В докладе "Организованная преступность в Российской Федерации", подготовленном исследовательской группой "Service for Political Information and Consulting", о нем сказано следующее: "Профессиональный карточный игрок, специалист по отмыванию денег и представитель воровской общины в Германии".
Дата: 01.08.2002
Копия в Google
В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию).
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
И главным советником по подготовке этой реконструкции является у него Владимир Киселев, который, понятно, отлично знает этот крупнейший концертный зал Москвы, равно как и имеет большой опыт в отмывании многомиллионных сумм.
Дата: 04.12.2001
Копия в Google
Чего стоит один перечень связанных с ним скандалов: "Бэнк оф Нью-Йорк", реставрация Кремлевского дворца, "АЛРОСА" и т.п. Впрочем, необходимость в отмывании денег возникает и теперь у респектабельных на вид бизнесменов.
Дата: 29.11.2001
Копия в Google
Сергей Горшков.] Администратор сайта Сергей Горшков с завидной настойчивостью перепечатывает фрагменты из книг и материалы давно минувших дней, несмотря на то, что ему достоверно известно, что Я БЫЛ ОПРАВДАН КАК РАЗ ПО ТЕМ ОБВИНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ТИРАЖИРУЕТ ЕГО САЙТ - ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРЕСТУПНОМ СООБЩЕСТВЕ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ и т.д. Я утверждаю, что никогда не был ни членом, ни подавно лидером какой бы то ни было преступной группировки, я не являюсь каким-то криминальным авторитетом.
Дата: 18.10.2001
Копия в Google
Последнее, как известно, является оффшорной зоной, что само по себе вызывает неприятные ассоциации с отмыванием бандитских денег.
Дата: 09.10.2001
Копия в Google
... Hypo und Vereinsbank Германия 7.2 9.6 3.5 1.8 Russian Commercial Bank Кипр 7.1 0.2 0.2 0.1 Commerzbank Германия 6.8 49.7 69.5 17.4 Chase Manhattan Bank США 6.7 5924.7 5920.1 1 758.2 HSBC США 4.8 2373.6 2385.5 989.6 Конечно, о подобного рода сделках невозможно договориться с уважаемыми иностранными банками, которые стараются не запятнать свою репутацию историями с отмыванием средств русской мафии, а вот с офшорными банками и банками из развивающихся стран достигнуть соглашения гораздо проще ...
Дата: 04.10.2001
Копия в Google
Хоффен-Хеб и Риттер обвиняются в отмывании денег колумбийского наркокартеля братьев Очоа через немецкую компанию St.Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 06.08.2001
Копия в Google
И главным советником по подготовке этой реконструкции является у него Владимир Киселев, который, понятно, отлично знает этот крупнейший концертный зал Москвы, равно как и имеет большой опыт в отмывании многомиллионных сумм.
Дата: 06.08.2001
Копия в Google
Его подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям, в связях с иностранными разведками, отмывании "грязных денег", подрывной антироссийской деятельности, организации финансового и информационного обеспечения деятельности бандформирований...
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
Российского бизнесмена обвиняют в отмывании денег "русской мафии" с помощью покупки через израильского магната Гада Зэеви акций государственной телефонной компании "Безек", являющейся стратегическим объектом Израиля.
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
Есть уже в Лихтенштейне и арестованные "российские счета", и фирмы, деятельность которых приостановлена, и дела по "российскому" же отмыванию.
Дата: 21.04.2001
Копия в Google
Сколько стоит депутатская неприкосновенность Анатолия Быкова Игорь Саськов НОВЫЙ скандал разразился в Красноярске вокруг уголовного дела известного бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации заказного убийства, отмывании незаконных доходов и нелегальных операциях с драгоценными металлами.
Дата: 09.02.2001
Копия в Google
Прокуратура США передала в суд уголовное дело об отмывании высокопоставленными российскими чиновниками 7 миллиардов долларов через "Бэнк оф Нью-Йорк ".
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
Через эту компанию были удачно проведены четыре различных транша в рамках операции по отмыванию 60 миллионов долларов комиссионных.
Дата: 20.09.2000
Копия в Google