решение.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

1906. "Вирус" ударил по НАСА.

Напомним, прокуратура Южного округа Манхеттена объявила о раскрытии крупнейшей аферы, ущерб от которой составил не менее $50 млн. Обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег предъявлены Никите Кузьмину, которому теперь грозит до 97 лет заключения, кроме него в преступную группу входили граждане Латвии и Румынии.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

1907. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

— Официальных обвинений в уводе средств и их отмывании Ротановой тоже никто не предъявлял.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

1908. "Воры в законе" раскачивают лодку.

Сейчас он отбывает крупный срок в Испании за отмывание денег, однако уже в 2013 году выйдет на свободу.
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

1909. К чему приводят схемы.

В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

1910. Как МТС выставили из Узбекистана.

Рядом с фотографией указаны пункты обвинения: «мошенничество» и «отмывание денег».
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

1911. Рассудили не по понятиям.

А завтра — он твой процессуальный противник с «клыками наружу», обвиняющий тебя в хищении, коррупции и отмывании незаконных денег.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

1912. Бизнес, на котором поставлен крест.

Он отказывается соблюдать многие международные требования по раскрытию информации, и контролерам уже приходилось ловить учреждение на отмывании денег.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

1913. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

Дерипаска настаивает, цитирует адвокат, что Черной никогда не был бизнесменом, а зарабатывал на отмывании денег.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

1914. Мусорный бизнес сына Георгия Полтавченко.

Ефрема обвиняют в лжесвидетельстве, а также в присвоении и отмывании полученных незаконным путем средств.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

1915. Афонский дух и капитал.

[...] Настоятеля монастыря обвиняют в присвоении денег, отмывании доходов, полученных преступным путем, и в лжесвидетельстве.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

1916. Отставить за истерику.

— Его подозревают в отмывании денежных средств, поступающих из федерального бюджета во ФГУП «Охрана» (это подразделение было выделено из вневедомственной охраны МВД, которой в свое время руководил Суходольский).
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

1917. Борис "Пятьдесят процентов".

В 2007 г. бразильские власти обвинили Березовского в отмывании денег и заморозили счета Corinthians, акционеры West Ham еще ранее отвергли предложение Джурабчиана.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

1918. Русский банкир стал невыездным из Британии.

В 2004 году Академхимбанк и Конверсбанк фигурировали в неофициальных черных списках кредитных организаций, заподозренных ЦБ в отмывании денег.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

1919. Прокурорский клан Якутии.

2. Вопрос о привлечении к уголовной ответственности заместителя прокурора Республики Саха (Якутия) Щербакова Анатолия Александровича за участие в совершенном в составе организованной группы мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления (п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ).
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

1920. Срок премьерских полномочий.

В августе 2006 года суд Сан-Франциско приговорил бывшего премьер-министра Украины к девяти годам тюрьмы и штрафу $10 млн за вымогательство и отмывание крупных денежных сумм.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google